Llogaritë bankare të shkëmbimit të kriptove indiane WazirX pa pagesë nga ED

• Llogaritë e WazirX janë të ngrira nga Drejtoria e Zbatimit të Indisë.
• Ministri i Financave solli në qendër të vëmendjes aplikacionet e paligjshme të kredisë me lidhje me Kinën.

WazirX, një shkëmbim i kriptomonedhave, njoftoi të hënën se, më shumë se një muaj pasi Drejtoria e Zbatimit (ED) e Indisë kishte ngrirë llogaritë e saj bankare ishin "Unfrize". ED ngriu llogarinë bankare të WazirX muajin e kaluar si pjesë e një hetimi në vazhdim mashtrim i supozuar për aplikimet për kredi të çastit, të cilat ofrojnë kredi afatshkurtra.

Disa nga 16 kompanitë fintech që janë objektiv i një hetimi kanë përdorur platformën WazirX. Në vijim, shkëmbyesi i kriptove WazirX deklaroi se ka punuar me autoritetin e Drejtorisë së Zbatimit duke i ofruar të gjitha detajet, të dhënat dhe dokumentacionin e kërkuar të kompanive të dyshuara të akuzuara që kanë përdorur platformën WazirX.

Dhe shkëmbimi indian i kriptomonedhave WazirX deklaroi Që 

WazirX ka një politikë jo-tolerance ndaj çdo aktiviteti të paligjshëm duke përdorur platformën e tij dhe i mandaton përdoruesit që ta përdorin atë vetëm për qëllime ligjore dhe të mirëfillta. Në WazirX, përdoruesit marrin përsipër të veprojnë sipas të gjitha ligjeve në fuqi.

Hetimi WazirX me Drejtorinë e Përmbarimit

Organi rregullator indian i ngarkuar me monitorimin e krimeve ekonomike të WazirX, për gjoja mundësimin e blerjes dhe transferimit të aseteve të kriptomonedhave virtuale në mbështetje të firmave mashtruese të Aplikacioneve të Kredive të Menjëhershme me selinë e tyre në Kinë.

Pas kësaj, më 5 gusht, ED filloi një bastisje në Sameer Mhatre's Pronat WazirX për supozimin se kanë mbështetur 16 kompani fintech të akuzuara në përdorimin e kriptomonedhës për të pastruar të ardhurat e krimit. Megjithatë, hetuesit ngrinë 8.1 milionë dollarë në para të këmbimit.

WazirX u akuzua për miratimin e transaksioneve me vlerë më shumë se 350 milionë dollarë në asete kriptomonedhash për kuletat e paidentifikuara. Ministrja e Financave Nirmala Sitharaman konfirmoi më 3 gusht se nën FEMA, Njoftimi i Shfaqjes së Kauzës (SCN) gjithashtu u dërgua në WazirX. 

WazirX ka hasur edhe në një problem të ri, i cili e ka përshkallëzuar situatën në a Argumenti në Twitter mes një bashkëthemeluesi të WazirX Nischal Shetty dhe CEO i Binance Changpeng Zhao, mbi atë se kush kontrollon WazirX.

Për më tepër, Ministrja e Financave Nirmala Sitharaman kryesoi një takim më 8 shtator. Në takim ministri i financave solli “aplikacionet e paligjshme të kredisë” me lidhjet me Kinën në qendër të vëmendjes.

Rekomanduar për ju