Si çifti Crypto shkoi nga Wannabe Tech Luminaries në objektiva në sekuestrimin më të madh financiar në historinë e Departamentit të Drejtësisë

Ilya "Holandez" Lichtenstein mblodhi para nga Mark Cuban dhe investitorë të tjerë të njohur. Gruaja e tij, Heather Morgan, krijoi një ndjekës si një repere e çuditshme dhe e njohur e mediave sociale. 

Nga Cyrus Farivar, David Jeans dhe Thomas Brewster

Hdhe Morgan dhe bashkëshorti i saj, Ilya "Holandez" Lichtenstein, dukej se bënin një jetë të suksesshme si sipërmarrës të teknologjisë dhe udhëheqës të mendimit. Lichtenstein investoi në startup krahas peshave të rënda si Marc Benioff dhe kishte nisur kompaninë e tij të mbështetur nga Mark Cuban. Morgan u vetëquajtur si një udhëheqëse e mendimit pjellor, duke postuar artikuj në internet për gratë në udhëheqje, dhe madje kishte një alter ego si një reper budalla në YouTube i quajtur Razzlekhan, i cili fliste për suksesin dhe paratë. 

Por ata kishin një sekret, sipas hetuesve me IRS. Morgan, 31 vjeç, dhe bashkëshorti i saj, Lichtenstein, 34 vjeç, u arrestuan në Nju Jork të martën dhe u akuzuan për përpjekje për të pastruar 3.6 miliardë dollarë në bitcoin të vjedhur nga hakerat nga shkëmbimi Bitfinex gjashtë vjet më parë. Nëse shpallen fajtorë për akuzat ndaj tyre, secili mund të vuajë deri në 25 vjet burg. Dokumentet e gjykatës të pavulosura këtë javë detajojnë një skemë të përpunuar për të pastruar dhe fshehur origjinën e bitcoin-ve të vjedhur. Lichtenstein dhe Morgan nuk janë të akuzuar për kryerjen e hakimit.

Forbes zbuluan se ndërsa dyshja dyshohet se përdorën një portofol dixhital për të pastruar kriptomonedhën, ata njëkohësisht e quanin veten si sipërmarrës të vetë-bërë, duke investuar në kompani së bashku dhe, në rastin e Morgan, duke u vendosur si një personalitet i mediave sociale.

Që nga takimi rreth një dekadë më parë, të dy punuan shumë për të fituar një terren në qarqet teknologjike të Silicon Valley dhe Nju Jorkut. Lichtenstein kishte vazhduar përmes një sërë sipërmarrjesh të dështuara, duke përfshirë drejtimin e një faqeje interneti për fansat e Ron Paul dhe ngritjen e një biznesi të suplementeve për rritjen e trurit përpara se të bashkëthemelonte MixRank, tani një kompani shitjesh dhe marketingu e mbështetur nga sipërmarrjet. Lichtenstein u largua papritur nga MixRank në 2016, në të njëjtin vit kur Bitfinex u hakerua. 

Gjatë asaj kohe, Morgan e shfaqi veten si eksperte në "email-in e ftohtë" - komunikimet e pakërkuara - dhe e përdori atë në shkrimin e koncerteve dhe paraqitjeve në konferenca shitjesh. 

"Ajo u duk si një operatore e qetë, por kurrë në një mënyrë që të ngjallte dyshime," tha Travis Lybbert, një profesor i ekonomisë në Universitetin e Kalifornisë, Davis, i cili punësoi Morgan si asistente kërkimore në 2011. "Ajo ishte një e re shumë e sigurt. profesionist, i cili do të kërkonte mundësi dhe do t'i krijonte ato.”

PNjerëzit që e njihnin çiftin thanë se ishin të tronditur nga arrestimet. Lybbert, në një intervistë telefonike me Forbes, tha se Morgan kishte qenë një student premtues, kuptimi i të cilit për Lindjen e Mesme ishte mbresëlënës. Ajo "fitoi një vend" si bashkëautore në kapitullin e librit akademik që ata shkruan së bashku, ai tha: "Mësime nga Pranvera Arabe: Siguria dhe Stabiliteti Ushqimor në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut". 

Profesori tha se ai kishte mbajtur një leksion të ftuar në një nga klasat e Morganit kur ajo ishte studente në UC Davis dhe ajo iu afrua më vonë, pas diplomimit të saj, duke kërkuar mundësi kërkimore që mund t'i ndihmonin "studimet e saj të diplomuara në ekonomi, veçanërisht në ato ndërkombëtare. dhe ekonomia e zhvillimit.”

“Ajo ishte gjithmonë në kërkim të gjësë tjetër dhe kishte aspirata vërtet të larta për atë që donte të bënte profesionalisht”, tha Lybbert.

Lybbert tha gjithashtu se ndërsa ai dhe Morgan punonin së bashku në 2011 dhe 2012, Morgan ishte ambicioz dhe i zënë. Pas diplomimit nga UC Davis, ajo udhëtoi për në Hong Kong, ku punoi si planifikuese e ngjarjeve, ndërsa aplikoi gjithashtu për një shkollë të diplomuar në ekonomi dhe filloi kompaninë e saj të këshillimit të shkrimit të kopjeve, SalesFolk, tha Lybbert.

Sipas faqes LinkedIn të Morgan, ajo u zhvendos nga Hong Kongu në Kajro, ku përfundoi një diplomë master në ekonomi dhe zhvillim ndërkombëtar në Universitetin Amerikan. Morgan u kthye në Kaliforni në vitin 2013 dhe mori një punë me një kompani të quajtur Tamatem Inc., një botues i lojërave celulare në gjuhën arabe, e cila u inkubua në 500 Startups. Pothuajse në të njëjtën kohë, Morgan nisi SalesFolk. Kopjet arkivore të faqes së saj të internetit nga qershori 2013 e përshkruajnë atë si një "ninxha analitike", një "autore e publikuar" dhe si me shtatë vjet përvojë në shkrimin e kopjeve.

Duket se ajo u kryqëzua me Lichtenstein në këtë kohë. I renditur si një dëshmi në fund të faqes së saj të internetit Salesfolk është një koment nga Lichtenstein, i cili i dha shërbimeve të saj një përmbledhje të shkëlqyer, duke e quajtur atë "intensive, brilante dhe të përqendruar me lazer" dhe duke shtuar se "një orë e vetme e ideve me Heather paguan për vete menjëherë.” 

Në vitin 2014, Morgan filloi të bënte blogje në faqen e saj, econgoat.com, ku e përshkroi veten si një "ekonomiste e paturpshme në perla". Në një postim më 14 prill 2014, ajo shkroi: "Ndërsa sjellja ime e dashur për rrezikun mund të më ketë sjellë më shumë kaos sesa mund të përballonin shumica e njerëzve, të përzier me disa dështime, ajo gjithashtu më çoi në fitoret e mia më të mëdha." Disa muaj më vonë, Morgan intervistoi Lichtenstein për kanalin e saj në YouTube, duke e pyetur atë për kompaninë e tij, MixRank, në një video të titulluar "Merrni 1 milion dollarët e parë në shitjet e ndërmarrjes me zero shpenzime për marketing". 

Deri tani, Morgan po merrte njohje përtej faqeve të saj të internetit. Në gusht 2015, ajo u intervistua në internet nga një kompani softuerësh për menaxhimin e shitjeve të quajtur Ambition, e cila e përshkroi atë si dikë që “po rishkruante librin e lojërave për komunikimin me email të ftohtë për kompanitë [software-si-një-shërbim] në të gjithë botën”. Brian Trautschold, tani COO i Ambition, i cili bëri intervistën me Morgan, shprehu tronditjen që ajo ishte akuzuar për një krim federal. Është "çmenduri", tha ai Forbes në një intervistë telefonike. “Ajo po fliste në konferencat e SaaS dhe nuk kishte asnjë indikacion që personi nuk ishte i fokusuar në konsultimin me email…Është një tronditje, e më shumë shtatë vite më vonë, të shohësh anën tjetër të historisë të dalë disi.”

Disa muaj para hakimit të Bitfinex në gusht 2016, Morgan u bë një kolumnist i pavarur në Inc revistë, e cila e përshkroi atë se kishte kaluar nga “fjetja në divane në krijimin e një biznesi me shtatë figura të quajtur SalesFolk”. Një vit më pas, ajo u bë gjithashtu një kontribuese në seksionin ForbesWomen në Forbes.com, ku postoi artikuj rreth temave që varionin nga muzika te ushqimi. Në një postim, Morgan diskutoi se si ajo kishte një pengesë në të folur gjatë rritjes dhe ishte ngacmuar nga nxënës të tjerë në shkollë.

Në atë 2019 Forbes postim, ajo la të kuptohet për çështjet e mëparshme ligjore: Ajo shkroi se gjatë një udhëtimi pune në Azi, ajo mori "kërcënime ligjore" jospecifike, mësoi se punonjësit e saj ishin "të mashtruar nga numrat" dhe ishte ngacmuar nga miqtë e vjetër. Forbes e hoqi atë si kontribues në shtator 2021 gjatë një rishikimi rutinë gjysmëvjetor. 

Pikërisht për shkak të pengesave profesionale si këto, shkruan ajo në postimin e Forbes, vendosi të bëhej reper, duke marrë emrin Razzlekhan. Në një postim në Instagram në janar 2019, Morgan ka veshur një xhaketë lëkure të zezë, ndërsa një grua tjetër qëndron pas saj. "Kështu që disa njerëz në botën e teknologjisë janë pak të shqetësuar për mua duke repuar dhe nuk janë të sigurt nëse duhet të kem një këngë rap, gjithashtu disa njerëz të korporatave," tha ajo. “Por e dini çfarë, më kujtohet po aq njerëz që më thanë të mos rrezikoj, të mos hap një kompani, të mos bëhem sipërmarrës.” Shumë nga videot e Razzlekhan në YouTube janë bërë private ose janë hequr që nga mbrëmja e së martës.

Që nga hakimi i Bitfinex në vitin 2016, postimet në internet të çiftit tregojnë një mënyrë jetese ekstravagante. Morgan dokumentoi aeroplanin e tyre nga Panamaja në Malajzi dhe Meksikë në platformat e mediave sociale. 

Në të njëjtin muaj që ndodhi hakimi i supozuar, Morgan postoi një foto në Instagram. Ajo dhe Lichtenstein janë ulur në një divan blu saten, duke qeshur. “Gjithmonë më pëlqen të hyj në telashe me këtë djalë të çmendur”, shkroi ajo. “Faleminderit që më frymëzon gjithmonë për të qenë një sipërmarrës më i mirë!”

LIchtenstein, nga ana e tij, ishte vendosur si një lojtar i vogël në botën e investimeve teknologjike në Nju Jork, ku, sipas Departamentit të Drejtësisë, ai jetonte në një apartament në 75 Wall Street, një bllok ekskluziv ku një apartament tipik vlerësohet lart. prej 1 milion dollarësh. 

Ishte një imazh suksesi që ai kishte ndërtuar për një dekadë. Pas diplomimit për psikologji në Universitetin e Wisconsin-Madison, Lichtenstein kishte kërkuar sipërmarrës me mendje të njëjtë dhe shkoi në Silicon Valley, ku takoi teknikë të tjerë libertarianë, sipas gjurmëve të tij të uebsajteve dhe bizneseve tashmë të zhdukura të identifikuara nga Forbes. Një nga faqet e tij më të dukshme ishte RonPaulFan.com, e cila përmbante një rrjedhë lajmesh dhe mbështetje për kandidatin e dikurshëm republikan presidencial, i cili u bë një avokat i famshëm për kriptomonedhën. Sipas banerit të faqes, ai ishte "burimi numër 1 për të gjitha lajmet e Ron Paul". 

Lichtenstein gjithashtu u përpoq në shitjen e suplementeve të trurit rreth kësaj kohe, duke pretenduar se kishte krijuar një të quajtur Fokus i Menjëhershëm që premtoi të "karikonte produktivitetin tuaj", gjë që ai tha se e ndihmoi atë të "kodonte më gjatë dhe të ishte më produktiv" në një postim në Hacker News në tetor 2010. Ai gjithashtu lançoi faqet e humbjes së peshës, duke përfshirë MyNaturalWeightLossDiet.com, i cili po nxiste pastrimin e zorrës së trashë dhe suplementet acai, dhe ato që dukej të ishin një seri uebsajtesh takimesh, adultfriendgrinder.com dhe findgeekgirls.com.

Ndërsa ato ndërmarrje nuk arritën të dilnin nga terreni, ai gjeti më shumë sukses si bashkëthemelues i MixRank, një startup marketingu i drejtuar nga të dhënat, i cili u pranua në programin e përshpejtuesit Y Combinator në 2011. Në atë kohë, Lichtenstein po përpiqej të krijonte veten si një udhëheqës i mendimit të Silicon Valley, në një blog të titulluar Influence Hacks. Në një postim ai shkroi, "Sasia e parave që fitoni nuk ka të bëjë me sa shumë punoni ... Çfarë shpërblen realisht tregjet është RREZIK." 

Ndër mbështetësit e hershëm të MixRank ishin investitori miliarder Mark Cuban dhe fondi i kapitalit të sipërmarrjes 500 Startups, sipas Pitchbook, por të dy i shitën aksionet e tyre një blerësi të pazbuluar diku midis 2012 dhe 2015. Themeluesi tjetër i MixRank, Scott Milliken, nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment në momentin e publikimit. Në një email, Cuban tha se "nuk e takoi kurrë" Lichtenstein.

Më vonë, Lichtenstein themeloi një kompani të sigurisë kibernetike të bazuar në blockchain të quajtur Endpass dhe një biznes investimi të quajtur DemandPath, së bashku me Morgan. Në pak më shumë se një dekadë, ai po investonte edhe në startup. Ato përfshinin Routable, ku ai ishte një investitor engjëll së bashku me më shumë se një duzinë investitorësh të tjerë, duke përfshirë miliarderin Bay Area si Scott Belsky, themeluesin e Box Aaron Levie dhe themeluesin dhe bashkëdrejtorin ekzekutiv të Salesforce, Marc Benioff. Nuk ka asnjë indikacion që Lichtenstein dinte apo komunikonte me investitorët e tjerë.

Në një postim në LinkedIn nga viti 2021, Lichtenstein shkroi se ai ishte "krenar që kishte qenë ndër investitorët më të hershëm në Routable". Omri Mor, bashkëthemelues dhe CEO i Routable u përgjigj: "Krenar që të kemi me ne që nga fillimi." Mor nuk iu përgjigj kërkesave për koment. 

Lichtenstein nuk ka qenë aq pjellor në mediat sociale sa gruaja e tij. Gjatë dekadës së kaluar, llogaria e tij në Twitter ishte e qetë për gati shtatë vjet, nga 2013 deri në 2020. Por në janar 2021, ai u ankua për atë që ai e quajti "#BigTechCensorship.” Muajin e kaluar, ai vuri në shënjestër kapitalistin e sipërmarrjes Marc Andreessen, lamponimi atë mbi një meme që ai postoi. "Sa të egra zgjedhin miliarderët që mund të bëjnë gjithçka në botë t'i japin përparësi postimit të memeve të rendit të dytë në Twitter?" 

I kontaktuar me telefon, babai i Lihtenshtajnit, Yevgeniy Lichtenstein, nuk pranoi të fliste për gjendjen e vështirë të djalit të tij. "Nuk dua ta diskutoj, më vjen keq," tha plaku Lichtenstein.

A Deklarata me 20 faqe e shkruar nga Christopher Janczewski, një agjent special me Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme, akuzon Morganin dhe Lichtensteinin se i kanë lëvizur bitcoin-et e vjedhura “nëpërmjet mijëra transaksioneve në mbi një duzinë llogarish” në emrat dhe bizneset e tyre. Një nga ato kompani ishte SalesFolk, kompania konsulente e Morganit për shkrimin e kopjimit, sipas deklaratës.

Në qershor 2019, Morgan dyshohet se ndryshoi një llogari personale bitcoin në një llogari biznesi që ajo kishte në një shkëmbim specifik të monedhës virtuale (e identifikuar në dokumentet e gjykatës si "VCE 7"), "me qëllim që të merrte më pak shqyrtim nga VCE 7 në lidhje me transaksionet e saj si ajo likuidoi BTC-në e saj në një vëllim më të madh, "thuhet në deklaratë.

Por ishte përdorimi i një llogarie të ruajtjes së reve nga Lichtenstein që çoi në zbardhjen e komplotit të supozuar. Qeveria deshifroi një skedar atje që përmbante një listë me 2,000 adresa të monedhës virtuale, së bashku me çelësat privatë përkatës. Pothuajse të gjitha ato adresa ishin të lidhura me vjedhjen e Bitfinex, sipas Departamentit të Drejtësisë, i cili tha se kripto-ja kalonte gjithashtu përmes subjekteve në pronësi të Morgan. 

Këshilltari i Lichtenstein dhe Morgan, Anirudh Bansal, nuk iu përgjigj Forbes ' kërkesa për koment.

Gjatë një seance dëgjimore për paraburgimin të martën përpara një gjykatësi federal, Morgan dhe Lichtenstein u urdhëruan të lirohen me kusht, për shkak të kundërshtimeve të prokurorëve. Kundërshtimet përfshinin faktin se Morgan dyshohet se "u përpoq të mbyllte telefonin e saj celular për të parandaluar ekzaminimin e zbatimit të ligjit" dhe se dyshja "u përfshi në pastrim jashtëzakonisht kompleks" të disa prej bitcoin-ve të vjedhura nga Bitfinex. Në fund, megjithatë, kryegjyqtari Beryl Howell urdhëroi burrin dhe gruan të qëndronin në paraburgim. Një seancë dëgjimore është caktuar për të premten.

Në gusht 2019, Morgan dha një leksion me temën "Si të krijoni një inxhinier social në rrugën tuaj për çdo gjë" për një grup në qytetin e Nju Jorkut. Kur u pyet nga një audiencë se ku duhet të vihet linja në inxhinierinë sociale, Morgan u përgjigj: "Unë besoj se qëllimet justifikojnë mjetet ndonjëherë," tha ajo. “Qëllimet e mia përfundimtare nuk janë të këqija apo të liga. Unë nuk jam duke u përpjekur të mashtroj dikë pa para ose të lëndoj dikë në asnjë mënyrë.”