Një gjykatës federal në rajonin e San Diego, Kaliforni ka urdhëroi udhëheqësi i një kripto skema e mashtrimit për të paguar deri në 17 milionë dollarë tarifa kthimi për më shumë se 800 tregtarë dhe investitorë që dyshohet se ranë viktimë e metodave të tij.
Promovuesi i mashtrimit do të kalojë gjithashtu kohë në burg
Mashtrimi ishte i njohur si Bit Connect, dhe ka të ngjarë të zbresë si një nga skemat më të mëdha Ponzi të bazuara në kripto në histori. Shumë investitorë që vendosën paratë e tyre në platformë u "paguan" përfundimisht me fondet e investitorëve të rinj për ta bërë të duket sikur po merrnin kthime. Ajo që po ndodhte ishte se njëra palë po përfitonte fondet e lojtarëve më të rinj.
Në qendër të mashtrimit të Bit Connect është Glenn Arcaro, një promovues 45-vjeçar i cili shërbeu si zëdhënësi kryesor i platformës në Shtetet e Bashkuara. Jo shumë kohë më parë, Arcaro u deklarua fajtor për akuzat federale dhe tani do të vuajë tre vjet burg.
Përveç kalimit të 36 muajve të ardhshëm në një qeli tetë me nëntë, Arcaro duhet gjithashtu të ndahet me 17 milionë dollarë nga fondet e tij dhe t'ua japë ato njerëzve që ai ka viktimizuar. Besohet se tregtarët nga më shumë se 40 vende u dëmtuan nga Bit Connect.
Themeluesi kryesor i platformës - Satish Kumbhani – mbetet i lirë. Avokati amerikan Randy Grossman – i cili kishte për detyrë të mbikëqyrte çështjen kundër Arcaro dhe Bit Connect – përmendi në një deklaratë të fundit:
Qindra pësuan humbje shkatërruese financiare si rezultat i këtij mashtrimi të tmerrshëm dhe ne shpresojmë se vendimi i sotëm do t'u japë pak lehtësi viktimave.
Mashtrimi i kriptove është dëshmuar të jetë një nga problemet më të mëdha me të cilat përballet industria kohët e fundit. Jo shumë kohë më parë, ne publikoi një artikull duke folur për mënyrën sesi shifrat e mashtrimit në 2022 i kaluan të gjitha ato të vendosura në vitet e mëparshme. U raportua se deri në 20 miliardë dollarë fonde të monedhës dixhitale u vodhën nga shkëmbimet ose u mblodhën përmes mashtrimeve gjatë 12 muajve të mëparshëm.
Ndërsa gjërat si mashtrime romantike mbeten të përhapura dhe problematike brenda kufijve të arenës së kriptove, ndoshta shembulli më i madh (dhe më i fundit) i mashtrimit i mbërritur në formë e FTX, shkëmbimi dikur i shquar i kriptove i drejtuar nga ekzekutivi tani i turpëruar Sam Bankman-Fried.
SBF me të vërtetë i çoi gjërat në një nivel krejtësisht të ri
I konsideruar prej kohësh djali i artë i arenës së kriptove, SBF ishte arrestuar në dhjetor të vitit 2022 nga policia Bahamiane dhe u ekstradua përsëri në Shtetet e Bashkuara. Ai aktualisht është në pritje të gjyqit ndërsa jeton në shtëpinë e prindërve të tij në Kaliforni.
Pretendohet se SBF shpenzoi fondet e përdoruesve në pasuri të paluajtshme luksoze Bahamiane. Besohet gjithashtu se ai i përdori këto para për të shlyer kreditë e marra nga kompania e tij tjetër Alameda Research. SBF aktualisht ka hyrë në një deklarim i pafajshëm, që do të thotë se çështja e tij do të merret përpara një jurie federale.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/