Izraeli vazhdon luftën kundër financimit të terrorizmit përmes kriptomonedhave. Ministri izraelit i Mbrojtjes Benny Gantz urdhëroi sekuestrimin e 30 kuletave kripto dhe 12 llogarive, të gjitha të lidhura me financimin e terrorizmit.
Kuletat e kriptove ishin të lidhura me kompaninë e këmbimit Al Mutahadun që është në pronësi të familjes Shamlach të Gazës. Shkëmbimi i kriptove Al Mutahadun u etiketua si një organizatë terroriste në vitin 2021 për rolin e saj aktiv në financimin e Hamasit.
burimi: NBCRF
Byroja Kombëtare e Izraelit për Financimin e Kundër Terrorit (NBCTF) rekomandoi renditjen e Al Mutahadun si një organizatë terroriste. Kompanitë e familjes Shamlach u përdorën për të transferuar miliona dollarë nga Irani në Hamas.
Operacioni u krye nga NBCTF dhe Lehav 433.
Kjo nuk është hera e parë që familja Shamlach është bërë tituj. Në vitin 2021, Izraeli konfiskoi 23 ton çokollatë të importuar nga Al Mutahadun for Exchange dhe nga Arab Training Company China. Të dyja kompanitë ishin në pronësi të Zahir Younes Shamlach.
Hetimi arriti në përfundimin se Hamasi planifikoi t'u shiste çokollata të importuara njerëzve, ndërsa fondet i përdorte për të financuar terrorizmin. Kryeqyteti synohej të përdorej kryesisht nga krahu i armatosur ushtarak i Hamasit.
Konfiskimi i sotëm shënon herën e tretë që autoritetet izraelite kanë sekuestruar kriptovaluta që ishin të lidhura me terrorizmin.
Korrik 2021 Analiza e bllokut të sekuestros
Në konfiskimet e korrikut 2021, NBCRF përdori Mjetet e Inteligjencës me Burim të Hapur (OSNIT) për të gjurmuar lëvizjet e kriptomonedhave. Chainalysis prezantoi se si u përdor analiza e blockchain në një përpjekje për të gjurmuar transaksionet.
burimi: Chainalysis
Analiza tregon rrugën e kriptomonedhave që u përdorën për financimin e terrorizmit. U përdorën një sërë kriptomonedhash, të cilat nuk kufizoheshin vetëm në bitcoin. U përdorën XRP, USDT, DOGE, BNB dhe madje edhe ADA. Fondet u mblodhën nga Brigadat al-Qassam.
Autoritetet izraelite thanë se do të vazhdojnë të monitorojnë transaksionet në blockchain që përdoren për financimin e Hamasit dhe grupeve të tjera terroriste në rajon.
Grupe të tjera terroriste si Al-Kaeda janë kthyer gjithashtu në kriptovaluta, duke iu drejtuar njerëzve përmes grupeve Telegram dhe Facebook. Forcat e rendit po ndërmarrin veprime në të gjithë globin, duke sekuestruar kriptovalutat që janë të lidhura me terrorizmin.
Izraeli vazhdon luftën kundër financimit të terrorizmit përmes kriptomonedhave. Ministri izraelit i Mbrojtjes Benny Gantz urdhëroi sekuestrimin e 30 kuletave kripto dhe 12 llogarive, të gjitha të lidhura me financimin e terrorizmit.
Kuletat e kriptove ishin të lidhura me kompaninë e këmbimit Al Mutahadun që është në pronësi të familjes Shamlach të Gazës. Shkëmbimi i kriptove Al Mutahadun u etiketua si një organizatë terroriste në vitin 2021 për rolin e saj aktiv në financimin e Hamasit.
burimi: NBCRF
Byroja Kombëtare e Izraelit për Financimin e Kundër Terrorit (NBCTF) rekomandoi renditjen e Al Mutahadun si një organizatë terroriste. Kompanitë e familjes Shamlach u përdorën për të transferuar miliona dollarë nga Irani në Hamas.
Operacioni u krye nga NBCTF dhe Lehav 433.
Kjo nuk është hera e parë që familja Shamlach është bërë tituj. Në vitin 2021, Izraeli konfiskoi 23 ton çokollatë të importuar nga Al Mutahadun for Exchange dhe nga Arab Training Company China. Të dyja kompanitë ishin në pronësi të Zahir Younes Shamlach.
Hetimi arriti në përfundimin se Hamasi planifikoi t'u shiste çokollata të importuara njerëzve, ndërsa fondet i përdorte për të financuar terrorizmin. Kryeqyteti synohej të përdorej kryesisht nga krahu i armatosur ushtarak i Hamasit.
Konfiskimi i sotëm shënon herën e tretë që autoritetet izraelite kanë sekuestruar kriptovaluta që ishin të lidhura me terrorizmin.
Korrik 2021 Analiza e bllokut të sekuestros
Në konfiskimet e korrikut 2021, NBCRF përdori Mjetet e Inteligjencës me Burim të Hapur (OSNIT) për të gjurmuar lëvizjet e kriptomonedhave. Chainalysis prezantoi se si u përdor analiza e blockchain në një përpjekje për të gjurmuar transaksionet.
burimi: Chainalysis
Analiza tregon rrugën e kriptomonedhave që u përdorën për financimin e terrorizmit. U përdorën një sërë kriptomonedhash, të cilat nuk kufizoheshin vetëm në bitcoin. U përdorën XRP, USDT, DOGE, BNB dhe madje edhe ADA. Fondet u mblodhën nga Brigadat al-Qassam.
Autoritetet izraelite thanë se do të vazhdojnë të monitorojnë transaksionet në blockchain që përdoren për financimin e Hamasit dhe grupeve të tjera terroriste në rajon.
Grupe të tjera terroriste si Al-Kaeda janë kthyer gjithashtu në kriptovaluta, duke iu drejtuar njerëzve përmes grupeve Telegram dhe Facebook. Forcat e rendit po ndërmarrin veprime në të gjithë globin, duke sekuestruar kriptovalutat që janë të lidhura me terrorizmin.
Burimi: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/