Themeluesit e HashFlare arrestohen në skemën 'mahtësuese' 575 milion dollarë të mashtrimit të kriptove

Dy themeluesit e minatorit të reve Bitcoin tashmë të zhdukur HashFlare janë arrestuar në Estoni për përfshirjen e tyre të dyshuar në një komplot mashtrimi kriptosh prej 575 milionë dollarësh.

HashFlare ishte një kompani e minierave cloud e krijuar në vitin 2015, e cila pretendonte të lejonte klientët të merrnin me qira fuqinë hash të kompanisë në mënyrë që të minonin kriptovalutat dhe të fitonin një pjesë të barabartë të fitimeve të saj.

Kompania shihej si një nga emrat kryesorë në biznes në atë kohë, por mbylli një pjesë të madhe të operacioneve të saj minerare në korrik 2018.

Sidoqoftë, sipas a deklaratë nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara duke cituar dokumentin e gjykatësts, i gjithë operacioni i minierave, i drejtuar nga themeluesit Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin, ishte pjesë e një "skeme shumëplanëshe" që "mashtroi qindra mijëra viktima".

Kjo përfshinte bindjen e viktimave për të lidhur "kontrata mashtruese për qira të pajisjeve" përmes HashFlare dhe bindjen e viktimave të tjera për të investuar në një bankë të rreme të monedhës virtuale të quajtur Polybius Bank.

Dyshja akuzohet gjithashtu për komplot për të pastruar "të ardhurat e tyre kriminale" përmes 75 pronave, gjashtë automjeteve luksoze, kuletave të kriptomonedhave dhe mijëra makinerive të minierave të kriptomonedhave.

Prokurori amerikan Nick Brown për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit e quajti madhësinë dhe shtrirjen e skemës së supozuar "me të vërtetë befasuese".

“Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës ashtu edhe misterin rreth minierave të kriptomonedhave, për të kryer një skemë të madhe Ponzi,” tha ai.

Themeluesit e HashFlare janë akuzuar për komplot për të kryer mashtrim me tela, 16 akuza për mashtrim me tela dhe një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash duke përdorur kompani guaska dhe fatura dhe kontrata mashtruese dhe mund të përballen me 20 vjet burg nëse shpallen fajtorë.

Arrestohen dy shtetas estonezë për mashtrim 575 milionë dollarësh me kriptomonedha dhe skemë të pastrimit të paravehttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Divizioni Penal (@DOJCrimDiv) Nëntor 21, 2022

Kompania mëmë e HashFlares HashCoins OU u themelua nga Potapenko dhe Turõgin në 2013, ndërsa HashFlare nisi shërbimet e minierave në 2015. Fillimisht ofroi kontrata për SHA-256 (Bitcoin) dhe scrypt. ETHASH (ETH), DASH, dhe Opsionet ZCASH u ndoqën.

Sipas aktakuzës, dyshja pretendoi se HashFlare ishte një "operacion masiv i kriptominimit", megjithatë, pretendohet se kompania po minonte me një normë prej më pak se 1% të asaj që pretendonte, dhe po paguante tërheqjet duke blerë Bitcoin (BTC) nga palët e treta, në vend të përfitimeve nga operacionet minerare.

Deri në korrik 2018, HashFlare njoftoi ndalimin e BTC shërbimet e minierave, duke përmendur vështirësinë në gjenerimin e të ardhurave mes luhatjeve të tregut.

Klientët nuk janë rimbursuar për pjesën e mbetur të tarifave të kontratës vjetore, të cilat ata i kishin paguar paraprakisht. Asetet e tjera kripto të disponueshme në portofolin e platformës vazhduan të funksionojnë normalisht.

akuzat se kompania është mashtruese janë bërë por asnjëherë nuk janë provuar në cilësinë zyrtare.

Komunikimi i fundit publik nga HashFlare erdhi në 2019 deri më 9 gusht post ku ata njoftuan se po pezullonin shitjen e kontratave të ETH sepse "kapaciteti aktual është shitur".

Kompania premtoi të rifillonte aktivitetet në "të ardhmen shumë të afërt" dhe ngacmoi njoftime të mëtejshme, por asgjë nuk u zbulua kurrë publikisht për atë që kishte ndodhur dhe HashFlare u zhduk në heshtje.

FBI është tani hetimin rasti dhe po kërkon informacion nga klientët që kanë zgjedhur skemat e supozuara mashtruese të HashFlare, HashCoins OU dhe Polybius.

Aktakuza me 18 pika për përfshirjen e pretenduar të Potapenkos dhe Turõgins u kthye nga një juri e madhe në Distriktin Perëndimor të Uashingtonit më 27 tetor dhe u hap më 21 nëntor.