Injorimi i rregullave Crypto AML nga vendet mund të rezultojë në 'Restimin gri' FATF - Raport

• Vendet që injorojnë rregullat e AML-së do të vendosen në kategorinë e listës gri nga FATF.  

Vendet që dështojnë të zbatojnë udhëzimet kundër pastrimit të parave (AML) për kriptovalutat do të shtohen në "listën gri" të Task Forcës së Veprimit Financiar.    

Më 7 nëntor 2022, Aljazeera raportoi se FATF po përgatit një udhërrëfyes për të kryer një hetim vjetor për të siguruar që vendet po zbatojnë rregulla kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për ofruesit e kriptove që funksionojnë në vende ose juridiksione specifike.    

Në një intervistë me Aljazeera, Ron Trucker, bashkëthemeluesi i Shoqatës Ndërkombëtare të Shkëmbimit të Aseteve Dixhitale (IDAXA), vuri në dukje se "Ka një rrezik real që do t'i çojë vendet drejt shkëmbimeve të kriptove pa banka, gjë që do të prekë përdoruesin përfundimtar - kjo është serioze. ”   

Një zëdhënës i FATF-së tha se FATF-ja nuk bën vërejtje për supozimin në media, por nuk ka ndryshuar mënyrën se si monitorohen pasuritë virtuale. 

Çfarë është 'Lista Gri' e FATF?

Kategoria Grey List kryesisht përshkruan përfshirjen e vendeve të nënshtruara me aktivitete të paligjshme si pastrimi i parave dhe financimi i terrorit. Lista mund të shihet si një paralajmërim për këto vende, duke treguar vendosjen në Listën e Zezë si hapin tjetër të mundshëm. 

Sipas raportit të tremujorit të parë të vitit 2022, janë 23 vende në 'Listën Gri' të FATF, disa prej të cilave janë si më poshtë.   

1. Siria
2. Turqi
3. Myanmar
4. Sudani i Jugut
5. uganda 
6. Jemen

Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) po bëhen një qendër e re kriptosh dhe besohet se Dubai do të bëhet një global kripto kapital në të ardhmen. 

Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Filipinet janë gjithashtu të listuara nën listën gri të FATF. Megjithatë, të dy vendet ranë dakord dhe bënë një "angazhim politik të nivelit të lartë" për të punuar me kujdestarin financiar global për të nxitur regjimin e tyre AML dhe CFT.  

Një burim anonim informoi Aljazeera se mosrespektimi i rregullave dhe rregulloreve nuk do të rezultojë automatikisht në listën gri të një kombi, por gjithashtu do të ndikojë në vlerësimin e përgjithshëm të vendit, duke lëvizur potencialisht disa juridiksione më pranë pragut të listimit. 

Çfarë është Lista e Zezë e FATF?

Në varësi të Thirrjes për Veprim, të njohur zyrtarisht si juridiksione me rrezik të lartë, lista e zezë e FATF-së thekson vendet që konsiderohen të munguara në sistemin e tyre rregullator kundër pastrimit të parave dhe kundër-financimit të terrorizmit.

Lista e zezë thekson vendet që ndikojnë negativisht në botë dhe paralajmëron për rreziqet e larta të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit që ato paraqesin. Vendet në këtë listë ka të ngjarë të jenë subjekt i sanksioneve ekonomike dhe masave të tjera ndaluese nga shtetet anëtare të FATF dhe organizatat ndërkombëtare. 

Sipas disa të dhënave të besueshme për 2020-2021, Koreja e Veriut, Irani dhe Mianmari janë vendet e përfshira në listën e zezë të të dhënave të FATF për vitin 2022, e cila është ende në pritje.

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)