Hapësira e kriptove nuk është thjesht jashtëzakonisht e mbushur me surpriza. Është gjithashtu i mbushur me gracka dhe është e vështirë për t'u lundruar dhe kuptuar shumicën e kohës.
Edhe kur disa subjekte mendojnë se nuk po bëjnë asgjë kundër ligjit, ndonjëherë përfundojnë duke e bërë këtë.
Një veprim i gabuar dhe ata përfundojnë duke u paditur dhe duke u kërkuar të grumbullojnë miliona për të kompensuar dëmet për veprimet e tyre që ata mendonin se ishin të drejta.
Ky është ndoshta lloji i mësimit që është mësuar në rrugën e vështirë akuzuar Themeluesi i kripto mikser Helix, Larry Harmon.
Vendasja e Ohajos ishte objekt i një padie që u ngrit në një Gjykatë Federale të Uashington DC. Qëllimi: Të mblidhet dënimi civil prej 60 milionë dollarësh që erdhi si pasojë e dështimit të tij për të krijuar një mekanizëm efektiv kundër pastrimit të parave në vitin 2020, Reuters dhe organet e tjera të lajmeve raportuan të premten.
Harmon's Crypto Mixer që u shndërrua në makthin e tij më të madh
Një keqkuptim i njohur me kriptomonedhën kryesore Bitcoin është se identitetet e botës reale të mbajtësve të portofolit të saj janë plotësisht të fshehura.
Ata që e kuptojnë plotësisht se si funksionon kripto-ja, kanë shpikur mënyra se si të dinë se kush zotëron një portofol të caktuar.
Një shqetësim i tillë për privatësinë përfundimisht do t'i hapte rrugën hyrjes së Përzierësit e Bitcoin ose "rrëshqitës" në hapësirën e kriptove.
CEO i Bitcoin Mixing, Larry Harmon. Imazhi: Coincu News.
Në thelb, këto janë softuer që pranojnë Bitcoin nga përdoruesit. Kripto është përzier në mënyrë të tillë që askush nuk mund të identifikojë se kush e dërgoi atë. Më pas dërgon BTC të ndryshme në destinacionet e synuara.
Në këtë linjë, në vitin 2014, Harmon themeloi Helix, i cili ishte në gjendje të fshihte pronarin ose dërguesin e monedhës virtuale. Ka funksionuar deri në vitin 2017.
Por duket se duke vepruar kështu, ai shkeli Aktin Federal të Sigurisë së Bankës (BSA) dhe përfundimisht u padit nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) nën Departamentin e Thesarit të SHBA.
Pala e akuzës pretendoi se Helix ishte një pa leje biznesi i transmetimit të parave. Harmon u deklarua fajtor për akuzat, por nuk u dënua.
Mbrojtja e cekët nuk e ndihmoi rastin e Harmonit
Charles Flood, avokati që përfaqësonte Harmon, e ndërtoi mbrojtjen e të pandehurit mbi nocionin se klienti i tij kurrë nuk kishte ndërmend të shkelte ligjin dhe "nëse ai do ta dinte në vitin 2014 se operimi i një bitcoin ishte i paligjshëm, ai nuk do ta kishte bërë kurrë".
Por kjo nuk mjaftoi për të mbrojtur Harmonin i cili, sipas FinCEN, nuk arriti të mblidhte dhe verifikonte emrat dhe adresat, si dhe numrat e kontaktit të atyre të përfshirë në më shumë se 1.2 milionë transaksione Bitcoin që ndodhën midis qershorit 2014 dhe dhjetorit 2017.
Në fund të fundit, siç do të thoshin të urtët: "Injoranca e ligjit nuk e justifikon askënd".
Ka ardhur koha që Harmon të pranojë veprimet e tij dhe të përballet me pasojat.
FLOW kapitali total i tregut në 1.45 miliardë dollarë në grafikun ditor | Imazhi i veçuar nga Coindoo, Grafiku: TradingView.com Mohim përgjegjësie: Analiza përfaqëson pikëpamjet personale të autorit dhe nuk duhet të interpretohet si këshillë investimi.
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/