Indi: Pas WazirX, ED bashkangjit asete me vlerë 46 milion dollarë nga vauld i shkëmbimit të kriptove

Të enjten, raportet nënvizuan se Drejtoria Indiane e Zbatimit (ED) bllokoi asetet bankare me vlerë 370 crore Rs (rreth 46 milionë dollarë) që i përkisnin shkëmbimit problematik të kriptove Vauld.

Lajmi erdhi një javë pasi ED ngriu llogarinë bankare të një prej drejtorëve të Zanmai Lab Private Ltd, operatori i Shkëmbimi indian i kriptomonedhave WazirX. Zhvillimi gjithashtu vjen në mes të një të vazhdueshme hetim të paktën 10 shkëmbime kriptosh nga agjencia indiane për një pastrim parash të supozuar mbi 125 milionë dollarë.

Aplikacionet kineze të kredisë raportuan përfitues të pastrimit

Sipas lirimin, entiteti lokal i Vauld nën Flipvolt Technologies u përdor nga 23 organizata grabitqare fintech dhe jo-bankare për të depozituar miliona në fjalë në kuletat nën kontrollin e Yellow Tune Technologies. Në një rast të ngjashëm, WazirX dyshohet se kishte ndihmuar 16 firma të akuzuara fintech në përdorimin e kanalit të kriptomonedhës për të pastruar të ardhurat kriminale të aplikacioneve të kredisë ilegale.

Agjencia pretendoi se entiteti indian i Vauld-it ka norma shumë të dobëta për njohjen e klientit tuaj (KYC), nuk ka mekanizëm të kujdesit të zgjeruar (EDD), nuk ka kontroll mbi burimet e fondeve të depozituesve dhe asnjë mekanizëm për mbledhjen e raporteve të transaksioneve të dyshimta (STR). ndër të tjera çështje. 

Për më tepër, kërkimet në vende të ndryshme të M/s Yellow Tune Technologies Private Limited u bënë nga 8 gushti deri më 10 gusht 2022, nga agjencia, në një përpjekje për të identifikuar kuletat e marrësve dhe pronarët përfitues të kompanisë. Megjithatë, ED deklaroi, “Por promovuesit e kompanisë janë të pagjurmueshëm. Është konstatuar se kjo entitet guaskë është inkorporuar nga shtetasit kinezë Alex dhe Kaidi (emri i vërtetë nuk dihet)…”

Vauld dyshohet se ka shkelur rregulloret e LPP

Veçanërisht, Vauld me bazë në Singapor kishte ndalur depozitat, tregtimin dhe tërheqjet në platformat e saj në korrik, pas shpalljes së pushimeve nga puna në një rënie të tregut. Tani, platforma akuzohet se ka ndihmuar "kompanitë e akuzuara fintech në shmangien e kanaleve të rregullta bankare", për të "hequr të gjitha paratë e mashtrimit në formën e aseteve kripto". Platforma tani në thelb është vënë në gjyq për luajtjen e një roli aktiv në pastrim duke “inkurajuar errësirën dhe duke pasur norma të dobëta AML [kundër pastrimit të parave]”.

Në një përgjigje për Sot Biznes, Vauld u përgjigj, "Ne jemi duke hetuar këtë çështje, ne kërkojmë durimin dhe mbështetjen tuaj, ne do t'ju mbajmë të përditësuar sapo të kemi më shumë informacion për këtë."

Biznesi kishte njoftuar edhe më 5 korrik se ka ka nënshkruar një kontratë indikative për t'u blerë nga huadhënësi i kriptomonedhës Nexo.

Për më të fundit të Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.