Vetëm një prerje? Analistët tregojnë për një rritje në tregtimin e brendshëm të kriptove

Vështirë për t'u provuar, por shpesh dyshohet, tregtimi i brendshëm ka qenë një praktikë kryesore e investitorëve të pandershëm që kur tregjet e aksioneve u ngritën. Me kalimin e kohës, rregullatorë si SEC u themeluan për të luftuar fenomenin – pavarësisht se ai ishte i pakapshëm, i vështirë për t'u fiksuar me një autor.

Kjo është për shkak të natyrës së tregtimit të brendshëm, i cili nuk mund të shkaktohet nga asgjë më shumë se një koment në dukje i hapur për një kompani ose një tjetër mes të njohurve pas dyerve të mbyllura.

Megjithëse organet rregullatore kanë qenë kryesisht të suksesshme në frenimin e kësaj çështjeje në botën e financave tradicionale, duket se ajo vazhdon në botën e kriptove, ku precedenti ligjor është i pakët dhe subjektet e krijuara janë edhe më të pakta.

Tre platforma, një hetim

A raportojnë bërë nga këshilltarët financiarë Argus Inc. dhe rishikuar nga Wall Street Journal ndau njohuri mbi transaksionet e argumenteve që së shpejti do të renditen në FTX, Binance dhe Coinbase përpara se këto platforma t'i shtonin ato. Disa të dyshuar kryesorë për tregti të brendshme dolën në dritë duke ndjekur kuletat e përfshira në këtë fenomen.

46 portofolë u identifikuan se kishin blerë deri në 17.3 milionë dollarë asete kripto në projekte të ndryshme të reja pak para se të listoheshin në një nga shkëmbimet e lartpërmendura. Fitimi i realizuar nga këto transaksione arrin në të paktën 1.7 milionë dollarë.

Sidoqoftë, kjo shifër llogarit vetëm për argumentet e tregtuara për monedha të qëndrueshme ose fiat në vend. Numri real është ndoshta shumë më i lartë pasi të jetë çiftuar me tregti të mëtejshme.

Të gjitha në tregtimin e një jave

Fajtori më i dukshëm i supozuar është një portofol që është regjistruar se ka blerë Gnosis me vlerë 360 mijë dollarë gjatë gjashtë ditëve – pikërisht përpara se Binance të shpallte listimin e aktivit. Njoftimi shkaktoi një rritje prej 110 dollarësh në çmimin e shenjës brenda orës.

Pronat e Gnosis u nxorën menjëherë në shitje, duke i siguruar "investitorit" misterioz një fitim prej 140 mijë dollarësh në katër orët që u deshën për të shitur të fundit.

Zero Tolerancë për Mashtrimin

Zëdhënësit për të tre shkëmbimet përsëritën politikat e tolerancës zero të platformave të tyre për tregtimin e brendshëm. Binance, për shembull, dyshohet se i ndalon punonjësit të nxjerrin para çdo investimi të bërë për 90 ditë.

"Ekziston një proces i gjatë, duke përfshirë sistemet e brendshme, që ekipi ynë i sigurisë ndjek për të hetuar dhe për të mbajtur përgjegjës ata që janë përfshirë në këtë lloj sjelljeje, përfundimi i menjëhershëm është me pasoja minimale."

CZ gjithashtu shkroi në Twitter, duke siguruar palët e interesuara se një hetim ishte nisur dhe duke u kërkuar ndjekësve që të përcjellin çdo shqetësim në departamentin e brendshëm të auditimit të Binance.

Pa një artikull në lidhje me tregtimin e brendshëm. Ne kemi një politikë të tolerancës zero dhe mbajmë veten sipas standardeve më të larta. 3 hetues rishikuan kuletat, asnjë nuk është i lidhur me punonjësit e Binance.

Nëse shihni ndonjë email të dyshimtë [email mbrojtur]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Mund 21, 2022

Megjithëse tregtimi i brendshëm ka të ngjarë të vazhdojë brenda të gjithë sektorëve të investimeve për të ardhmen e parashikueshme, mbikëqyrësit rregullator dhe ekipet e pajtueshmërisë në të gjitha institucionet do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të penguar praktikën e pandershme.