Mixerdämmerung: Samourai Wallet arreston muzgun paralajmërues të 'kripto vëllezërve'

Individët tepër të identifikueshëm që qëndrojnë pas shërbimeve anonime të përzierjes së monedhave po zbulojnë se planet e tyre për të qeshur deri në bankë po bëjnë devijime nëpër sallat e gjyqit dhe qelitë e burgut.

Më 24 prill, Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut njoftoi arrestimin e Keonne Rodriguez dhe William Lonergan Hill, bashkëthemelues të aplikacionit Samourai Wallet jo-kujdestar dhe shërbimit të përzierjes së monedhave. Dyshja akuzohen për komplot për të kryer pastrim parash dhe komplot për të operuar një biznes të palicencuar të transmetimit të parave. Nëse shërbehet në mënyrë të njëpasnjëshme, dyshja mund të kërkojnë një maksimum prej 25 vitesh burg.

Aktakuza pretendon se Samourai "ekzekutoi mbi 2 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme" për shkak të mungesës së licencës së transmetimit të parave, si dhe për shkak të "dështimit të qëllimshëm të themeluesve për të zbatuar" protokollet kundër pastrimit të parave dhe "njoh klientin tuaj".

Si pjesë e këtyre transaksioneve, Samourai lehtësoi "më shumë se 100 milionë dollarë në transaksione të pastrimit të parave nga tregjet e paligjshme të internetit të errët, të tilla si Silk Road dhe Hydra Market".

"Mos respektimi i rregullores" nga Samourai mundësoi gjithashtu pastrimin e të ardhurave të paligjshme të "ndërhyrjes së serverit në internet; një skemë spear-phishing; dhe skema për të mashtruar shumë
protokollet e decentralizuara të financave.” Operatorët e Samourai thuhet se fituan rreth 4.4 milionë dollarë tarifa nga përdoruesit që kërkonin të shpërndanin bukën e tyre dixhitale në mënyrë që zbatimi i ligjit të mos mund t'i gjurmonte.

Rodriguez u arrestua në shtetin ndërsa Hill u ndalua në Portugali dhe tani është në pritje të ekstradimit në SHBA. Arrestimi jashtë shtetit në Hill ofron prova të mëtejshme se thjesht shmangia e udhëtimeve në shtet është e pamjaftueshme për të imunizuar veten nga pasojat e bërtitjes 'nyah nyah nyah nyah nyah nyah' tek autoritetet amerikane. .

Me ndihmën e agjencive të zbatimit të ligjit në Islandë, serverët e Samourait janë sekuestruar. Domenet e tyre dot-com janë sekuestruar gjithashtu, ndërsa Google Play (NASDAQ: GOOGL) ka ndaluar shkarkimet e aplikacionit Samourai për përdoruesit amerikanë.

Ndryshe nga shumë miksera monedhash të bazuara në zinxhirin e bllokut Ethereum, Samourai kujdeset për ata që kërkojnë të errësojnë gjurmët dixhitale të argumenteve BTC dhe të mbajnë "identitetin tuaj të maskuar". Ky shërbim, i njohur si Whirlpool, u përditësua vetëm një muaj më parë në një përpjekje për të decentralizuar më tej procesin e përzierjes, një hap Samourai i etiketuar 'Whack-A-Mole'.

Samourai ofroi gjithashtu një veçori të quajtur Ricochet, e cila shtoi "hisjet shtesë të historisë në transaksionin tuaj" dhe i lejoi klientët "të grumbullonin listat e zeza dhe të ndihmonin të ruheshin nga mbylljet e padrejta të llogarive të palëve të treta".

Kjo lloj gjuhe provokuese e panevojshme ishte tipike për ekuipazhin e pafytyrë Samourai. Në mars 2022, Hill hodhi poshtë një artikull të Financial Times që citonte një vlerësim të Europolit se mikserët ishin një 'kërcënim kryesor' nga tweeting, "A po na sheh duke u gërshetuar në pantallona?" Pastaj? Jo tani? Um…

Në qershor 2022, ndërsa SHBA vendosi sanksione ekonomike ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë, Rodriguez tweeted, "Mirë se vini përdoruesit e rinj të portofolit oligark rus Samourai." Si Avraham, "Çfarë do të bësh, më arresto?" Eisenberg së shpejti do të zbulojë se biseda e ashpër luan shumë më mirë në Twitter/X sesa në një dush grupi burgu. Konsideroni këto nishane të prera. Dhe goditi mirë.

Fund me mjegull

Shanset e Rodriguez dhe Hill për të mbizotëruar në gjykatë duken edhe më keq pas atyre të muajit të kaluar
dënimi i Roman Sterlingov, operatori suedez-rus i mikserit Bitcoin Fog. Sterlingov u dënua me akuza për komplot për pastrim parash, operim të një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave dhe shkelje të Aktit të Transmetuesve të Parave të Distriktit të Kolumbisë. Sterlingov do të mësojë dënimin e tij më 15 korrik. 

Sterlingov drejtoi Bitcoin Fog nga viti 2011 deri në arrestimin e tij në prill 2021, duke shënuar fundin e mikserit më të gjatë në historinë relativisht të shkurtër të kriptove. Gjatë këtij xhirimi, Bitcoin Fog lëvizi "mbi" 1.2 milion BTC me vlerë gati 400 milion dollarë bazuar në çmimin e tokenit në kohën e transaksioneve.

Njoftimi për shtyp i DD-së pas dënimit tha se pjesa më e madhe e atyre BTC-ve “vinin nga tregjet e rrjetit të errët dhe ishin të lidhura me narkotikë të paligjshëm, mashtrime kompjuterike dhe aktivitete abuzimi, dhe vjedhje identiteti. Shërbimi [Sterlingov] u shërbeu gjithashtu furnizuesve të materialit të abuzimit seksual të fëmijëve (CSAM) përmes faqes famëkeqe Welcome to Video.” Qëndroni të stilit të lartë, 'kripto'.

Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme e SHBA Lisa Monaco tha se Sterlingov “mendonte se mund të përdorte hijet e internetit për të pastruar qindra milionë dollarë në [BTC] pa u kapur. Por ai e kishte gabim… pavarësisht se ku veproni, nëse shërbimi juaj i kriptomonedhës arrin në Shtetet e Bashkuara, ju duhet t'i përmbaheni ligjit të SHBA-së."

Ilya Lichtenstein, i cili vitin e kaluar u deklarua fajtor për hakimin e bursës Bitfinex në 2016, dëshmoi në gjyqin e Sterlingov se Bitcoin Fog ishte një nga miksuesit që Lichtenstein dhe partnerja e tij Heather 'Razzlekhan' Morgan përdorën për të pastruar disa nga fitimet e tyre të marra keq. Por Lichtenstein i tha jurisë se ai më vonë kaloi te miksera të tjerë që "i përshtateshin më mirë qëllimeve të tij".

Paralajmërim për tornado

Duke folur për, përpjekjet globale për të ndjekur penalisht individët që qëndrojnë pas Ethereum-it
Përzierësi Tornado Cash vazhdon i pandërprerë. Zhvilluesi Alexey Pertsev, i cili u arrestua në Holandë në gusht 2022, u akuzua për ndihmë në pastrimin e 1.2 miliardë dollarëve të ETH midis korrikut 2019 dhe kohës së arrestimit të tij.

Një shtetas rus, i cili pretendohej se kishte lidhje me shërbimet e inteligjencës ruse, Pertsev u deklarua i pafajshëm për akuzat e tij. Gjyqi i tij në Holandë u zhvillua gjatë dy ditëve muajin e kaluar, me prokurorët që kërkonin një dënim prej 64 muajsh. Vendimi është caktuar të jepet më 14 maj.

Ndërsa Pertsev i tha gjykatës se ishte "i zhgënjyer" që kriminelët dhe regjimet mashtrues si Koreja e Veriut ishin tifozë të mëdhenj të Tornado Cash, ai pretendoi se ai thjesht shkroi një kod dhe nuk kishte kontroll se kush e përdorte mikserin. Pra, fajësimi i tij për aktorë të këqij, të cilët e gjetën softuerin e tij një ndihmë të madhe në pastrimin e parave të vjedhura, nuk do të ishte "e drejtë".

Arrestimi i Pertsev erdhi menjëherë pasi Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA (OFAC) vendosi sanksione ndaj Tornado Cash. Një vit më pas, DD akuzoi bashkëthemeluesit e Tornado Cash Roman Storm dhe Roman Semenov për pastrim parash, shkelje të sanksioneve dhe vepra të tjera.

Ndërsa Semenov mbetet i lirë në Rusi, Storm u arrestua në shtetin e Uashingtonit gushtin e kaluar dhe më pas u lirua me një garanci prej 2 milionë dollarësh. Më 29 mars, avokatët e Storm paraqitën një mocion për të hedhur poshtë akuzat kundër tij, duke bërë shumë nga të njëjtat argumente "kodi është ligj" që Pertsev bëri në Holandë.

Që në thelb është—sigurisht, e ndërtova atë katapultë, u sigurova që të ishte i pajisur mirë me predha të mbushura me benzinë ​​dhe më pas e lashë në duart e atyre adoleshentëve të zhurmshëm për të cilët sapo kisha blerë birrë dhe çakmakë Zippo, por unë nuk e shoh si e bën këtë me përgjegjës për djegien e atij spitali deri në tokë.

Pak para paraqitjes së mocionit të Storm, analistët e blockchain Elliptic raportuan se hakerët famëkeq të Grupit Lazarus të Koresë së Veriut kishin përdorur Tornado Cash për të pastruar mbi 100 milionë dollarë tokena të vjedhura nga shkëmbimi HTX (ish Huobi) dhe ura e saj ndër-zinxhirore HECO në fund të vitit të kaluar. Shenjat u konvertuan në ETH dhe më pas kaluan përmes Tornado Cash duke filluar nga 13 marsi. Koha e mirë, kjo.

Jo, ligji është ligj

Në lidhje me kampin 'kodi është ligj', ky ishte gjithmonë një bast i keq, por ai bast dukej edhe më keq pasi Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit (FinCEN) deklaroi se përzierësit ndërkombëtarë të monedhave do të caktoheshin zyrtarisht si "një klasë transaksionesh shqetësimi kryesor për pastrimin e parave.”

Kjo deklaratë u bë e nxehtë pas sulmeve të tetorit të kaluar ndaj Izraelit nga grupi terrorist Hamas, i cili bindi një grup dypartiak prej mbi 100 ligjvënësish federalë amerikanë që të nxisnin Thesarin të zhvillonte plane për të “parandaluar përdorimin e kriptove për financimin e terrorizmit. ”

Kjo nuk e ndaloi një grup përdoruesish të Ethereum që të përpiqeshin të sfidonin sanksionet e qeverisë federale kundër Tornado Cash. Pavarësisht se rasti i tyre u pushua gushtin e kaluar, palët e apeluan atë shkarkim në qarkun e pestë të SHBA. Kim Jong-i pabesueshëm…

Ndërsa xhaxhai Sam merr pjesën më të madhe të kredisë/fajësimit, SHBA nuk është vetëm në këtë fushatë kundër mikserëve. Një sërë autoritetesh evropiane luajtën një rol në heqjen e shërbimeve të ChipMixer dhe Sinbad vitin e kaluar, ndërsa Agjencia Kombëtare e Krimeve të Mbretërisë së Bashkuar ka paralajmëruar miksuesit të respektojnë ligjet për pastrimin e parave ose të përballen me pasojat.

Më 25 prill, Byroja Federale e Hetimit paralajmëroi amerikanët që të mos përdorin “shërbime të transmetimit të parave të kriptomonedhave që nuk janë të regjistruara si Biznese të Shërbimeve të Parasë (MSB) sipas ligjit federal të Shteteve të Bashkuara dhe nuk u përmbahen kërkesave kundër pastrimit të parave”.

FBI i referoi në mënyrë të zhdrejtë veprimet e fundit që përfshinin shërbime të paautorizuara 'kripto' dhe paralajmëroi se përdorimi i shërbimeve të tilla "mund t'ju vërë në rrezik të humbjes së aksesit në fonde pasi operacionet e zbatimit të ligjit synojnë ato biznese".

Jini të sigurt, agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën do të vazhdojnë të synojnë ato biznese derisa të mësojnë të respektojnë ligjin. Operatorët e këtyre bizneseve duhet të vendosin nëse ky konvertim ndodh brenda apo jashtë një qelie burgu.

Shiko: Teranode dhe bota Web3 me sistemin elektronik të vlerave nga skaji në skaj

I ri në blockchain? Shikoni seksionin Blockchain për fillestarët e CoinGeek, udhëzuesi më i fundit i burimeve për të mësuar më shumë rreth teknologjisë blockchain.