Nexo vendoset me SEC, do të paguajë 45 milionë dollarë dhe do të vrasë produktin e huadhënies kripto

Ka qenë një javë e vështirë për Nexo Capital. Të dielën, autoritetet bullgare thanë se kishin prova të klientëve të Nexo duke përdorur platformën për të paligjshme Aktivitetet, duke përfshirë pastrimin e parave, “veprat tatimore” dhe financimin e aktiviteteve terroriste. Pretendon huadhënësi i kriptove mohon.

Duke i shtuar dhimbjen e kokës së Nexo, Komisioni i Letrave me Vlerë i ngarkuar firma e huadhënies së kriptove të enjten me shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara, duke thënë se kompania dështoi të regjistrohej në SEC përpara se të ofronte produktin e saj të huadhënies me emrin e qartë, "Fito Interes".

Në marrëveshjen me SEC, Nexo ka rënë dakord të pushojë së ofruari programin e interesit dhe të paguajë një gjobë prej 22.5 milionë dollarësh—plus 22.5 milionë dollarë shtesë për t'u zgjidhur me rregullatorët shtetërorë.

"Ne nuk shqetësohemi për etiketat e vendosura në oferta, por për realitetet e tyre ekonomike," tha Gurbir S. Grewal, Drejtor i Divizionit të Zbatimit të SEC, duke ripohuar në njoftimin se asetet e kriptove nuk janë të përjashtuara nga ligjet federale të letrave me vlerë.

“Nëse jeni duke ofruar ose shitur produkte që përbëjnë letra me vlerë sipas ligjeve të mirëpërcaktuara dhe precedentit ligjor, atëherë pavarësisht se si i quani ato produkte, ju jeni subjekt i atyre ligjeve dhe ne presim pajtueshmëri”, shtoi Grewal.

Në dosjen e saj, SEC thotë se oferta dhe shitja e produktit "Fito Interes" Nexo nuk kualifikohej për një përjashtim nga regjistrimi i SEC, që do të thotë se Nexo duhej të regjistronte ofertën dhe shitjen e tij dhe nuk e bëri këtë.

“Ne e akuzuam Nexo se nuk e regjistroi produktin e tij të kreditimit të kriptove me pakicë përpara se ta ofronte atë për publikun, duke anashkaluar kërkesat thelbësore të zbulimit të krijuara për të mbrojtur investitorët,” tha kryetari i SEC Gary Gensler në njoftimin e SEC. "Pajtueshmëria me politikat tona publike të testuara me kohë nuk është një zgjedhje."

“Aty ku kompanitë e kriptove nuk respektojnë, ne do të vazhdojmë të ndjekim faktet dhe ligjin për t'i mbajtur ata përgjegjës,” vazhdoi Gensler. Në këtë rast, ndër veprimet e tjera, Nexo po ndalon produktin e saj të paregjistruar të huadhënies për të gjithë investitorët amerikanë.”

Nisur në vitin 2018, Nexo është një platformë britanike e aseteve dixhitale që huan fondet e klientit dhe përdor të ardhurat për të paguar interesin. Në qershor 2020, kompania filloi të ofrojë produktin e saj “Earn Interest”. Sidoqoftë, deri në shtator të vitit 2022, disa shtete të SHBA-duke përfshirë Kaliforninë, Vermontin, Oklahomën, Karolinën e Jugut, Kentakin dhe Maryland-in- kishin dorëzuar urdhra për pushim dhe ndalim kundër kompanisë, duke e quajtur produktin Nexo “Earn Interest” një. siguri e paregjistruar.

Në të njëjtin muaj, Nexo njoftoi se kompania merrte një aksioneve në Bankën Kombëtare të Summit të Bankës Federale të SHBA-së, me qendër në Wyoming.

Rregullatorët globalë kanë rritur përpjekjet e tyre të zbatimit pas rënies së disa firmave të kriptove, duke përfshirë Celsius dhe FTX. Në Dhjetor 2022, Nexo njoftoi se do t'i mbyllte operacionet e saj në SHBA pasi të kishte hyrë në një "bllokim" me rregullatorët.

“Tani për fat të keq është e qartë për ne se pavarësisht retorikës për të kundërtën, SHBA refuzon të sigurojë një rrugë përpara për të mundësuar bizneset blockchain dhe ne nuk mund t'u japim klientëve tanë besimin se rregullatorët janë të përqendruar në interesat e tyre më të mira,” Nexo tha në kohë.

Ndërsa Nexo ra dakord për marrëveshjen, kompania thotë se marrëveshja është në bazë të mos pranimit-mos mohimit, duke pretenduar në një deklaratë për shtyp se Rregullatorët Federalë të SHBA-së nuk e akuzuan kompaninë për përfshirje në mashtrime ose praktika mashtruese biznesi.

"Ne jemi të kënaqur me këtë rezolutë të unifikuar e cila pa mëdyshje i jep fund të gjitha spekulimeve rreth marrëdhënieve të Nexo me Shtetet e Bashkuara," tha bashkë-themeluesi i Nexo, Antoni Trenchev në një. shtyp. “Tani mund të përqendrohemi në atë që bëjmë më mirë – të ndërtojmë zgjidhje financiare pa probleme për audiencën tonë në mbarë botën.”

(Zbulimi: Nexo Inc. është një nga 22 investitorë strategjikë in decrypt.)