Themeluesit e HashFlare janë arrestuar për mashtrim me kripto 575 milionë dollarë

Dy nga themeluesit e HashFlare, një shërbim i minierave në renë Bitcoin që nuk është më aktiv, janë arrestuar në Estoni me dyshimin se ishin të përfshirë në një skemë mashtrimi kriptosh me një humbje të mundshme prej 575 milionë dollarësh. Komploti dyshohet se është kryer nga një palë e tretë.

Viti 2015 pa fillimin e biznesit për kompaninë që tani njihet si HashFlare, e cila është një firmë e minierave cloud. Konsumatorët mund të marrin me qira fuqinë hashing të biznesit për të minuar bitcoin dhe për të marrë një përqindje të të ardhurave të krijuara nga kompania, sipas faqes së internetit të kompanisë, e cila thotë se klientët kanë mundësinë për ta bërë këtë.

Në atë kohë, kompania përgjithësisht njihej si një nga pjesëmarrësit më të rëndësishëm në biznes. Sidoqoftë, në korrik 2018, ajo ndaloi një pjesë të konsiderueshme të përpjekjeve të saj minerare, gjë që çoi në spekulime të përhapura se mund të kishte planifikuar të dilte nga tregu.

I gjithë operacioni i minierave, i cili u drejtua nga themeluesit e kompanisë Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin, ishte megjithatë pjesë e një "skeme shumëplanëshe" që "mashtroi qindra mijëra viktima", siç thuhet në një deklaratë të lëshuar nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Drejtësisë së Shteteve dhe duke cituar dokumentet e gjykatës. Sipas kësaj deklarate, operacioni i minierave ishte pjesë e një "skeme shumëplanëshe" që "mashtroi qindra mijëra viktima".

Gjithashtu dyshohet se të dy komplotuan së bashku për të fshehur "të ardhurat e tyre kriminale". nëpërmjet përdorimit të 75 rezidencave, gjashtë automjeteve luksoze, kuletave të kriptomonedhave dhe qindra pjesëve të pajisjeve të minierave të kriptomonedhave. Të dy ata janë akuzuar për këtë gjë.

“Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës ashtu edhe misterin që rrethon minierat e kriptomonedhave për të kryer një skemë të madhe Ponzi,” citohet të ketë thënë ai.

Ata janë akuzuar për konspiracion për të kryer mashtrim me tela, 16 akuza për mashtrim me tela dhe një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash duke përdorur biznese guaska dhe fatura dhe kontrata false. Themeluesit e HashFlare janë ata që përballen me këto akuza. Nëse vërtetohet se janë përgjegjës, krijuesit e HashFlare mund të dënohen me maksimum njëzet vjet burg.

HashCoins OU, kompania që tani është kompania mëmë e HashFlare, u krijua në 2013 dhe shërbimet e minierave të HashFlare u bënë të aksesueshme për herë të parë në 2015. Potapenko dhe Turõgin janë përgjegjës për krijimin e të dyja këtyre bizneseve.

HashFlare bëri njoftimin se do të ndërpresë ofrimin e shërbimeve të minierave të Bitcoin në korrik të 2018, duke përmendur vështirësitë në kthimin e një fitimi për shkak të natyrës së paqëndrueshmërisë së tregut si arsyeja kryesore për vendimin.

Si pjesë e hetimit që po kryhet tani nga FBI, klientët që u regjistruan për ato që FBI mendon se janë operacione mashtruese nga HashFlare, HashCoins OU dhe Polybius po afrohen për informacion për ta marrë atë prej tyre.