Ekuipazhi i Miami përballet me 30 vjet burg për drejtimin e një skeme mashtruese kripto

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) akuzoi tre banorë të Majamit – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dhe Asdrubal Ramirez Meza – për mashtrim të bankave dhe një platforme kriptomonedhe për mbi 4 milionë dollarë.

Burrat përdorën identifikim të rremë për të blerë asete dixhitale, ndërsa më vonë, ata gënjejnë institucionet financiare se transaksionet nuk ishin të autorizuara në mënyrë që të mund të fitonin më shumë para. Për krimin e tyre, treshja përballet me 30 vjet burg federal.

Ndalimi i mashtrimit

Në një kohëve të fundit njoftim, autoritetet amerikane njoftuan arrestimin e shtetasve të Majamit Da Corte, Gonzalez dhe Meza. Ata dyshohet se blenë asete dixhitale nga një shkëmbim kriptovalutash duke përdorur iniciale të vjedhura dhe u ankuan në banka se ato transaksione ishin kryer pa autorizimin e nevojshëm, duke kërkuar rimbursim.

“Siç pretendohet, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dhe Asdrubal Ramirez Meza përdorën identitete të vjedhura për të blerë kriptovaluta dhe më pas dyfishuan duke kundërshtuar transaksionet, duke mashtruar bankat amerikane duke besuar se ato vetë ishin viktima të mashtrimit të dikujt tjetër. Falë përpjekjeve të Task Forcës El Dorado të HSI-së, dyfishimi i tyre është zbuluar dhe ata tani përballen me akuza të rënda federale, "tha Prokurori i SHBA Damian Williams.

Gjatë rrjedhës së krimit të tyre, ata përpunuan më shumë se 4 milionë dollarë në kthime mashtruese, ndërsa shkëmbimi i pazbuluar i kriptomonedhave humbi mbi 3.5 milionë dollarë asete dixhitale.

Hetimet e Sigurisë Kombëtare (HSI), megjithatë, identifikuan shkeljen dhe organizuan arrestimin e burrave. Njësia ekonomike u zotua të vazhdojë të punojë në këtë drejtim dhe të ndalojë çdo formë të ardhshme të mashtrimeve kripto:

“Arrestimet e sotme tregojnë se si HSI, së bashku me Shërbimin Sekret të SHBA-së dhe partnerët tanë në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të shfrytëzuar transparencën e transaksioneve të kriptomonedhave për të ndjekur gjurmët e fondeve të paligjshme dhe për të shpuar velin e anonimitetit. ”

DD-ja e SHBA-së akuzoi Da Corte, Gonzalez dhe Meza për komplot për të kryer mashtrime me tela dhe banka dhe vjedhje të rëndë të identitetit. Dënimi maksimal i mundshëm që ata mund të marrin është 30 vjet pas hekurave.

Ekuipazhi Kriminal i Vegasit

Mashtruesit e kriptomonedhave shpesh punojnë në një ekip, dhe Joy Kovar dhe djali i saj Brent Kovar janë një shembull tjetër. Vitin e kaluar, Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) marra Një urdhër ndalimi i përkohshëm për gruan 86-vjeçare dhe burrin 54-vjeçar për vjedhjen e mbi 12 milionë dollarëve nga më shumë se 270 investitorë.

Familja joshi njerëzit për të investuar në kompaninë e tyre me bazë në Las Vegas, Profit Connect Wealth Services. Dyshja premtoi kthime të konsiderueshme për këdo që ndau fonde në asetet dixhitale përmes platformës. Madje, mashtruesit i siguruan viktimat se firma përdor një "superkompjuter të inteligjencës artificiale" dhe kështu, investimet e tyre janë të sigurta.

Eshtë e panevojshme të thuhet se dyshja futën fondet në xhep dhe i përdorën për të blerë sende luksoze për vete. Ata madje blenë një shtëpi banimi.