Bota e kriptomonedhave ka tërhequr shumë vëmendje falë numrit të mashtrimeve të lidhura me industrinë. Epo, më 6 shtator, listës iu shtua një tjetër mashtrim.
Thane Krahu i Shkeljeve Ekonomike të Policisë (EOW), Maharashtra, Indi arrestoi dy persona me akuzën e kryerjes së një mashtrimi kripto.
Palët e arrestuara mashtruan të paktën 1,400 njerëz dhe përdorën argumente false të kriptomonedhave për të mashtruar investitorët për paratë e tyre. 'Magic 3x' dhe 'SMP' ishin emrat e argumenteve të tyre të rreme kripto.
Arrestimet u kryen më 10 gusht dhe autoritetet kryen bastisje në zonat e Mumbai, Indi për të gjurmuar mashtruesit.
Pjesa e brendshme e mashtrimit
Plani konsistonte në joshjen e investitorëve me pretendime për norma të mëdha kthimi. Shkalla e kthimit u rrit me investimet e tyre. Për të mos harruar, nuk kishte listime shkëmbimi për këto SMP dhe Magic 3x, argumentet e supozuara të kriptos.
Deri në momentin e shtypit, hetimi ishte duke u zhvilluar.
Thënë kjo, investitorët indianë vazhdojnë të jenë të magjepsur nga kriptovalutat, pavarësisht kushteve të vështira të tregut.
Thuhet se klientët indianë kanë hyrë në faqet e internetit të mashtrimit të kriptomonedhave më shumë se 9.6 milionë herë vetëm në vitin 2021.
Sipas Chainalysis, një platformë softuerike që gjurmon aktivitetin e paligjshëm në lidhje me transaksionet e kriptomonedhave, faqet e internetit të njohura të mashtrimit në Indi, përfshijnë coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com dhe coingain.app, ndër të tjera. Konsumatorët indianë i vizituan këto pesë faqe interneti gjithsej 4.6 milionë herë.
Si rezultat i këtyre krimeve në rritje, çdo firmë dhe veprimtari e kriptove është nën vëmendjen e ngushtë të qeverisë indiane. Dhe, e fundit në rastin, shkëmbimi indian i kriptove Wazir X kohët e fundit u përball me zemërimin e ED Indian.
Sipas një burimi anonim qeveritar, hetimi i ED në shkëmbimin e kriptomonedhave WazirX ka zbuluar 'anën më të errët' të kriptomonedhave. Akuzat për përfshirjen e WazirX në pastrim parash po shqyrtohen nga ED.
Për më tepër, si pjesë e hetimit në vazhdim, agjencia ka ngrirë gjithashtu depozitat bankare me vlerë 64.67 crores (afërsisht 665 milionë).
Burimi: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/