Një shumicë e piramidave financiare të identifikuara në vitin 2022 përdorën kriptovalutat në një mënyrë ose në një tjetër, njoftoi banka qendrore e Rusisë në një raport të ri. Mes sanksioneve perëndimore, mashtrimet ruse kanë rritur aktivitetet e tyre, shpesh duke pretenduar se janë të licencuar nga autoritetet e huaja për të ofruar akses në asetet kripto.
Piramidat ruse përfitojnë nga sanksionet perëndimore dhe popullariteti i kriptos
Mbi 56% e skemat piramidale në Federatën Ruse gjatë gjysmës së parë të vitit, ose 537 subjekte, mblodhën fonde në kriptovaluta të ndryshme ose reklamuan investime në kripto, zbulon një raport kushtuar luftimit të aktiviteteve të paligjshme në tregun financiar të vendit. Gazeta është publikuar nga Banka Qendrore e Rusisë (CBR).
Cituar nga RBC Crypto, rregullatori vuri në dukje se sanksionet e vendosura nga Perëndimi për konfliktin në Ukrainë kanë ndryshuar në mënyrë dramatike kushtet e punës për institucionet ligjore financiare në Rusi dhe mashtruesit përfituan nga situata.
Rusët po kërkonin mënyra alternative për të investuar dhe përgjigja ndaj kësaj kërkese erdhi në formën e piramidave të reja financiare. Autoriteti monetar shpjegoi se këto ishin kryesisht skema të shkallës së vogël me një jetëgjatësi të shkurtër.
Midis janarit dhe qershorit 2022, banka qendrore ishte në gjendje të identifikonte një numër marramendës të këtyre mashtrimeve - më shumë se 2,200 kompani, projekte dhe sipërmarrës individualë, operacionet e të cilëve treguan shenja të aktivitetit të paligjshëm financiar. Raporti thekson se numri është tre herë më i lartë se shifra nga e njëjta periudhë e vitit 2021.
Crypto nuk është e vetmja fushë për të cilën janë interesuar subjekte të tilla, pasi 671 prej tyre synonin tregun e letrave me vlerë. Sipas CBR, këto kompani shpesh pretendojnë se janë të autorizuara nga një organ rregullator në një juridiksion tjetër dhe mbledhin para ekskluzivisht në fiat ose kriptovaluta të huaja.
Për të frenuar aktivitetet e tyre, Banka e Rusisë ka njoftuar agjencitë përkatëse të zbatimit të ligjit, Shërbimin Federal të Taksave, mbikëqyrësin e telekomit Roskomnadzor dhe regjistruesit e emrave të domenit. CBR gjithashtu merr hapa të rregullt për të bllokuar faqet e internetit të dyshimta dhe mban një listë të zezë të subjekteve që ka të ngjarë të operojnë ilegalisht në sektorin financiar të vendit.
Banka Qendrore e Rusisë ka regjistruar tashmë një rritje në numrin e piramidave të reja financiare që shfrytëzojnë temën e kriptos në maj. Një arsye tjetër për rritjen e tyre ka qenë pasiguria financiare e cila rriti interesin për skemat rreth mundësive të investimit në hapësirën e aseteve dixhitale.
Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme ruse sugjeruar këtë javë që autoritetet në Moskë duhet të vendosin përgjegjësi penale për ata që ofrojnë shërbime të pastrimit të parave për mashtruesit e kriptove. Këta të ashtuquajtur "pikës", nganjëherë individë që nuk dyshojnë që lejojnë mashtruesit të përdorin llogaritë e tyre bankare dhe kuletat e kriptove, mund të marrin deri në shtatë vjet burg për përfshirjen e tyre, nëse ligjvënësit pranojnë këshillën e ministrisë.
A mendoni se numri i kriptopiramidave në Rusi do të vazhdojë të rritet, pavarësisht rënies së tregut? Ndani pritjet tuaja në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: Bitcoin
Burimi: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/