Mashtrimi më i madh kripto i Indisë mund të jetë më i madh se sa ishte vlerësuar më parë (Raport) 

Mashtrimi më i madh i kriptove në Indi deri më sot vazhdon të nxjerrë detaje të reja, duke zgjeruar madhësinë dhe shtrirjen e mashtrimit edhe katër vjet pasi rasti doli për herë të parë.

Më parë, policia vlerësoi se mashtrimi GainBitcoin përfshinte rreth 80,000 BTC, por tani ata dyshojnë se numri është diku nga 385,000 deri në 600,000, media Raportet tha. Edhe me normën aktuale, 600,000 BTC vlen mbi 12 miliardë dollarë, afër një trilion INR. 

Raportet sugjerojnë gjithashtu se numri i njerëzve të mashtruar mund të jetë 100,000. Ankesat në polici (First Information Report – FIR) nga investitorët që humbën paratë e tyre në skemën MLM janë rritur në 40. Deri më tani, policia ka zbuluar 60,000 ID përdoruesish dhe adresa emaili. 

Organizatori i mashtrimit të GainBitcoin, Amit Bhardwaj, vdiq nga arresti kardiak në janar të këtij viti.

Model biznesi me të meta 

Kjo skemë marketingu me shumë nivele ofroi një kthim mujor prej 10% në bitcoin në investimet e BTC për 18 muaj. Investitorët nga India dhe jashtë vendit depozituan BTC-në e tyre në joshjen e kthimeve më të larta. Por duke pasur parasysh numrin e kufizuar të BTC-së, ishte një model biznesi me të meta që në fillim që më në fund u rrëzua në 2018, duke lënë një gjurmë të gjatë investitorësh të mashtruar.  

Gjatë hetimeve të zgjatura dhe procedurave gjyqësore, Gjykata e Lartë e Indisë një herë pyeti avokati i qeverisë për të shpjeguar nëse bitcoin është i ligjshëm apo jo në Indi – një pyetje që autoritetet deri më tani kanë shmangur përgjigjen e drejtpërdrejtë. 

Gjurmimi i kuletave

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) po heton rastin dhe ka dënuar disa anëtarë të familjes së Amit Bhardwaj, përfshirë babanë dhe vëllain e tij, për përfshirjen e tyre të dyshuar në mashtrim. Në mars, ajo e shtyu Gjykatën e Lartë të Indisë t'i jepte udhëzime një prej të akuzuarve kryesorë dhe vëllait të Amit Bhardwaj për të siguruar akses në portofolin e tij kripto duke dhënë emra përdoruesish dhe fjalëkalime.

Mirëpo, i akuzuari ka thënë përmes avokatit të tij se të gjitha detajet tashmë i ka dhënë në polici.  

Por hetuesit besojnë se familja Bhardwaj, duke përfshirë Ajay, përdorën kuleta të shumta për të mbledhur depozitat e BTC dhe shumë prej tyre janë ende për t'u gjurmuar. Në fillim të këtij muaji, ED kreu bastisje në gjashtë lokacione në Delhi, duke përfshirë disa të lidhura me avokatët e një firme ligjore me bazë në Delhi.

Raportet e mediave zbuluan se ED konfiskoi disa pajisje elektronike dhe letra të rëndësishme, duke sugjeruar se numri i njerëzve të mashtruar nga mashtrimi GainBitcoin mund të jetë mbi 100,000.

Hetuesit arrestohen 

Më parë, CryptoPatato raportuar se policia arrestoi dy hetues privatë për vjedhjen e 1,100 BTC tek një prej kuletave gjatë hetimit për këtë rast. Ata u morën në bord për të ndihmuar policinë në hetim pasi autoriteteve nuk kishin ekspertizën e nevojshme.

Një nga hetuesit ishte një ish-oficer policie i Shërbimit të Policisë prestigjioze Indiane (IPS), i cili kishte dalë vullnetarisht në pension dhe kishte krijuar një firmë private hetimore të specializuar në mashtrimin e kriptomonedhave.