Policia izraelite thotë se Moshe Hogeg u angazhua në mashtrimin e kriptove prej 290 milionë dollarësh, rekomandon akuza

Pas më shumë se dy vjet hetimi, policia izraelite u tha prokurorëve se ata duhet të akuzonin Moshe Hogeg, një biznesmen që qëndron pas një numri startup-sh të kripto-ve ndër vite, për rolin e tij në një mashtrim të dyshuar kriptosh prej 290 milionë dollarësh. 

Policia pretendon se Hogeg mblodhi një shumë të tepërt parash nga izraelitët dhe investitorët në mbarë botën me pretendimin e financimit të katër projekteve të veçanta kripto, raportoi të mërkurën Times of Israel.

Në vend që ta bënte këtë, Hogeg rreshtoi xhepat e tij gjatë viteve 2017 dhe 2018, thotë policia. 

Hogeg ishte i përfshirë në një projekt me startupin e telefonave inteligjentë të bllokimit Sirin Labs. Ndërsa Sirin Labs është ende në qarkullim dhe shet telefona, Hogeg u padit nga Foxconn për gati 6 milionë dollarë në 2020 për mospagimin e faturave të prodhimit. 

Policia intervistoi rreth 180 persona të përfshirë. Dhjetra kërkimet e tyre sollën 900 prova, para dhe pasuri, raportoi Times of Israel. 

Pas hetimeve të tyre, policia ka ngritur akuza të shumta ndaj Hogeg. Këto përfshijnë mashtrimin e rëndë, vjedhjen e paautorizuar, falsifikimin e dokumenteve të korporatës, falsifikimin, pastrimin e parave dhe shkeljet tatimore, ndër të tjera.

Problemet e Hogeg me autoritetet izraelite filluan në vitin 2021 kur ai u arrestua pasi policia dyshoi për përfshirjen e tij në mashtrime dhe krime seksuale. Hogeg, i cili u la në arrest shtëpie një muaj më vonë, mohon të gjitha akuzat ndaj tij.

Përfshirja më e fundit e Hogeg në hapësirën e kriptove duket të jetë me Tomi, një kompani Web3 e fokusuar në decentralizimin dhe fjalën e lirë. Hogeg e identifikon veten si një bashkëthemelues i Tomit, dhe në a post në X nga korriku, shtoi se ai do të "mbetej një këshilltar dhe investitor".

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohuni në buletinin falas të Blockworks tani.

Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni idetë e tregtisë degen, përditësimet e qeverisjes, performancën e shenjave, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Debrief Daily i Blockworks Research.

Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.