Industria e kriptomonedhave në muajt e fundit është goditur nga skandale të shumta, të cilat kanë rritur ndjeshëm skepticizmin dhe mosbesimin në publikun e gjerë dhe kanë inkurajuar më shumë thirrje që rregullatorët të ndërhyjnë.
Një aspekt i përbashkët për të gjitha këto skandale të kriptove është se emrat dhe lojtarët e mëdhenj në sektor spërkaten nga rrëmuja. Askush nuk është imun.
Gjithçka filloi majin e kaluar kur kriptovalutat simotra Luna dhe UST, ose TerraUSD, u shembën.
Dy argumentet u rrëzuan pasi UST humbi lidhjen e saj me dollarin, themeli që e kualifikoi atë si një monedhë të qëndrueshme. Kriptovaluta të tilla janë të lidhura me aktive më të qëndrueshme, si dollari amerikan ose ari. Por UST ishte një stabilcoin algoritmik, i cili mbështetej jo nga rezervat e dollarit, por nga aseti i saj motra, Luna.
Kjo fatkeqësi shkaktoi një krizë kredie që rezultoi katastrofike për shumë firma, duke përfshirë gardh fond Three Arrows Capital, ose 3AC, e cila e gjeti veten të paaftë për të përmbushur pagesat e saj ndaj huadhënësve të kriptove Celsius Network dhe Voyager Digital.
3AC u detyrua të likuidohej. Celsius dhe Voyager aplikuan për falimentimin e Kapitullit 11.
Zhdukja e monedhës UST të Terra-s dhe rënia e Celsius dhe 3AC shkaktuan humbje masive për investitorët: 20.5 miliardë dollarë në rastin e UST dhe 33 miliardë dollarë në rastin e Celsius dhe 3AC, sipas Blockchain firma e sigurisë Chainalysis.
Faktorët: Ekspozimi i kryqëzuar dhe mungesa e transparencës Kjo krizë zbuloi kryesisht lidhjet dhe ekspozimin e firmave të kriptos me njëra-tjetrën, si bankat gjatë krizës financiare të vitit 2008. Mësimi tjetër ishte mungesa e transparencës së kompanive të centralizuara të kriptove, të cilat janë kryesisht të parregulluara.
Kjo paqartësi krijoi një situatë tjetër që do të shkaktonte shpërthimin brenda natës të FTX disa muaj më vonë.
Shkëmbimi i kriptomonedhave dhe kompania e saj simotër, Alameda Research, një fond mbrojtës që shërben gjithashtu si një platformë tregtare, u bënë kompanitë përmes të cilave themeluesi i tyre, Sam Bankman-Fried, përfitoi nga kriza e besimit në industrinë e kriptove. Ai konsolidoi pushtetin dhe u bë njeriu i ri i fortë i hapësirës së kriptove.
Bankman-Fried përdori dy kompanitë për të shpëtuar firma të tjera në vështirësi, por siç do të bëhej e qartë më vonë, disa nga këto marrëveshje ishin të diskutueshme, si ajo me huadhënësin BlockFi. Më pak se tre muaj më vonë, perandoria Bankman-Fried falimentoi.
Rregullatorët akuzuan ish-tregtarin për mashtrim dhe komplot për të mashtruar klientët dhe investitorët FTX. Do të duhet kohë për të përcaktuar saktësisht se çfarë ka ndodhur, por fondet e klientëve të FTX duket se janë bashkuar me ato të Alameda dhe janë përdorur në mënyrë të paligjshme në transaksione me rrezik të lartë.
Bankman-Fried është deklaruar i pafajshëm.
Sipas Chainalysis, rënia ka shkaktuar 9 miliardë dollarë humbje për klientët FTX, por ky numër nuk merr parasysh humbjet e mundshme për njerëzit që depozituan fondet e tyre në bursë. Gjasat që këta investitorë t'i rikuperojnë ato janë të paqarta.
Kuban sheh një skandal të lidhur me tregtimin e larë Me fillimin e vitit 2023, pyetja është nëse në këtë vit të ri industria e kriptove do të shënohet nga skandale.
Për miliarderin dhe investitorin e kriptomonedhave Mark Cuban, është një pyetje kur, jo nëse.
Ky skandal i ri, thotë ai, do të shfaqet në formën e shpërthimit të të ashtuquajturave larje tregtare, sipas tij, në bursat e centralizuara.
"Unë mendoj se shpërthimi tjetër i mundshëm është zbulimi dhe heqja e tregtimeve të larjes në bursat qendrore," tha pronari i Dallas Mavericks për TheStreet në një intervistë me email. “Ka gjoja dhjetëra miliona dollarë në tregti dhe likuiditet për argumentet që kanë shumë pak përdorim. Nuk e kuptoj se si mund të jenë kaq të lëngshëm.”
Ai paralajmëroi: "Unë nuk kam ndonjë specifikë për të ofruar për të mbështetur supozimin tim."
Një tregti e larjes, një praktikë e paligjshme, konsiston në krijimin e interesit artificial rreth një produkti financiar - një kriptokenë ose monedhë në këtë rast - për të bërë një fitim. Kjo formë e skemës "pomp-and-dump" është e përhapur në industrinë e kriptomonedhave.
Në thelb, një mashtrues/tregtar blen dhe shet të njëjtat argumente, duke krijuar vëllime tregtare artificiale rreth asaj kriptomonedhe. Mashtruesi inkurajon komente pozitive në mediat sociale në lidhje me tokenin, duke u dhënë tregtarëve të tjerë përshtypjen se token është popullor dhe me kërkesë të madhe. Nga ana tjetër, kjo gjeneron më shumë interes për token, duke rritur çmimin e tij. Mashtruesit më pas likuidojnë pozicionet e tyre në kulmin e kërkesës.
“Wash Trading (është) hyrja në, ose pretendimi për të hyrë në, transaksione për të dhënë pamjen se blerjet dhe shitjet janë bërë, pa pësuar rrezik tregu ose pa ndryshuar pozicionin e tregtarit në treg,” thotë Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave.
Bitcoin nuk është imun nga Wash Trades Ndërsa shumë tregti larje kanë ndodhur në financat tradicionale, hapësira e kriptove është veçanërisht e favorshme për praktikën sepse janë të listuara rreth 13,000 kriptomonedha, sipas firmës së të dhënave. CoinGecko . Mashtruesit duhet të bëjnë një ose një tjetër shenjë të dallohet nga ajo paketë, në mënyrë që të mund të angazhohen në tregtinë e larjes.
Si shembull, sipas një studimi të vitit 2022 nga revista Forbes mbi 157 shkëmbime të centralizuara të kriptomonedhave, më shumë se gjysma e vëllimeve të shkëmbimeve në lidhje me bitcoin janë të rreme.
“Më shumë se gjysma e të gjithë të raportuarve vëllimi i tregtimit ka të ngjarë të jetë false ose joekonomike,” revista përfunduar , duke shtuar se “vlerëson se vëllimi ditor global i bitcoin për industrinë ishte 128 miliardë dollarë më 14 qershor. Kjo është 51% më pak se 262 miliardë dollarë që do të merrej duke marrë shumën e vëllimit të vetë-raportuar nga burime të shumta”.
Merrni parasysh shifrat nga firmat e ndryshme të të dhënave në lidhje me vëllimet e tregtimit të bitcoin. Në kontrollin e fundit, CoinMarketCap e vendos vëllimin e fundit të tregtimit 24-orësh të bitcoin në 15.8 miliardë dollarë, CoinGecko në 17.6 miliardë dollarë, Emrat me 26.14 miliard dollarë dhe Messaria në 3.52 miliardë dollarë.
Këto shifra të ndryshme tregojnë se edhe firmat kërkimore më me reputacion nuk arrijnë të kenë të njëjtat të dhëna për bitcoin, kriptomonedhën më të mirë për sa i përket vlerës së tregut.
Kjo sugjeron që opaciteti është fjala kyçe dhe ngre pyetje edhe më të mëdha në lidhje me të dhënat në lidhje me vëllimet e tregtimit të kriptomonedhave më pak të njohura dhe më pak të ekspozuara.
Dhe kjo pyetje nga ana tjetër ngre atë të aftësisë paguese të disa shkëmbimeve të centralizuara të kriptomonedhave. Më shumë se 560 shkëmbime funksionojnë, sipas CoinGecko.
Burimi: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo