Rrezik i lartë i transaksioneve të paligjshme nëpërmjet Estonisë, raporton Rregullatori i Kriptove

Rreziku i transaksioneve të paligjshme që kalojnë përmes kompanive të kriptomonedhave me bazë në Estoni është i lartë, sipas rregullatorit të kriptove të vendit.

Ndërsa kompanitë e kriptove të licencuara në Estoni kanë grumbulluar afërsisht 4.5 milionë klientë, rreth 20 miliardë euro në transaksione kanë rrjedhur përmes tyre midis gushtit 2020 dhe gushtit 2021. Megjithatë, detajet rreth shumë prej këtyre transaksioneve kanë ngritur disa shqetësime për Njësinë e Inteligjencës Financiare të vendit (FIU ).

Ndërsa vuri në dukje një numër në mënyrë disproporcionale të lartë të transaksioneve me vendet me rrezik më të lartë, FIU gjithashtu raportoi se kishte marrë kërkesa dhe pyetje nga autoritetet jashtë vendit, 100 prej të cilave lidhen me krime të rënda financiare, si mashtrimet dhe pastrimi i parave, një rritje prej 20% nga një vit më parë. . Sipas FIU, asetet me origjinë nga vende të tilla si Amerika Veriore dhe Jugore, Rusia, Japonia, Zvicra kanë kaluar përmes Estonisë në rrugë për në vende të tjera si Luksemburgu, Siria, Pakistani, Greqia, Mali i Zi, Serbia dhe Belize.

Një tjetër detaj i dyshimtë është se shumica e këtyre transaksioneve rrodhën përmes vetëm 15 nga 381 kompanitë e listuara që aktualisht kanë licenca kripto, shumë prej të cilave nuk kanë një prani reale në vend. Edhe pse Estonia u bë një nga vendet e para që ofroi licenca të tilla në vitin 2017, duke tërhequr një pjesë të kompanive të kriptove në vendin baltik, rreth 2,000 prej atyre licencave janë revokuar që atëherë. FIU zbuloi gjithashtu se gati dy të tretat e këtyre kompanive ishin regjistruar fillimisht në vetëm katër adresa në kryeqytetin e qarkut të Talinit.

Rishqyrtimi i kriptos

Pavarësisht shortit fillestar, disa ngjarje kanë bërë që Estonia të rivlerësojë qasjen e saj ndaj kompanive të kriptomonedhave. Pas hyrjes fillestare të firmave, një pretendim se miliarda dollarë fonde të paligjshme kishin kaluar përmes njësisë vendore të bankës më të madhe të Danimarkës në vitin 2018, e prishi humorin. 

Në fund të vitit të kaluar, Estonia njoftoi planet për të rishikuar rregulloren në sektor në pritje të rishikimit të politikave të saj të pastrimit të parave nga vendi që pritet këtë tremujor, në përputhje me veprime të ngjashme nga Këshilli i Evropës. Fillimisht, drejtori i FIU-së Matis Maeker kishte mbajtur një qëndrim të ashpër, duke thënë se të gjitha licencat do të anuloheshin, gjë që më pas do të kërkonte që kompanitë të riaplikonin në të gjithë bordin. Megjithatë, zëdhënësi i tij më vonë sqaroi se kjo nuk ishte pikëpamja zyrtare e BE-së dhe qeveria estoneze nuk do të ndiqte këtë rrugë veprimi.

Në vend të kësaj, qeveria lëshoi ​​një deklaratë në fillim të kësaj jave, në një përpjekje për të shuar shqetësimet mbi legjislacionin e prezantuar më 23 dhjetor që do të “rregullonte në mënyrë më efektive ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) për të zbutur rrezikun e krimit financiar”. Ai sqaroi se rregullorja do të zbatohej vetëm për VASP-të dhe nuk do të përjashtonte individët nga zotërimi ose tregtimi i aseteve virtuale përmes kuletave të tyre private. 

Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.