Gjiganti i këmbimit të kriptomonedhave Kraken thuhet se është nën hetim federal nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit (OFAC), me dyshimin se shkëmbimi ofronte shërbime për klientët në Iran, duke shkelur sanksionet e SHBA.
Kraken supozohet se u shërbeu përdoruesve të Iranit
Sipas New York Times të martën (26 korrik 2022), njerëz të njohur me çështjen që dëshironin të mbeten anonimë zbuluan se Kraken ka qenë nën hetim federal që nga viti 2019. Burimet anonime thanë se kompania lejoi përdoruesit në Iran dhe juridiksione të tjera sanksionesh të tregtonin asete dixhitale.
Insajderët shtuan se Departamenti i Thesarit mund të vendosë një gjobë për Kraken. Ndërkohë, Shefi Ligjor i Kraken, Marco Santori, tha se firma “nuk komenton diskutime specifike me rregullatorët.
Santori tha më tej:
Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme.
Raporti, ndërkohë, vuri në dukje se Kraken do të ishte shkëmbimi më i madh i kriptove në SHBA që do të përballej me veprimet detyruese nga OFAC për shkeljen e sanksioneve kundër Iranit, të cilat u vendosën për herë të parë nga Shtetet e Bashkuara në 1979.
Ndërsa Kraken dyshohet se u shërben përdoruesve të Iranit, gjiganti i tregut NFT OpenSea bllokoi klientët iranianë të hynin në platformën e tij, duke shkaktuar ankth te përdoruesit në rajon. Kompania tha:
OpenSea bllokon përdoruesit dhe territoret në listën e sanksioneve të SHBA-së nga përdorimi i shërbimeve tona—përfshirë blerjen, shitjen ose transferimin e NFT-ve në OpenSea—dhe Kushtet tona të Shërbimit ndalojnë në mënyrë të qartë përdoruesit ose përdoruesit e sanksionuar në territoret e sanksionuara që të përdorin shërbimet tona.
Kjo nuk është hera e parë, megjithatë, që Kraken është vënë nën radarin e rregullatorëve. Në shtator 2021, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) goditi shkëmbimin amerikan të kriptomonedhave me gjoba në vlerë prej 1.25 milionë dollarë.
Ndërkohë, në mars 2022, Kraken ishte ndër të paktat shkëmbime kryesore që refuzuan të ndalonin llogaritë ruse, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.
Sipas CEO Jesse Powell, një veprim i tillë ishte ekstrem dhe i pafavorshëm për rusët kundër pushtimit, duke shtuar se “mbyllja e aksesit financiar të dikujt është diçka që ne e marrim shumë seriozisht”.
Rregullatorët amerikanë rrisin shqyrtimin mbi shkëmbimet kryesore të kriptove
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara vazhdojnë të shtrëngojnë kontrollin e tyre mbi shkëmbimet e kriptomonedhave. Tether, emetuesi pas stablecoin më të madh në botë sipas kapitalizimit të tregut, USDT, u gjobit me një gjobë monetare civile prej 41 milionë dollarësh nga CFTC, për pretendime të rreme që USDT mbështetet plotësisht nga dollari amerikan.
Një tjetër kompani e madhe e kriptove që është vënë nën hetime të shumta në SHBA, është Binance. Në vitin 2021, Departamenti i Drejtësisë dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS) po hetonin firmën. Raportohet se CFTC gjithashtu shqyrtoi aktivitetet e Binance për të përcaktuar nëse shkëmbimi i lejonte banorët amerikanë të bënin tregti të paligjshme.
Në qershor 2022, pati raporte se Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (SEC) po hetonte shitjen e tokenit BNB të Binance në 2017 për të kontrolluar nëse altcoin ishte shitur si një vlerë e paregjistruar. Rregullatori po shqyrton gjithashtu shkëmbimin për tregtimin e mundshëm të brendshëm.
Sipas një raporti të fundit nga kripto.lajme, SEC po heton Coinbase për gjoja lejimin e përdoruesve të tregtojnë ilegalisht argumentet dixhitale të pa regjistruara ende si letra me vlerë. Mbikëqyrësi rregullator dhe Departamenti i Drejtësisë akuzuan më parë një ish-punonjës të Coinbase për tregti të brendshme.
Burimi: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/