Shumica e Piramidave Financiare të Rusisë në tremujorin e parë të lidhura me temën kripto, mashtruesit shfrytëzojnë sanksionet

Shumë nga piramidat financiare të identifikuara në Rusi gjatë tremujorit të parë të vitit janë lidhur me kriptovalutat, ka zbuluar një zyrtar i lartë i bankës qendrore. Mashtruesit po shfrytëzojnë në mënyrë aktive temat e nxehta të ditës, përfshirë temën e sanksioneve.

Piramidat u ofrojnë investitorëve rusë mënyra për të anashkaluar sanksionet perëndimore

Mes pasigurisë financiare në rritje, Skemat Ponzi mundësitë e reklamimit për të investuar në asete dixhitale po rriten në Rusi. Nga të gjitha piramidat financiare të zbuluara nga rregullatorët në tre muajt e parë të vitit 2022, më shumë se gjysma kanë përdorur kriptomonedhën si joshje.

“Skemat e bazuara në transferime duke përdorur kriptovaluta ose investime në “instrumente dixhitale” kanë marrë një tjetër shtysë”, tha për agjencinë e lajmeve Tass, Valery Lyakh, drejtor i Departamentit të Bankës së Rusisë për Luftimin e Praktikave të Padrejta. Më shumë se 58% e piramidave të identifikuara nga autoritetet financiare ruse në tremujorin e parë të këtij viti ishin të lidhura me kriptovalutat, detajoi Lyakh.

Si zakonisht, mashtruesit përfitojnë nga temat në trend në lajme, shtoi përfaqësuesi i lartë i autoritetit monetar të Rusisë. "Në sfondin e pasigurive financiare, thirrjet për të 'kursyer para' në juridiksionet e huaja, për të investuar në një projekt të huaj, në letra me vlerë të huaja janë të njohura," shtoi Lyakh.

Propozime si këto janë bërë në të kaluarën, por tani mashtruesit shfrytëzojnë gjithashtu sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë, vuri në dukje Valery Lyakh. Ata po flasin për projekte në vende që nuk po mbështesin masat kundër Moskës dhe ofertat për të anashkaluar kufizimet në pagesat ndërkombëtare janë bërë truku i ri për të bindur viktimat të dërgojnë paratë e tyre, shtoi ai.

Mundësia që Rusia të përdorë kriptovaluta për t'iu shmangur sanksioneve ka ngritur shqetësime në Perëndim, por një raport i fundit nga Moody's sugjeron se aftësia e Moskës për të shmangur gjobat duke përdorur asetet dixhitale është e kufizuar nga madhësia relativisht e vogël e tregut të kriptove dhe likuiditeti i tij i ulët. Agjencia e vlerësimit pranoi, megjithatë, se transaksionet e vogla të kriptove të bëra nga rusët janë rritur.

Investimi në kripto ishte tema kryesore e skemës famëkeqe Finiko Ponzi, më e madhja e Rusisë në vitet e fundit, e cila u shemb verën e kaluar pas marrjes mbi 1.5 miliardë dollarë bitcoin midis dhjetorit 2019 dhe gushtit 2021, sipas Chainalysis. Zbatimi i ligjit rus kohët e fundit arrestuar gjashtë anëtarë të tjerë të Finiko-s të përfshirë në mashtrimin e mijëra viktimave në Rusi, vende të tjera ish-sovjetike dhe në mbarë botën.

Etiketa në këtë histori

Banka e Rusisë, Banka Qendrore, kripto, cryptocurrencies, cryptocurrency, piramidat financiare, Finiko, Mashtrim, fraudsters, skemat e investimeve, Skemat Ponzi, skemat piramidale, piramida, kufizime, Rusi, rusisht, sanksionet, Mashtrimet

A prisni që mashtrimet që u ofrojnë rusëve të shmangin sanksionet me kriptovaluta të rriten më tej? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev është një gazetar nga Evropa Lindore me njohuri teknologjike, të cilit i pëlqen thënia e Hitchens: "Të jesh shkrimtar është ajo që jam, sesa ajo që bëj". Përveç kriptos, blockchain dhe fintech, politika ndërkombëtare dhe ekonomia janë dy burime të tjera frymëzimi.