Përditësimi i hakimit të Mt. Gox: Shtetasit rusë të akuzuar, duke zbuluar një komplot të madh vjedhjeje kriptosh

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ka ngritur akuza kundër shtetasve rusë Alexey Bilyuchenko dhe Aleksandr Verner për rolet e tyre të dyshuara në hakimin famëkeq të Mt. Gox të vitit 2014, një incident që tronditi botën e kriptomonedhave. Ky rast i profilit të lartë qëndron si një nga vjedhjet më të mëdha në historinë e monedhave dixhitale.

Sipas dokumenteve të pavulosura së fundmi të DD-së, të akuzuarit arritën të fitonin akses të paautorizuar në kuletat e Mt. Gox, një shkëmbim i shquar i kriptomonedhave, duke filluar rreth shtatorit të vitit 2011. Gjatë gati tre viteve, ata dyshohet se kanë grabitur 647,000 BTC, duke përfituar të dobësive brenda infrastrukturës së sigurisë së bursës. 

Fondet e vjedhura u derdhën më pas përmes një rrjeti kompleks transaksionesh në një përpjekje për të errësuar origjinën e tyre.

Lidhja e krijuar midis fondeve të vjedhura, këmbimit BTC-e dhe pastrimit të parave

Duke shtuar një shtresë tjetër intrige në këtë rast, DD ka zbuluar një lidhje midis fondeve të vjedhura dhe shkëmbimit BTC-e tashmë të zhdukur. Është pretenduar se Bilyuchenko, një nga të akuzuarit, ishte përfshirë në operimin e BTC-e së bashku me Alexander Vinnick, i cili më parë ishte përballur me akuza në lidhje me shkëmbimin. Zbulimi i një dosjeje të vitit 2016 hedh dritë mbi rrjetin e ndërlikuar të pastrimit të parave që lidhte fondet e vjedhura të Mt. Gox me BTC-e.

Bilyuchenko dhe Verner tani e gjejnë veten përballë akuzave për komplot për të kryer pastrim parash, duke sinjalizuar peshën e krimeve të tyre të supozuara. Për më tepër, Bilyuchenko përballet me një akuzë shtesë për operimin e një biznesi të palicencuar të shërbimeve të parave, duke nënvizuar më tej vendosmërinë e autoriteteve për t'i mbajtur përgjegjës përgjegjësit.

Pasojat nga hakimi i Mt. Gox, i cili çoi në pezullimin e operacioneve të bursës në shkurt 2014, jehoi në të gjithë industrinë e kriptomonedhave. Lajmi për hapjen e aktakuzës shënon një moment historik të rëndësishëm në hetimin e vazhdueshëm të DD-së, duke hedhur dritë mbi individët që besohet se janë përgjegjës për shkeljen shkatërruese.

Ndihmës Prokurori i DD-së thekson rëndësinë e vjedhjes së malit Gox

Duke folur për rastin, Ndihmës Prokurori i DD-së, Kenneth Polite theksoi rëndësinë e tij, duke deklaruar, “Siç pretendohet në aktakuza, duke filluar nga viti 2011, Bilyuchenko dhe Verner vodhën një sasi masive kriptomonedhash nga mali Gox, duke kontribuar në falimentimin përfundimtar të shkëmbimit. I armatosur me përfitimet e paligjshme nga mali Gox, Bilyuchenko dyshohet se ndihmoi në ngritjen e shkëmbimit famëkeq të monedhës virtuale BTC-e, e cila pastronte fonde për kriminelët kibernetikë në mbarë botën.

Në një zbulim rrëqethës, DD zbuloi se shtetasit rusë, duke përfshirë Alexey Bilyuchenko dhe Aleksandr Verner, dyshohet se përdornin një shërbim brokerimi Bitcoin në Nju Jork për të pastruar mbi 6.6 milionë dollarë në llogaritë bankare jashtë shtetit. 

Operacioni përfshinte konvertimin e më shumë se 300,000 BTC dhe fonde të dërguara në shkëmbimet e zhdukura BTC-e dhe TradeHill. Departamenti Amerikan i Drejtësisë vazhdon të hetojë rastin.