Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ngriu asetet që arrinin në 46 milionë dollarë që i përkisnin Kasaforta që është një shkëmbim kriptovalutash. Në njoftimin për shtyp të Vauld, kompania deklaroi se nuk ishte dakord me pretendimet e bëra nga ED mbi procedurat e Vauld's KYC (Njihni klientin tuaj) dhe AML (Kundër pastrimit të parave).
Këto pasuri të sekuestruara nga ED u gjetën të ruajtura në llogaritë bankare, bilancet e portës së pagesave dhe kuletat gjithashtu në shkëmbimin e kriptove Flipvolt. 46 milionë dollarët ishin të lidhura me rastin e aplikacioneve të kredisë së menjëhershme. Flipvolt është krahu indian i shkëmbimit të Singaporit Vauld.
Huadhënësi i kriptove ka përmendur se ED kishte dhënë një sinjal jeshil për të ngrirë asetet pavarësisht bashkëpunimit të plotë, në lidhje me deklaratën që është publikuar së fundmi,
Ne, si disa lojtarë të tjerë që ofrojnë shërbime kripto në Indi, kishim marrë thirrje nga Drejtoria e Zbatimit, Hyderabad, Indi në muajin korrik 2022, duke kërkuar informacione/dokumente të caktuara. Në përputhje me thirrjet, kemi bashkëpunuar plotësisht me Drejtorinë e Përmbarimit dhe kemi ofruar të gjitha informacionet/dokumentet e kërkuara.
Pas WazirX, ED inspekton depon e huadhënësit kripto në lidhje me pastrimin e parave
ED kishte kryer kontrolle në ambiente të shumta të Yellow Tune Technologies Private Limited në Bangalore, pas së cilës lëshoi një urdhër për ngrirjen e bilanceve bankare të Vauld. Gjatë kryerjes së hetimit, ED kishte zbuluar fonde prej afro 46 milionë dollarësh (370 kore INR) që ishin depozituar.
Kjo depozitë u bë përmes 23 subjekteve që përfshinin NBFC-të e akuzuara dhe gjithashtu firmat e tyre fintech, shuma u depozitua në portofolin INR të Yellow Tune Technologies Pvt Ltd me Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Sipas agjencisë federale të Indisë, paratë e ngrira janë të ardhura të krimit që rrjedhin nga praktikat e paligjshme të huadhënies. Drejtoria e Përmbarimit ka kryer këto bastisje në shumë lokale.
Këto ambiente i përkasin Yellow Tune Technologies me bazë në Bengaluru, bastisjet u kryen në lidhje me hetimin në lidhje me subjektet që dyshohej se kryenin praktika mashtruese përmes aplikacioneve të kredisë së menjëhershme. Hetimi nuk ka përfunduar ende dhe mund të priten hetime të mëtejshme.
Çfarë po thotë Agjencia Federale e Indisë për Huadhënësin e Kriptove
ED ka folur më tej për këtë hetim dhe përmendi se deri në 23 NBFC (Nonbank Financial Companies) së bashku me firmat fintech do të devijojnë fondet në shumën prej 46 milion dollarësh në portofolin INR të Yellow Tune që është krahu indian i Vauld.
Më tej ED përmendi,
…asetet e luajtshme ekuivalente në masën 367.67 INR Crore që shtrihen me shkëmbimin e kriptove Flipvolt në formën e balancave bankare dhe të portës së pagesave me vlerë 164.4 INR Cr dhe asetet kripto që ndodhen në llogaritë e tyre të grupit me vlerë INR 203.26 INR Modrevention ofLA, janë të ngrira Laundering Act), 2002, derisa të sigurohet gjurma e plotë e fondeve nga kripto-shkëmbimi
Burimi: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/