OFAC ka sanksionuar entitete që ndihmojnë IRGC-QF, Houthis dhe Hezbollah, duke synuar rrjetet financiare, duke përfshirë shkëmbyesin libanez të parave Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Zyra e Departamentit të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) ka vendosur sanksione kundër gjashtë subjekteve, një individi dhe dy cisternë nga Liberia, India, Vietnami, Libani dhe Kuvajti për ndihmën e IRGC-QF, Houthis dhe Hezbollahut, duke synuar financuesit e kriptove.
Në një deklaratë zyrtare, OFAC zbuloi se kishte sanksionuar Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, një shkëmbyes parash me bazë në Liban me origjinë siriane. Al-Law akuzohet se i ka siguruar Hezbollahut – një parti politike islamike shiite libaneze dhe grup militant të cilësuar si organizatë terroriste nga SHBA – kuleta kripto për të lehtësuar marrjen e fondeve nga shitjet e mallrave të IRGC-QF. Për më tepër, subjekti i sanksionuar dyshohet se ka kryer transferime kripto në emër të kompanisë siriane të sanksionuar Qatirji, thuhet në njoftimin për shtyp.
“Al-Law ka kryer në mënyrë të ngjashme transferime kriptomonedhash për zyrtarët e sanksionuar të Hizbollahut, duke përfshirë Muhammad Ja'far Qasir dhe Muhammad Qasim al-Bazzal, dhe ka ofruar shërbime financiare për Sa'id al-Jamal dhe rrjetin e tij. OFAC
TRM Labs, një firmë mjeko-ligjore blockchain, zbuloi të dhëna që tregojnë se adresa e kriptos e lidhur me al-Law ishte e përfshirë në "mbi një mijë transaksione të lidhura me dhjetëra miliona dollarë", kryesisht në stablecoin USDT në blockchain TRON.
Firma vuri në dukje se kjo adresë u sekuestrua gjithashtu nga autoritetet izraelite në korrik 2023. Më tej ajo zbuloi se 40 adresa, të gjitha që përfshinin USDT në rrjetin TRON, ishin në listën e konfiskimeve të Byrosë Kombëtare të Izraelit për Financimin e Kundër Terrorizmit, me adresën e al-Law. objektivi kryesor.
Siç raportoi më herët crypto.news, qeveria izraelite gjeti rreth 190 llogari të Binance që nga viti 2021 që kanë qenë të lidhura me terrorizmin dhe pastrimin e parave. Më vonë, Binance thuhet se bashkëpunoi me qeverinë për të gjurmuar llogaritë dhe kuletat e lidhura me sjellje kriminale.
Burimi: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/