Policia Federale e Australisë ka njoftuar se çmontim e Organizatës së Pastrimit të Parave Xin, e cila lëvizi rreth 10 miliardë dollarë.
Mes të arrestuarve është edhe lideri i dukshëm i organizatës, Steven Xin. Xin ishte partneri australian i biznesit të ish-operatorit xhunket Alvin Chau. Së bashku ata drejtuan Qyteti i Diellit Junket, me sa duket në koordinim me 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, shefi i degës së Makaos të Triadës 14K gjatë luftërave të përgjakshme të Triadës.
Junkets janë biznese që kërkojnë kumarxhinj dhe ndihmojnë në drejtimin e tyre drejt kazinove partnere, shpesh duke u ofruar kredi këtyre individëve dhe duke ndihmuar kazinotë në mbledhjen e borxheve. Junkets kanë qenë një objektiv i goditjes së Kinës për largimin e kapitalit.
Lexo më shumë: Mbreti i kriptove të Kinës pranohet fajtor për pastrimin e 480 milionë dollarëve për kazinotë online, raporton
Bashkëpunëtori i Xin u burgos për tentativë vrasje
Kuok-koi u arrestua në vitin 1998 me akuzën e tentativa e vrasjes së shefit të policisë, lojërat e paligjshme të bixhozit, huamarrësit etj. Ai u dënua në vitin 1999 dhe qëndroi në burg deri në vitin 2012.
Ish-bosi i bandës është sanksionuar nga Thesari i Shteteve të Bashkuara. Disa organizata që ai kontrollonte, duke përfshirë Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association dhe Shoqatën Botërore të Historisë dhe Kulturës Hongmen, janë sanksionuar gjithashtu.
Grupi Dongmei ishte veçanërisht një çelës investitor në Projektin e Zonës Industriale Saixigang në Mianmar. U fokusua në ndërtimi i kazinove në lindje të vendit dhe ishte i lidhur me forcat rebele Karen.
Këto përpjekje supozohen të jenë nën iniciativën e Kinës 'Belts and Road', megjithëse Kina mohon lidhjen dhe goditi aktivitetet e lidhura me to në Kamboxhia pas lutjeve të qeverisë lokale.
Kuok-koi ka përdorur në mënyrë aktive kriptovalutat për të çuar përpara qëllimet e tij më parë. Ai ishte një pjesëmarrës i njohur në 'Monedhë dragoiSkema e kriptomonedhës - një ICO që ishte menduar të përdorej për xhiron e kazinove. Dyshohet se ka ngritur $ 500 milion.
Xin, së bashku me partnerin e biznesit Zhouhua Ma, siguruan infrastrukturë bankare në hije që përfshin kriptovalutat, shkëmbimet e kriptove dhe kazinotë për t'u mundësuar shtetasve të pasur kinezë të shmangin kufizimet në lëvizjen e aseteve të tyre.
Organizata Xin do të mblidhte para të pista dhe në këmbim të një përqindjeje do t'ua huazonte klientëve kinezë në Australi. Më pas do të përdoret për të financuar një sërë blerjesh, duke përfshirë pasuri të paluajtshme luksoze. Më pas 'kreditë' do të paguheshin duke transferuar asetet brenda Kinës te një kompani guaskë e kontrolluar nga organizata Xin. Ky sistem i llogarive dhe lëvizjeve të librit parandaloi fondet të kalonin kufijtë e vendit, duke ndihmuar organizatën të shmangte zbulimin.
Lexo më shumë: Fati i shkëmbimit të kriptove Binance varet nga hetimi i pastrimit të parave në SHBA
Modeli i pastrimit të Xin është provuar dhe testuar
Disa muaj më parë, autoritetet australiane ndërprenë një tjetër organizatë kineze të pastrimit të parave të njohur si 'Organizata Chen’ që supozohet se po lëvizte qindra milionë dollarë në vit. Organizata u përdor nga partneri i biznesit të Xin, Chau për të lëvizur miliona para se ai të arrestohej dhe të akuzohej për pastrim parash dhe lojëra të paligjshme të fatit. Chau ka qenë që atëherë i dënuar deri në 18 vjet burg për lojëra të paligjshme të fatit. Akuzat për pastrim parash u hoqën.
Modeli i pastrimit të parave i përdorur nga Organizata Chen dhe Organizata e Pastrimit të Parave Xin imiton 'Modelin e Vankuverit' të përdorur nga triadat në Vankuver. Në mënyrë të ngjashme, ky model mbështetet në paratë e pista që lëvizin nga bankat dhe kazinotë në hije.
Nuk është ende e qartë se në cilat biznese të kriptove është mbështetur Organizata Xin për të lëvizur fondet e saj.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kananl.
Burimi: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/