Gjurmuesi i ri i proceseve gjyqësore të kriptove nxjerr në pah 300 raste nga SafeMoon tek Pepe the Frog

Një gjurmues i ri i çështjeve gjyqësore kripto nga firma juridike tregtare Morrison Cohen LLP tregon detaje të më shumë se 300 çështjeve gjyqësore aktive dhe të zgjidhura që nga viti 2013.

Morrison Cohen është një firmë me bazë në Nju Jork që kujdeset për institucionet e mëdha financiare, sipërmarrësit dhe kompanitë e fazës së hershme të rritjes, dhe e specializuar në tregjet e kapitalit, çështjet gjyqësore të biznesit, pasuritë e paluajtshme dhe falimentimin për të përmendur disa. Kompania ka gjithashtu një ekip gjyqësor për kriptomonedhën.

Gjurmuesi i çështjeve gjyqësore të kriptomonedhave Morrison Cohen ishte publikuar në maj. 3, dhe përmban çdo zhvillim të rastit që lidhet me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA-së (SEC), Komisionin e Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC), Departamentin e Drejtësisë (DD) dhe veprimet e grupit/proceset gjyqësore private.

Firma deklaroi se do të përditësojë rregullisht gjurmuesin "për të përfshirë vendimet kryesore në këto procese gjyqësore", dhe gjithashtu përmban një mori "artikujsh, webinarësh dhe podkastesh" dhe njoftime rregullatore për kripto nga agjenci të ndryshme qeveritare.

Sipas gjurmuesit – i cili në thelb është një dokument i gjatë pdf – ka pasur afërsisht 17 raste të kriptove që janë paraqitur para gjykatës ose janë zgjidhur në vitin 2022 deri më tani.

SEC, CFTC dhe DOJ së bashku përbëjnë shtatë prej tyre, me disa raste të profilit të lartë që janë SEC kundër vëllezërve dhe motrave Barksdale, të cilët dyshohet se kryen një ofertë fillestare mashtruese të monedhave (ICO) me vlerë 124 milion dollarë, dhe SEC kundër platformës së aseteve dixhitale BlockFi, të cilët pranoi të paguante një dënim prej 100 milionë dollarësh për dështimin në regjistrimin e produktit të tij të kreditimit të kriptove.

Megjithatë, më i dalluari nga të gjitha, është çështja në vazhdim e DD kundër Ilya Lichtenstein dhe Heather Morgan. Dyshja burrë-grua akuzohen për një komplot të supozuar për pastrimin e fondeve në lidhje me hakimin e 119,756 Bitcoin (BTC) Bitfinex në vitin 2016. Agjentët specialë të DD-së ishin në gjendje të kapni 94,000 BTC rreth kohës së arrestimeve në shkurt.

Mund të ketë gjithashtu shumë më tepër në punë këtë vit, duke pasur parasysh se SEC njoftoi këtë javë se do të rrisë numrin e punonjësve të "Aktiveve Kripto dhe Njësisë Kibernetike" të fokusuar në zbatimin e saj në 50 pozicione të dedikuara.

Sot ne njoftuam se po forcojmë njësinë përgjegjëse për mbrojtjen e investitorëve në tregjet e kriptove dhe nga kërcënimet e lidhura me kibernetikën. Njësia e sapo riemëruar e Aseteve Kripto dhe Njësia Kibernetike në Divizionin e Zbatimit do të rritet në 50 pozicione të dedikuara.
— Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (@SECGov) Mund 3, 2022

Megjithatë, pjesa më e madhe e veprimeve ka përfunduar në arenën e aksionit në grup/privat, me SafeMoon që tërhoqi vëmendjen më të madhe pasi ekipi u godit me një padi të grupit për një të supozuar skema e pompës dhe deponisë.

Aksioni grupor pretendon se projekti rekrutoi shumë të famshëm për të tërhequr investitorë me informacione të supozuara mashtruese, me muzikantë si Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty dhe YouTubers Jake Paul dhe Ben Phillips që të gjithë thuhet se kanë promovuar tokenin e bazuar në BNB Chain.

Një rast unik që duket se ka kaluar kryesisht nën radar është Halston Thayer kundër Matt Furie, Chain/Saw LL dhe PegzDAO nga marsi.

Treshja - e cila përfshin Furie, krijuesin origjinal të meme-s së dashur Pepe the Frog - akuzohet për nxitje mashtruese, pasi dyshohet se ka shitur një NFT një nga një që ka pasur vlerë pas një rënieje identike NFT që u lëshua falas.

“Paditësi pretendon se të pandehurit keqpërfaqësuan me mashtrim vlerën e një Pepe the Frog NFT. Paditësi pagoi 537,084 dollarë për një Pepe the Frog NFT të krijuar nga Furie dhe të shitur përmes PegzDAO. Disa javë pas shitjes, PegzDAO lëshoi 46 NFT identike falas, të cilat dyshohet se ulën vlerën e NFT-së së Paditësit", shkroi Morrison Cohen.