Crypto i paligjshëm lëviz në Mixers me shpejtësi për t'u dyfishuar në 2022

Më shumë para që kalojnë në shërbimet e përzierjes së kriptove në vitin 2022 vijnë nga adresat që lidhen me aktivitetin e paligjshëm, pasi agjencitë qeveritare mund të detyrohen të ndërmarrin veprime kundër miksuesve që nuk janë në përputhje ose të vendosin më shumë sanksione.  

Mesatarja lëvizëse 30-ditore e vlerës së marrë nga mikserët arriti një maksimum historik prej afro 52 milionë dollarësh kripto më 19 prill, sipas një raport nga Chainalysis botuar të enjten. Kjo shifër është afërsisht dyfishi i vëllimit të hyrjes në të njëjtën pikë në vitin 2021.

Ndoshta më e dukshme, zbuloi platforma e të dhënave blockchain, adresat e paligjshme përbëjnë 23% të fondeve të dërguara te miksera deri më tani në 2022, nga 12% vitin e kaluar.

Përzierësit ose rrëshqanorët, si p.sh Para Tornado, janë shërbime që u ofrojnë përdoruesve mundësinë për të fshehni historinë e transaksionit të disa kriptomonedhave duke i bashkuar dhe përzier ato së bashku me fondet e përdoruesve të tjerë. Vëzhguesit e industrisë kanë vërejtur se ndërsa ato mund të përdoren për aktivitete të paligjshme, shumë besojnë se është një mjet thelbësor për privatësinë financiare.

Gati 10% e të gjitha fondeve të dërguara nga adresa të paligjshme dërgohen në mikser, tregoi raporti. Asnjë lloj tjetër adrese - si ai i lidhur me lloje të ndryshme shkëmbimesh ose platforma të lojërave të fatit - nuk arriti një përqindje të dërgesave me mikser 0.3%.

Tregu rus i rrjetit të errët Hidra përbën gjysmën e të gjitha fondeve që lëvizin për këto shërbime nga subjektet e sanksionuara këtë vit, sipas Chainalysis. Pothuajse të gjitha fondet e mbetura që shkojnë për miksera janë Lazarus Group dhe Blender.io të lidhura me qeverinë e Koresë së Veriut, që përbëjnë përkatësisht rreth 30% dhe 19%. 

Chainalysis Drejtor i Kërkimeve Kim Grauer tha se rezultati më i habitshëm i raportit ishte rritja e madhe e përdorimit të mikserëve nga grupet kriminale kibernetike të lidhura me Korenë e Veriut. 

"Vetëm kjo po nxit një rritje masive të përdorimit të mikserëve këtë vit dhe tregon se rregullatorët dhe forcat e zbatimit të ligjit duhet të kenë mjetet dhe burimet që u nevojiten për të kuptuar më mirë rreziqet e sigurisë kombëtare që paraqesin mikserët dhe për të hetuar aktivitetin e paligjshëm," tha ajo për Blockworks. 

Forbes raportuar në shkurt, Chainalysis ka një "mjet të mëparshëm të mjekësisë ligjore" që ishte në gjendje të prishte transaksionet e lidhura me hakimin e DAO të 2016 dhe të gjurmonte prodhimin e tyre në katër shkëmbime.

Raporti i së martës vuri në dukje se Chainalysis "vazhdon të përsosë aftësinë për të zbërthyer disa transaksione të përziera dhe për të parë burimin origjinal të fondeve të përdoruesve".

Grauer nuk pranoi të komentojë mbi aftësitë e kompanisë për demiksim. 

Disa miksera – duke përfshirë Tornado Cash – dhe platforma të tjera të decentralizuara të financave po përfitojnë nga teknologjia e ruajtjes së privatësisë, si p.sh. ZK-SNARK, për të siguruar që anonimiteti të mbetet i paprekur, tha Shefi i Teknologjisë i NetSPI, Travis Hoyt.  

“Nëse Chainalysis në fakt mund të ndryshojë ose të nxjerrë transaksione të mbrojtura me këtë lloj teknologjie, do të vinte në pikëpyetje disa nga mekanikat themelore të mënyrës se si funksionojnë disa blockchain, si dhe disa nga platformat e përzierjes dhe [financimit të decentralizuar]”, tha Hoyt për Blockworks.

Luftimi i përdorimit të mikserit për aktivitete të paligjshme

Hakeri i cili ka shfrytëzuar rrjetin Ronin për rreth 625 milionë dollarë në mars fillimisht transferoi mijëra eter në Tornado Cash. 

Gjithashtu atë muaj, prokurorët federalë në Florida kapën rreth 34 milionë dollarë kripto dhe autoritetet gjermane konfiskuan rreth 25 milionë dollarë bitcoin. Kriminelët e dyshuar në të dyja rastet përdorën shërbimet e përzierjes për të maskuar transaksionet.

Kohët e fundit, afërsisht një e treta e 100 milionë dollarëve vjedhur muajin e kaluar nga Ura e Horizontit — një platformë ndër-zinxhiri të ndërveprimit midis rrjeteve Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) dhe Harmony blockchain — u transferua gjithashtu në një adresë Tornado Cash.

Grauer tha se mikserëve në SHBA, si kompanitë e tjera të kriptos, kërkohet të regjistrohen si biznese të shërbimeve të parasë (MSB) nën drejtimin e Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare.

Tornado Cash është një kontratë inteligjente e pandryshueshme, jo një biznes, por shërbimi përfshin një mjet përputhshmërie, i cili lejon çdo përdorues të ligjshëm të provojë origjinën dhe destinacionin e fondeve nëse kërkohet nga agjencitë e zbatimit të ligjit.

E drejta për privatësi është e parashikuar në nenin 12 të këtij ligji Deklaratat e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, dhe ruajtja e tij është një shqetësim i natyrshëm i çdo përdoruesi të një blockchain publik, të pandryshueshëm.

Por Chainalysis nuk është në dijeni të ndonjë mikser që aktualisht ndjek rregulloret rreth anti-pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit që MSB-të i nënshtrohen në shumicën e juridiksioneve, shtoi Grauer.

“Rritja e përdorimit nga aktorët e shteteve kombëtare në veçanti mund të bëjë që agjencitë qeveritare të ndërmarrin veprime kundër mikserëve që nuk janë në përputhje ose madje të vendosin sanksione, siç kanë bërë në të kaluarën,” tha Grauer.

Zyra e Thesarit e SHBA për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) sanksionuar Hydra në prill, duke shtuar më shumë se 100 nga adresat e saj të kriptove në listën kombëtare të caktuar posaçërisht si identifikues. Në maj, OFAC sanksionuar mikser i monedhës virtuale Blender.io. 

“Këto platforma janë agnostike për kufijtë, dhe ndërsa kornizat [SHBA] mund të zbatohen për disa qytetarë dhe juridiksionet ligjore në të cilat ndodhen, ato nuk do të zbatohen për të gjithë,” tha Hoyt. "Kjo do të thotë se përpjekja për t'i rregulluar ato mund të jetë shumë e vështirë."

Merr lajmet dhe informacionet më të mira të ditës për kriptomën që dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.