CEO i Mining Capital Coin paditi mbi 62 milionë dollarë mashtrime investimi

Departamenti i Drejtësisë ka paditur CEO të Mining Capital Coin për një skemë globale të mashtrimit të investimeve prej 62 milionë dollarësh. DD tha se Luiz Capuci Jr po akuzohet për vepra të ndryshme, duke filluar nga mashtrimi deri te pastrimi i parave.

Paditur CEO i Mining Capital Coin

DD tha se Capuci po akuzohej për një komplot për të kryer vepra të ndryshme, duke përfshirë mashtrimin me tela, mashtrimin e letrave me vlerë dhe pastrimin ndërkombëtar të parave. Këto vepra u kryen kur Capuci drejtoi skema të ndryshme mashtruese nën Mining Capital Coin.

Nëse Capuci shpallet fajtor për këto vepra, ai rrezikon deri në 45 vjet burg. Aktakuza e DD-së thoshte se Capuci, së bashku me personat e tjerë të përfshirë në skemë, mashtronin investitorët duke u premtuar atyre fitime të larta duke investuar në iniciativat e Mining Capital Coin dhe duke blerë një token vendas për projektin e quajtur Capital Coin. Monedha u mbështet nga "operacioni më i madh i minierave të kriptomonedhave në botë".

Ndërsa Capuci u premtoi investitorëve të tij fitime të larta, ai dështoi të realizonte sepse paratë nuk shkuan drejt nismave të premtuara. Sipas DD, "Capuci operoi një skemë investimi mashtruese dhe nuk përdori fondet e investitorëve për të nxjerrë kriptovaluta të reja, siç ishte premtuar, por në vend të kësaj i devijoi fondet në kuletat e kriptomonedhave nën kontrollin e tij."

Capuci gjithashtu investoi shumë në marketing dhe reklamë. CEO i Mining Capital Coin punësoi promovues dhe bashkëpunëtorë kryesorë për të tërhequr më shumë investitorë në projekt. Capuci madje u premtoi investitorëve orë Apple, iPad dhe automjete luksoze për investitorët për t'i joshur ata në skemë.

“Capuci fshehu më tej vendndodhjen dhe kontrollin e të ardhurave nga mashtrimi të marra nga investitorët duke pastruar fondet ndërkombëtarisht përmes shkëmbimeve të ndryshme të kriptomonedhave me bazë të huaja”, shtoi DD.

SEC paraqet akuza kundër Mining Capital Coin

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka ngritur gjithashtu akuza për mashtrim kundër ekzekutuesve të Mining Capital Coin, duke përfshirë Capuci, Emerson Pires dhe dy firma të tjera të lidhura me Capuci, duke përfshirë Bitchain Exchanges dhe CPTLCoin Corp.

SEC tha se këta drejtues gënjejnë investitorët për marrjen e kthimeve të tyre në Bitcoin, por në vend të kësaj, ata morën kthimet në formën e monedhës kapitale të MCC. Monedha mund të blihej vetëm në Bitchain, për të cilën SEC tha se ishte një "platformë e rreme e tregtimit të aseteve të kriptove, e krijuar dhe menaxhuar nga Capuci".

Kristina Littman, shefja e njësisë së pasurive kripto dhe kibernetike të divizionit të zbatimit të SEC, tha se "Capuci dhe Pires shfrytëzuan çdo mundësi për të nxjerrë më shumë para nga investitorët që nuk dyshonin për premtime të rreme për kthime të çuditshme dhe përdorën fondet e investitorëve të mbledhura nga kjo skemë mashtruese për të financuar një stil jetese luksoze.”

Kapitali juaj është në rrezik.

Lexo më shumë: