Sa e lehtë është të jesh një i arratisur kripto si Kwon?

Autoritetet arrestuan të arratisurin Do Kwon në një aeroport malazez. Sa e lehtë do të ishte shmangia e kapjes?

Do Kwon, i arratisuri i kriptomonedhës pas krizës Terra, po përballet me akuzat për falsifikim të dokumenteve zyrtare pas arrestimit të tij nga policia malazeze. Të enjten, policia kapi Kwon dhe një individ të dytë në aeroportin e Podgoricës ndërsa ata po përpiqeshin të hipnin në një fluturim për në Dubai. Policia thuhet se gjeti në bagazhet e tyre pasaporta të falsifikuara të Kosta Rikës dhe Belgjikës. 

Kwon kishte qenë i arratisur për disa muaj, me autoritetet e Koresë së Jugut lëshuan një urdhër arresti për të shtatorin e kaluar. Policia malazeze konfirmoi të premten se i dyshuari i arrestuar ishte Kwon pasi gjurmët e gishtave të tij përputheshin me informacionin e mbajtur nga Agjencia Kombëtare e Policisë së Koresë së Jugut.

Kwon është gjithashtu nën padi nga Gjykata e Qarkut e SHBA në Manhattan për tetë akuza, duke përfshirë mashtrimin e letrave me vlerë dhe komplotin. Çështja penale vjen pas akuzave civile nga Komisioni i Letrave me Vlerë kundër Kwon dhe Terraform Labs në shkurt. Për më tepër, Kwon është subjekt i një "njoftimi të kuq" të Interpolit.

Pyesim veten se sa e lehtë do të ishte, duke pasur parasysh gjendjen aktuale të ligjeve dhe rregulloreve, t'i shpëtonim krahut të gjatë të ligjit si një i arratisur kripto. (BeInCrypto padyshim nuk pranon asnjë aktivitet të paligjshëm.)

Kwon kërkoi vendin e duhur

Pas një informacioni për vendndodhjen e Do Kwon, autoritetet koreano-jugore konfirmuan më 11 dhjetor se ai ishte në Serbi. I arratisuri thuhet se ishte zhvendosur atje pasi ishte zhvendosur në Singapor pak para shembjes së Terra. Por pse do të fshihej një i arratisur ndërkombëtar në Serbi?

Me sa duket, ishte një veprim i mençur. Serbia dhe Koreja e Jugut nuk ndajnë një traktat ekstradimi që do të kishte përshpejtuar procesin e largimit të Do Kwon në vendin e tij. Megjithatë, ligji ka një krah të gjatë. Zyrtarët e Koresë së Jugut deklaruan më 7 shkurt se ata dërguan të paktën dy persona në Serbi për ta gjetur atë. Autoritetet serbe më vonë konfirmuan se po punonin me homologët e tyre të Koresë së Jugut për ta gjetur atë.

Më 23 shkurt, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) në SHBA akuzoi Do Kwon për mashtrim të investitorëve. I cili, për ta thënë butë, ishte një lajm tepër i keq për Kwon. Shtetet e Bashkuara janë një nga ndjekësit më agresivë të të arratisurve ndërkombëtarë, me një listë të gjatë traktatesh ekstradimi—përfshirë Serbinë.

Pra, kushdo që bëhet një i arratisur i kriptove ka të ngjarë të përpiqet të zgjedhë një vend me mençuri. Idealisht, një vend që nuk është i detyruar nga traktati të marrë në konsideratë ekstradimin. Irani, Bjellorusia, Siria dhe Somalia vijnë në mendje.

Aktorët e këqij shfrytëzojnë VPN-të

Një nga mënyrat e para që autoritetet do të përpiqen të gjurmojnë një të arratisur kripto është nëpërmjet një gjurmë dixhitale. Mënyra më e mirë dhe më e lehtë për t'u qarkulluar është përmes një rrjeti privat virtual (VPN). VPN-të janë mjete të zakonshme, megjithëse ato kanë më shumë gjasa të përdoren për të hyrë në bibliotekën e Netflix të një vendi tjetër sesa për t'iu shmangur ligjit.

Duke përdorur një VPN, i gjithë aktiviteti juaj në internet drejtohet përmes një tuneli të koduar, duke e bërë të vështirë të shihni se cilat faqe interneti vizitoni ose çfarë bëni në internet. Një VPN mund të ndihmojë gjithashtu për të fshehur vendndodhjen tuaj fizike duke maskuar adresën tuaj IP. Uebsajtet dhe shërbimet do të shohin adresën IP të serverit VPN me të cilin jeni lidhur, në vend të tuajën. Kjo mund të jetë e dobishme për të hyrë në përmbajtje të kufizuar gjeografike ose për të qëndruar anonim në internet.

Sidoqoftë, VPN-të nuk janë një mënyrë e pagabueshme për të siguruar privatësinë. Ross Ulbricht (i njohur gjithashtu si "Dread Pirate Roberts"), themeluesi i tregut të errët të internetit Silk Road, ishte një përdorues i rregullt i VPN-ve. Sidoqoftë, në gjuetinë e tyre për Ulbricht, policia thirri gjithashtu ofruesin e VPN. Informacioni i çoi autoritetet në një internet kafe në San Francisko. 

Megjithëse VPN-të kodojnë trafikun e internetit dhe maskojnë adresat IP, ato ende mund të gjurmojnë aktivitetin e përdoruesve brenda rrjetit të tyre, duke zbuluar faqet e internetit të vizituara dhe kohëzgjatjet e shfletimit. VPN-të nuk janë plotësisht anonime pasi ofruesit mund të shikojnë adresat IP dhe historitë e shfletimit. VPN-të janë gjithashtu të prekshme ndaj hakerimit në rast të protokolleve të kriptimit të komprometuar.

Përdorimi i kriptos që përmirëson privatësinë

Ndërsa në arrati, një të arratisur do të ketë ende nevojë për para. Ndërsa kripto ka qenë prej kohësh e lidhur me kriminalitetin, në fakt nuk është aq e vështirë të gjurmosh nëse e di se si. Blockchains publike janë, si parazgjedhje, transparente. Pra, për sa kohë që ju e dini se ku dhe si të shikoni, ndjekja e gjurmës së bukës së kriptos është aspak e pamundur.

Këtu hyn kriptomaku për mbrojtjen e privatësisë. Ka disa kriptovaluta që i japin përparësi privatësisë dhe anonimitetit, duke përfshirë Monero, Zcash dhe Dash. Ata përdorin teknika të ndryshme kriptografike të avancuara për t'i bërë transaksionet anonime dhe të pagjurmueshme, të tilla si provat me njohuri zero, nënshkrimet e unazave dhe adresat e fshehta. Megjithatë, asnjë kriptovalutë nuk mund të garantojë anonimitetin e plotë.

Gjithmonë ka miksera kripto, të cilët përziejnë asetet e kriptos me ato të përdoruesve të tjerë. Ky grup fondesh të përziera më pas kthen shumën ekuivalente tek pronarët përkatës.

Kwon ka përdorur kompanitë "Shell".

Vetëm për t'u siguruar që fondet janë të sigurta, pse të mos hiqni një fletë tjetër nga libri i Do Kwon? 

Vitin e kaluar, kompania e Kwon-it Terraform Labs thuhet se ka pastruar 4.8 milionë dollarë përmes një kompanie guaskë koreano-jugore e maskuar si një konsulencë blockchain. Shoqëritë guackë janë subjekte të krijuara me qëllim të mbajtjes së aktiveve ose kryerjes së transaksioneve financiare, por pa kryer në të vërtetë ndonjë biznes. 

Kompanitë guaskë mund të përdoren për arsye legjitime, të tilla si minimizimi i taksave, mbrojtja e pronësisë intelektuale ose lehtësimi i bashkimeve dhe blerjeve. Megjithatë, ato përdoren shpesh për të fshehur pasuritë. Kompanitë guaskë zakonisht përdorin një proces të quajtur "shtresim" për të fshehur paratë duke transferuar fonde nëpër llogari dhe juridiksione të shumta, duke e bërë të vështirë gjurmimin e origjinës së fondeve. Ata gjithashtu mund të emërojnë "drejtorë të emëruar" ose "aksionarë të emëruar" për të vepruar si një front për pronarët e vërtetë, të cilët mbeten anonimë.

BeInCrypto kontaktoi SEC për koment për këtë artikull. Agjencia nuk pranoi të komentonte, por na drejtoi në njoftimin e saj për shtyp në lidhje me akuzat e Do Kwon.