Insajderët e FTX Shërbyen thirrjet për Marrëveshjet financiare të Fallen Crypto Exchange

Procedurat e falimentimit të FTX kanë marrë një kthesë tjetër pasi të brendshëm të kompanisë u goditën të gjithë me thirrje të reja.

Gjykata e falimentimit ka urdhëruar Sam Bankman-Fried, ish-CEO i Alameda, Caroline Ellison, ish-CTO i FTX, Gary Wang dhe ish-bashkëdrejtor ekzekutiv i FTX Digital Markets, Nishad Singh, të prodhojnë një sërë dokumentesh që lidhen me aktivitetet e bursës.

Babai i Bankman-Fried, Joseph Bankman dhe nëna Barbara Fried janë gjithashtu në mesin e të thirrurve, sipas dokumentet e gjykatës depozituar të martën në Gjykatën e Falimentimit të SHBA për Distriktin e Delaware.

Ekipi ligjor i FTX kërkoi leje t'i dërgojë grupit fletëthirrje më 25 janar, duke thënë se "pyetjet kyçe mbeten… në lidhje me aspekte të shumta të financave dhe transaksioneve të debitorëve".

Thirrjet kërkojnë një sasi të konsiderueshme informacioni në lidhje me shkëmbimin e kriptove tashmë të zhdukur dhe kompanitë e lidhura me të, duke përfshirë "çdo pagesë, asete dixhitale, pasuri të paluajtshme, monedhë fiat ose asete të tjera të marra nga ndonjë prej entiteteve në Grupin FTX", ose nga çdo ekzekutiv ose punonjës i çdo subjekti në Grupin FTX.

Të gjithë, përveç Bankman-Fried, duhet të japin informacionin e kërkuar deri më 16 shkurt. Themeluesi i turpëruar i kriptove ka kohë deri më 17 shkurt për të siguruar dokumentet përkatëse.

Kërkohen informacione për aktivitetin e dyshimtë të FTX

Të dy Bankman-Fried dhe Ellison janë kërkuar në mënyrë specifike të japin informacion në lidhje me të gjitha komunikimet e dërguara ose të marra nga llogaritë personale të postës elektronike ose platformat e mesazheve të çastit në lidhje me Grupin FTX ose asetet e Grupit FTX ose Alameda.

Atyre u kërkohet gjithashtu të prodhojnë informacion rreth Binance's lëvizni për të blerë FTX Nëntorin e kaluar, i cili përfundimisht ra pas CEO Changpeng Zhao deklaroi se problemet e likuiditetit të FTX ishin "përtej kontrollit ose aftësisë sonë për të ndihmuar".

Ekipi ligjor i FTX dëshiron gjithashtu të shohë dokumente që lidhen me "çdo pagesë ose transferim tjetër me vlerë për çdo fushatë politike, politikanë, komitete të veprimit politik, parti politike" dhe individë të tjerë të lidhur.

Gjykata i ka kërkuar babait të SBF-së që të japë informacion në lidhje me “blerjet e paramenduara, të mundshme ose aktuale të pasurive të paluajtshme”, duke përfshirë çdo pasuri të paluajtshme në Bahamas.

Singh-it të FTX Digital Markets i është kërkuar në mënyrë specifike të prodhojë dokumente në lidhje me menaxhimin e rrezikut të Grupit FTX dhe sistemet, proceset dhe politikat e automatizuara të likuidimit, duke përfshirë të gjitha dokumentet që do të hidhnin dritë mbi mënyrën se si ato aplikoheshin ose jo për Alameda.

SBF, i cili përballet me tetë akuza penale, duke përfshirë mashtrimin, pastrimin e parave dhe shpërdorimin e fondeve të klientëve, muajin e kaluar nuk u deklarua fajtor për krimet e supozuara.

Ish-CEO i Alameda, Ellison dhe bashkëthemeluesi i FTX, Wang, nga ana tjetër, i kanë të dyja pranuar për mashtrim dhe po bashkëpunojnë me prokurorët federalë.