Autoritetet arrestuan Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dhe Asdrubal Ramirez Meza të martën, duke pretenduar se grupi përdori identitete të vjedhura për të blerë kriptovaluta në vlerë prej miliona dollarësh në një "Këmbim të kriptomonedhave" në vitin 2020. Blerjet u financuan me transferta bankare; Pas blerjes së kriptos, burrat kundërshtuan transaksionet me bankat, duke i mashtruar që të kthenin transfertat dhe t'i ridepozitonin paratë në llogaritë e kontrolluara nga rrjeti i krimit.
Burimi: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =tituj