IRS po ndërton qindra raste të evazionit fiskal kripto

Qindra raste të lidhura me kriptografinë po grumbullohen në Divizionin e Hetimit Kriminal të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme (IRS).

Sipas shefit të divizionit Jim Lee, shumë prej këtyre rasteve do të bëhen publike së shpejti, prej të cilave kryesisht lidhen me taksat.

Shmangia e taksave me Crypto

As raportuar nga Bloomberg Tax, disa nga rastet më të zakonshme të divizionit të tij janë të lidhura me shpërbërjen (shkëmbimin e kriptos me monedhën fiat) dhe mosraportimin e pagesave të bazuara në kripto.

"Në tre vitet e fundit kam parë vërtet një ndryshim," tha hetuesi. Ndërsa shumica e rasteve dikur lidheshin me pastrim parash, çështjet tatimore tani arrijnë në rreth gjysmën e grupit. 

Crypto ka një reputacion të fortë si një mjet për veprimtari kriminale, të tilla si mashtrimet dhe ransomware. Megjithatë, pastrimi i parave ka pasur vazhdimisht i përbërë një pjesë më e vogël e aktivitetit të bazuar në kripto me kalimin e kohës, pasi firmat mjekoligjore të blockchain si Chainalysis zhvillohen më të sofistikuara mjete për të gjurmuar transferimet kriminale. 

Departamenti i Thesarit ka gjithashtu pranuar se pastrimi i parave kripto, megjithëse është një problem, është ende shumë më pak me ndikim sesa pastrimi i bazuar në fiat tani. 

Në të kundërt, mjetet që e bëjnë kriptomën më të lehtë për t'u përdorur, po nxisin miratimin e saj si një mjet pagese në mbarë botën, qoftë për blerjen e biletave sportive or marrjen e një pagese. Meqenëse transaksionet në zinxhir janë pseudonime, është më pak e thjeshtë për një qeveri të shohë se kush po merr çfarë fondesh. 

Megjithatë, Lee tha se departamenti i tij mund të gjurmojë në mënyrë efektive pothuajse çdo transaksion të kriptomonedhës. E divizionit Raporti vjetor, e cila ra të enjten, detajon disa nga konfiskimet e saj më të suksesshme këtë vit.

 Njëri prej tyre lidhej me arrestimin e 'Ilya Lichtenstein dhe gruas së tij, Heather Morgan (aka "Razzlekhan") për pastrimin e dyshuar të parave të vjedhura në vitin 2016. Hakimi i Bitfinex. Kjo ishte sekuestrimi më i madh financiar i lidhur me asetet dixhitale në historinë e departamentit. 

Sipas Lee, divizioni ka sekuestruar 7 miliardë dollarë kripto në total që nga fillimi i vitit fiskal 2022. 

Mjetet e privatësisë

Ndërsa natyra transparente e blockchain ka qenë një ndihmë për zbatimin e ligjit, rregullatorët kanë qenë të turpshëm ndaj mjeteve të kriptove që përpiqen të përmirësojnë privatësinë e transaksioneve të pronarëve të kriptove. 

Midis tyre është Tornado Cash, të cilin Departamenti i Thesarit e sanksionoi në gusht për përdorimin e tij në veprimtari kriminale. Ndryshe nga sanksionet e mëparshme, ky ishte vendosja e parë e kufizimeve tregtare të vendosura ndonjëherë në softuer me burim të hapur. Ndërsa shumë institucione si Coinbase dhe Circle ishin të shpejtë në përputhje me rregullat, krerët e industrisë së kriptove ishin ende shumë kritike të lëvizjes.