Si po trajnon Binance forcat e rendit në mbarë botën për të luftuar krimin kripto

Lufta kundër krimit të kriptove fillon me luftimin e shumë keqkuptimeve që janë krijuar rreth tij.

Ashtu si ideja që transaksionet e kriptomonedhave janë të pagjurmueshme dhe anonime, për shembull, dhe se industria e blockchain nuk kujdeset mjaftueshëm për të hetuar sjelljen e keqe ose për të ndërmarrë veprime për ta parandaluar atë.

Asnjëra nuk është e vërtetë, tha Matthew Price, kreu i inteligjencës dhe hetimeve për Amerikat në Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë.

"Ekziston perceptimi atje se shkëmbimet thjesht nuk i interesojnë, se kripto është Perëndimi i Egër dhe askush nuk dëshiron të bashkëpunojë me zbatimin e ligjit - dhe kjo është thjesht e rreme," tha Price. decrypt.

Price, një ish-agjent i IRS, i cili gjithashtu kaloi kohë si oficer shënjestrimi me CIA-n, është një nga rekrutët e shumtë të kohëve të fundit nga qeveria për t'iu bashkuar ekipit të hetimeve në rritje të Binance, duke përfshirë agjentin special të IRS-së, Tigran Gambaryan, tani kreu global i inteligjencës dhe hetimeve në Binance.

Luftëtarët e krimit kripto

Kur Price dhe Gambaryan ishin me qeverinë, ata do të bashkëpunonin në mënyrë rutinore me shkëmbimet e kriptove, duke përfshirë Binance, për të shkëmbyer informacione dhe për të mbyllur mashtrimet e lidhura me kriptomat.

Tani që ata janë në brendësi, ata dhe kolegët e tyre po përdorin ekspertizën e tyre për të trajnuar organizatat e zbatimit të ligjit në të gjithë botën se si të merren me krimet e kriptove, duke përfshirë gjithçka nga pastrimi i parave dhe hakimet e shtetit kombëtar deri te mashtrimet me ransomware dhe romancë.

Binance ka organizuar seminare mbi teknologjinë kripto dhe blockchain për zbatimin e ligjit në të gjithë SHBA dhe Evropë, Kanada, Brazil, Argjentinë, Filipine, Singapor dhe Suedi, me seminare të ardhshme të planifikuara në Kolumbi dhe Meksikë.

"Si një ish-oficer i zbatimit të ligjit, është inkurajuese të shohësh këtë lloj vullneti për të bashkëpunuar midis publikut dhe privatit," tha Price. “Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit mbrapa dhe me radhë është mënyra e vetme për të luftuar këto gjëra, duke marrë parasysh shpejtësinë me të cilën teknologjia dhe kriminelët evoluojnë.”

Ndiqni paratë

Edhe pse sasia e krimit të bazuar në kriptovaluta ka ra me rreth 15% deri më tani këtë vit- një treg bear do ta bëjë këtë - shkëmbimet e kriptove dhe zbatimi i ligjit nuk po mbështeten në dafinat e tyre.

Kriminelët janë, “gjithmonë në kërkim të mjeteve më efikase për të bërë gjënë e tyre”, tha Price, dhe fakti që kriptomonedha thjeshton dhe lehtëson transaksionet ndërkufitare është një thikë me dy tehe.

Çfarë është a sulmi ransomware përveç versionit të shekullit të 21-të të zhvatjes mafioze? Çfarë është një skema e therjes së derrit nëse jo një përshtatje moderne e mashtrimit me email të princit nigerian.

Por ndërsa mjetet kanë evoluar, motivi është i njëjtë në shumicën e rasteve: paratë. Dhe është më e lehtë të ndjekësh paratë kur ndodh që të kesh një regjistër të përhershëm të gjithçkaje që po ndodh.

Transaksionet kripto mund të gjurmohen në blockchain, dhe kjo u jep hetuesve një këmbën lart në luftën kundër krimit të kriptove.

Askund për tu fshehur

Paratë e gatshme që zhduken në një llogari bankare zvicerane nuk janë publike. Por gjithçka që ndodh në blockchain është.

Nëse do të shkoje në Bank of America dhe do t'i pyesje se sa ekspozim kanë në tregjet kriminale, ata nuk mund të të thonë, të paktën jo përfundimisht, tha Gambaryan.

"Por unë mund të shkoj tani dhe të shoh saktësisht se sa ekspozim kemi ndaj atyre subjekteve, gjë që është e padëgjuar në sektorin financiar," tha ai. "Ne po u mësojmë hetuesve dhe rregullatorëve se si ta shfrytëzojnë këtë dhe po çmitizojmë kriptomonedhën për të hequr imazhin që njerëzit kanë se është anonime."

Kontabilistët mjeko-ligjorë mund të përdorin mjetet e ofruara nga firmat e analizës së blockchain si Chainalysis dhe TRM Labs për të parë se si kripto lëviz nëpër blockchain dhe më pas ta lidhin atë me informacionin e ruajtur nga subjekte si Binance, duke përfshirë adresën IP të një përdoruesi dhe të dhënat e transaksioneve.

Megjithatë, kapja e kriminelëve të kriptove mbetet një lojë mace e miu, që do të thotë se industria duhet të ndihmojë zbatimin e ligjit të bëhet më i mprehtë.

"Askush, përfshirë Binance, nuk dëshiron aktivitet kriminal në platforma," tha Gambaryan. “Ne jemi të fuqizuar të bëjmë çmos për ta ndaluar atë, por ne jemi vetëm një pjesë e tij.”

Ndërtimi i ekspertizës së blockchain

Sfida është se anëtarë të mjaftueshëm të zbatimit të ligjit nuk kanë ekspertizën mjeko-ligjore të blockchain për të trajtuar një hetim penal të lidhur me kripto.

Por hetuesit me përvojë si Gambaryan, Price dhe kolegët e tyre - duke përfshirë Jarek Jakubcek dhe Nils Andersen-Röed, të dy ish-agjentë të Europolit që tani drejtojnë inteligjencën për Binance në APAC dhe EMEA, respektivisht - mund të edukojnë detektivët dhe rregullatorët mbi mekanikën e kriptomonedhës dhe si të identifikojnë dhe trajtojnë rastet e kriptove.

Trajnimet që ofron Binance ndryshojnë në varësi të tregut dhe sofistikimit të audiencës. Në Kanada, për shembull, ku zbatimi i ligjit tashmë ka një përvojë në kripto, trajnimi përqendrohet më shumë në tema si teknikat e avancuara hetimore dhe masat parandaluese, ndërsa në vende të tjera ka kuptim të fillohet me bazat, si një abetare se çfarë lloj informacionet që ka Binance dhe cilat hapa përfshihen në ngrirjen e një llogarie.

Me kalimin e kohës, sa më shumë hetues të jenë atje dhe që dinë se çfarë të kërkojnë, aq më e pastër do të jetë kriptoma për të gjithë, tha Gambaryan.

Përtej seancave hyrëse, Binance gjithashtu thirret ndonjëherë për të ofruar trajnime më të specializuara.

Ekipi u ftua së fundmi në një konferencë në Brazil, ku iu kërkua të shpjegonin se si mund të përdoret kriptomonedha për të ndihmuar në krimet e lidhura me trafikimin e qenieve njerëzore. Gjatë kohës së tij në IRS, Gambaryan ka punuar një rast që çoi në heqjen e faqes më të madhe në botë të materialeve të abuzimit seksual të fëmijëve në rrjetin e errët në vitin 2019, e cila u realizua duke ndjekur pagesat me Bitcoin. Administratori i faqes u arrestua dhe 24 fëmijë u shpëtuan.

"Është një ndikim në botën reale," tha Gambaryan. “Nëse dikush më thotë ndonjëherë se Bitcoin është i keq, unë gjithmonë mbaj në pjesën e pasme të kokës se nëse Bitcoin nuk do të ishte aty pranë, ata fëmijë do të abuzoheshin akoma.”

Bërja e një ndryshimi

Ekzistojnë gjithashtu shembuj të shumtë të ndikimit në botën reale që punëtoritë e Binance kanë pasur për agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën.

Në një rast të fundit rrëmbimi në një qytet të madh brazilian, autorët kërkuan një shpërblim të madh për kriptomonedhë. Një nga hetuesit e çështjes kishte ndjekur programin e trajnimit të Binance dhe ishte në gjendje të gjurmonte kriminelët dhe të kuptonte se kush ishin ata. Viktima u shpëtua dhe rrëmbyesit u ndoqën penalisht.

Ekipi i hetimeve të Binance gjithashtu kontaktohet shpesh nga njerëz që i kanë trajnuar me kërkesa për ndihmë ose për të marrë këshilla për një rast.

Një javë pas organizimit të një seminari në Kanada, Binance filloi të merrte telefonata nga Policia Mbretërore Kanadeze e Montuar dhe nga agjenci rajonale dhe provinciale që kërkonin një konsultim.

“Nga këtu ne jemi në gjendje t'i ndihmojmë viktimat të rikuperojnë fondet, dhe është e njëjta histori kudo që kemi bërë këto prezantime,” tha Price. "Bazuar në numrin e kërkesave që po marrim - i cili është rritur në qiell - kjo padyshim po bën një ndryshim."