Një studim i ri i publikuar nga platforma e kriptoanalitikës dhe pajtueshmërisë Elliptic, hodhi një vështrim të afërt në shfrytëzimin e platformave web3 për të lehtësuar pastrimin e parave.
La studim, i titulluar “Gjendja e krimit të ndërthurur” foli për epokën e re të krimit kripto dhe sesi kriminelët kanë evoluar me zhvillimin e teknologjisë.
4 miliardë dollarë të pastruara
Hulumtimi i Elliptic u rrotullua rreth tre produkteve web3, përkatësisht shkëmbimeve të decentralizuara (DEXs), urave ndër-zinxhirore dhe shërbimeve të shkëmbimit të monedhave.
Me urat dhe shërbimet e shkëmbimit në dispozicion të tyre, kriminelët kibernetikë kanë qenë në gjendje të errësojnë një gjurmë parash prej 4 miliardë dollarësh që burojnë nga aktivitetet e paligjshme.
“Disa nga autorët më pjellorë përfshijnë hakerat, tregjet e errët të ueb-it, platformat e lojërave të fatit në internet, shërbimet e paligjshme të aseteve virtuale, skemat ponzi dhe ransomware”. raporti lexohet më tej.
Shkëmbime të decentralizuara
Kriptove të vjedhura nga shfrytëzimet e DeFi në shumën prej 1.2 miliardë dollarësh kanë hyrë në DEX në mënyrë që të shkëmbehen me një aktiv tjetër. Kjo përbën mbi një të tretën e shfrytëzimeve të kriptove të anketuara për raportin.
Uniswap, Curve Finance dhe 1Inch DEX agregator janë ndër DEX-të që janë identifikuar si platformat e preferuara për shkëmbim nga kriminelët.
Shkëmbimi i monedhave dhe urat
Për më tepër, kriminelët kibernetikë kanë qenë në gjendje të pastrojnë 1.2 miliardë dollarë të tjerë duke përdorur shërbimet e shkëmbimit të monedhave. Kjo përfshin shkëmbimin e aseteve brenda dhe përmes blockchains, pa pasur nevojë të regjistroheni për një llogari. Këto shërbime janë veçanërisht të njohura në mesin e aktorëve të këqij.
Urat me zinxhirë të kryqëzuar përdoren gjithashtu nga kriminelët për të turbulluar aktivitetet e tyre të paligjshme duke shtuar një shtresë anonimiteti, duke e bërë të vështirë gjurmimin e transaksioneve.
RenBridge është një platformë e tillë që ka përpunuar deri në 540 milionë dollarë pasuri të paligjshme për kriminelët
Çështje shqetësuese
Ky keqpërdorim i teknologjisë nuk kufizohet vetëm tek hakerat individualë që kërkojnë një ditë pagese me fat. Shërbimet e urave dhe shkëmbimit e kanë bërë më të lehtë për entitetet e sanksionuara si dhe ato terroriste që të maskojnë aktivitetet e tyre dhe të vazhdojnë të grabitin fondet e njerëzve.
Të ardhurat nga sulmet kibernetike me origjinë nga Koreja e Veriut janë pastruar përmes shërbimeve të tilla. Shuma e vlerësuar është diku rreth 1.8 miliardë dollarë.
Në raportin e tij të pasurive virtuale publikuar Në fillim të këtij viti në qershor, Task Forca e Veprimit Financiar mori parasysh përdorimin në rritje të urave të ndërthurura në pastrimin e parave, duke e quajtur atë një çështje me rrezik të lartë.
Raporti u kërkoi gjithashtu agjencive anëtare të prezantojnë "rregullin e udhëtimit" për rregullimin e kriptove. Rregulli kërkon që ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale të ndajnë informacione përshkruese rreth transaksioneve që kalojnë 1000 dollarë.
Burimi: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/