Autoritetet indiane arrestojnë një tjetër të dyshuar të akuzuar për një rast mashtrimi kriptosh prej 160 milionë dollarësh 

Më 28 mars, Drejtoria e Zbatimit (ED) arrestoi një person, Abdul Gafoor, një nga të akuzuarit në rastin e mashtrimit të Morris Coin që shpërtheu në skenën e kriptove të Indisë në janar 2022 dhe ende mbetet një nga mashtrimet më të mëdha të tilla në vend.

ED është krahu i inteligjencës ekonomike të Ministrisë së Financave dhe gjurmon krimet ekonomike me vlerë të lartë. Ajo mori përsipër çështjen në 2021 pasi disa të mëparshme u regjistruan kundër Morris Coin dhe mbretit të saj Nishad K.  

Gafoor është drejtor i një kompanie guaskë të quajtur Stox Global Brokers Private Limited, dhe ai përdorte për të devijuar paratë e investitorëve në entitete të tjera guaskë. I arrestuar sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PMLA), Gafoor është mbajtur në paraburgim gjyqësor dhe ED ka të ngjarë të kërkojë nga gjykata paraburgimin e Gafoor për t'u marrë në pyetje, tha Raportet në mediat indiane.   

Sfondi i Çështjes

Rasti i mashtrimit të Morris Coin fillimisht doli në dritë në shtator 2020, kur një nga viktimat u ankua në policinë lokale në provincën indiane të Kerala. Ankesa kishte të bënte me 'Morris Coin Investment Plan 300 ditë', dhe mbreti i mashtrimit, Nishad K, u arrestua dhe më pas u lirua me kusht.

Policia në atë kohë nuk mundi të kuptonte përmasat e plota të mashtrimit. Pas lirimit me kusht, Nishad mbeti pa gjurmë dhe thuhet se u largua nga vendi. ED, në përpjekjen e saj për ta gjetur atë, ka bashkangjitur pronat e tij në Indi.  

Në nëntor 2021, policia arrestoi shtatë persona pasi përfundoi hetimin dhe kuptoi se 31-vjeçari Nishad kishte mashtruar të paktën 900 investitorë në shumën prej 160 milionë dollarësh.

Ata punonin si agjentë grumbullimi dhe kanalizime për Nishad, dhe detajet e llogarisë së tyre bankare tregonin se ata do të transferonin 90-100 crore Rs (rreth 1.3 miliardë dollarë) në llogari të ndryshme të lidhura me Nishad. Policia zbuloi se paratë e mbledhura gjoja si investime në ICO të Morris Coin, një monedhë dixhitale inekzistente, u devijuan drejt kompanive guaskë dhe u investuan në pasuri të paluajtshme, mes pasurive të tjera të paluajtshme.  

Hetimet e ED deri më tani kanë zbuluar se investitorëve iu kërkua të investonin 15,000 Rs (rreth 190 dollarë) për 10 monedha Morris, të cilat do të kenë një periudhë mbylljeje 300-ditore. Gjatë kësaj kohe, investitorët do të marrin kthime prej 3% në muaj.

Sapo monedha të listohet në bursë, çmimi i saj do të lulëzonte si ai i bitcoin, u premtuan investitorëve agjentët e Morris Coin. Kjo vazhdoi kryesisht gjatë periudhës së bllokimit të vitit 2020 derisa Nishad u arrestua në shtator të të njëjtit vit.

Më shumë raste të mashtrimit kripto

Në 15 ditët e fundit, ky është rasti i tretë i mashtrimit të kriptove që raportohet në mediat indiane. Më 27 mars, CryptoPatato vuri në dukje se policia në provincën indiane të Gujarat arrestuar katër persona, duke përfshirë një çift, për mashtrimin e një biznesmeni duke i kërkuar atij të investojë në bitcoin.

Në një rast tjetër, ishin një ish-zyrtar i lartë i policisë dhe një ekspert teknik arrestuar në provincën Maharashtra për vjedhje kriptomonedhash gjatë hetimit të një rasti në të cilin ata po ndihmonin hetimin e policisë.