IRS synon shmangësit e taksave kripto me Thirrjet e Bankës Sime Safra mbi të dhënat SFOX

Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme të SHBA (IRS) i është dhënë autoriteti për të lëshuar një thirrje 'John Doe' në MY Safra Bank, një gjykatë në Nju Jork. vendosi te enjten. Thirrja do ta detyrojë bankën të prodhojë informacion në lidhje me klientët që mund të kenë dështuar të raportojnë dhe paguajnë taksat mbi transaksionet e kriptove përmes tregtarit kryesor SFOX.

Në peticionin e saj në mbështetje të thirrjes, IRS vuri në dukje "mangësitë e rëndësishme të pajtueshmërisë tatimore" në lidhje me transaksionet e kriptomonedhave të bëra përmes platformës SFOX.

“Tatimpaguesit që bëjnë transaksione me kriptomonedhë duhet të kuptojnë se të ardhurat dhe fitimet nga transaksionet e kriptomonedhave janë të tatueshme”, tha në një deklaratë Prokurori i SHBA Damian Williams, duke shtuar se informacioni i kërkuar nga thirrja “do të ndihmojë për të siguruar që pronarët e kriptomonedhave po ndjekin ligjet tatimore. ”

SFOX, e cila ka mbi 175,000 përdorues të regjistruar të cilët kanë ndërmarrë kolektivisht më shumë se 12 miliardë dollarë në transaksione që nga viti 2015, lidh shkëmbimet e kriptove, ndërmjetësit e monedhave virtuale pa recetë (OTC) dhe ofruesit e likuiditetit.

MY Safra Bank bashkëpunoi me SFOX në 2019 për t'u ofruar klientëve të saj llogari të depozitave në para të mbështetura nga Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave, me përdoruesit që mund t'i përdorin ato llogari për të blerë dhe shitur asete dixhitale.

"Aftësia e qeverisë për të marrë informacione të palëve të treta për ata që nuk raportojnë fitimet e tyre nga asetet dixhitale mbetet një mjet kritik në kapjen e mashtrimeve tatimore," tha komisioneri i IRS Charles Rettig.

Sipas Rettig, vendimi i gjykatës për të dhënë thirrjen "përforcon përpjekjet tona të vazhdueshme, domethënëse për të siguruar që të gjithë të paguajnë pjesën e tyre të drejtë".

“Tatimpaguesit që fitojnë të ardhura nga transaksionet e aseteve dixhitale duhet të jenë në përputhje me përgjegjësitë e tyre të paraqitjes dhe raportimit,” shtoi ai.

[blloku i reklamave /]

IRS gjuan shmangësit e taksave të kriptove

Kjo nuk është hera e parë që një gjykatë amerikane i jep IRS të drejtën për të mbledhur të dhënat e klientëve të përfshirë në transaksionet e kriptomonedhave.

Në gusht të këtij viti, vendimi i një gjykate në Kaliforni i autorizuar agjencia e taksave amerikane të dërgojë një thirrje kundër SFOX, duke kërkuar informacion në lidhje me çdo "tatimpagues amerikan që ka kryer të paktën ekuivalentin e 20,000 dollarëve në transaksione në kriptovaluta midis 2016 dhe 2021 me ose përmes SFOX".

Disa individë të përfshirë në një peticion përfshinin një person që "dyshohet se ishte i përfshirë në një skemë Ponzi" dhe mori afërsisht 1 milion dollarë depozita përmes SFOX, por nuk e raportuan atë në IRS në 2016, 2017 ose 2018. Njerëz të tjerë dyshohet se depozituan mijëra Bitcoin dhe kriptovaluta të tjera me vlerë dollarë në llogaritë SFOX, e këmbyen atë me dollarë, i transferoi paratë në llogaritë bankare personale dhe më pas nuk raportoi ndonjë fitim ose humbje nga transaksionet.

Në vitin 2017, gjykatat i dhanë IRS lejen për të lëshuar një thirrje 'John Doe' për shkëmbimin e kriptove Coinbase. Kjo rezultoi në ndarjen e informacionit nga kompania për rreth 14,000 përdorues të saj.

Në prill të vitit të kaluar, gjykatat miratuan përsëri thirrjet e 'John Doe' të lëshuara për shkëmbimin e kriptove Kraken Rreth, emetuesi i stablecoin USDC.