Si SEC zbuloi një skemë kripto piramidale prej 300 milionë dollarësh

Sipas një lëshuar njoftim për shtyp nga Komisioni Amerikan i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve (SEC) më 1 gusht, njëmbëdhjetë persona janë akuzuar për rolet e tyre në krijimin dhe promovimin e Forsage, një kriptopiramide mashtruese dhe skema Ponzi që solli më shumë se 300 milionë dollarë nga miliona investitorë me pakicë në të gjithë globin. .

Ekosistemi i financave të decentralizuara (DeFi) dhe ofertat fillestare të monedhave (ICO) kanë kontribuar në rritjen e Ethereum në një sërë mënyrash. Mashtrimi i piramidës së dhuratave Forsage është një strategji e tillë që përdoruesit e kriptomonedhave po debatojnë tani.

Leximi i lidhur: Si Charles Hoskinson i Cardano ndihmon komunitetin e kriptove

Në skemat piramidale, të cilat janë lloje të mashtrimit financiar, lojtarët e nivelit të lartë në një rrjet hierarkik regjistrohen dhe përfitojnë nga një bazë në rritje e anëtarëve të sapomashtruar. Nga ana tjetër, një skemë Ponzi shpesh kërkon vetëm një pagesë fillestare nga viktimat e saj, me kthime të premtuara në një datë pagese të mëvonshme. Ky është dallimi kryesor midis këtyre dy mashtrimeve.

Sidoqoftë, duke përdorur kontrata inteligjente që funksiononin në zinxhirët e bllokut Ethereum, Tron dhe Binance, Forsage.io ishte një faqe interneti që lejonte miliona investitorë me pakicë të bënin transaksione. Ajo u krijua në janar 2020 nga Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov.

Teoria e punës e Forsage ishte se nuk kishte asgjë për të shitur. Prandaj, mënyra e vetme për të marrë para është të bindësh të tjerët të bashkohen me Forsage.

 SEC akuzon 11 persona për promovimin e Forsage

Katër themeluesit e Forsage, tre promotorë amerikanë që themeluesit punësuan për të reklamuar Forsage në faqet e tyre të internetit dhe platformat e mediave sociale, dhe një numër i anëtarëve të "Crypto Crusaders" janë të gjithë të përfshirë në karikuesit e SEC. Për më tepër, strategjia e fushatës reklamuese u realizua në SHBA nga të paktën pesë shtete të veçanta.

Për më shumë se dy vjet, Forsage thuhet se funksionoi si një mashtrim piramidale në të cilën investitorët fituan para duke përfshirë të tjerë si pjesëmarrës, sipas deklaratës së SEC. Në një skemë tipike Ponzi, Forsage shfrytëzoi ilegalisht asetet nga investitorët e rinj për të shlyer investitorët e mëparshëm.

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve të Filipineve dhe Komisioneri i Letrave me Vlerë dhe Sigurimeve në Montana morën të dy masa ndalimi dhe ndalimi kundër Forsage për funksionimin e mashtrimit në shtator 2020 dhe mars 2021, respektivisht. Megjithatë, Forsage dyshohet se vazhdoi të promovonte skemën ndërsa kundërshtoi akuzat në shumë video në YouTube dhe mjete të tjera.

Leximi i lidhur: Ekspertët ende mendojnë se miniera e Bitcoin është fitimprurëse, çfarë do të thotë kjo?

Përveç katër themeluesve, shtatë persona të tjerë akuzohen për shkelje të ligjeve federale të letrave me vlerë kundër mashtrimit dhe kërkesave të regjistrimit në ankesën, e cila iu dorëzua Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara të Distriktit Verior të Illinois. Në rastin e saj, KSHZ-ja kërkon gjoba civile, heqje lirie dhe lehtësim urgjent.

Megjithatë, dy nga të pandehurit, Ellis dhe Theissen, i zgjidhën akuzat pa i pranuar apo mohuar akuzat dhe ranë dakord që të ndaloheshin përgjithmonë nga përfshirja në aktivitete specifike, si dhe nga shkelja e dispozitave të akuzuara në të ardhmen.

               Imazhi i veçuar nga Flickr, grafiku nga Tradingview.com