La FTX kulluesi i llogarisë ka vazhduar të luhatet që kur shkëmbimi kryesor i kriptove u shemb tre javë më parë. Llogaritë e përdoruesve janë zbrazur në mënyrë të qëndrueshme përmes një dere të pasme që supozohet se është ndërtuar në sistemin FTX nga vetë themeluesi dhe ish-CEO, Sam Bankman-Fried. Por 0xScope kohët e fundit ka vënë re një rastësi të çuditshme që po ndodh në blockchain.
Analiza investigative
Platforma në zinxhir, 0xScope, ka njoftuar për Twitter se ai vuri re një adresë të zgjuar të portofolit të parave që kryente aktivitete të çuditshme që përkon me kohën kur kullues FTX bën depozita. Platforma tha se adresa e portofolit gjithmonë merr hua asete mbi 10 milionë dollarë USDC/ETH. Portofoli më pas vazhdon të depozitojë aktivet e marra hua në bursë pak përpara se kulluesi FTX të hedhë ETH-në e vjedhur.
0xScope postulon se ekziston mundësia që pronari i portofolit të dijë aktivitetet e kulluesit FTX dhe ai të përfitojë prej tyre. 0xScope e identifikoi adresën e portofolit si 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701.
Platforma në zinxhir filloi vëzhgimin e saj më 21st e nëntorit në orën 14:11 UTC kur 15,00 ETH u transferua nga portofoli në FTX. Më pas, hakeri i shkëmbimit filloi të tërheqë 15,000 ETH dhe i dërgoi në adresa të ndryshme në orën 16:11 UTC.
0xScope gjithashtu zbuloi më vonë se portofoli filloi të transferonte USDC në shkëmbim në orën 8:00 të datës 21st të nëntorit. Dhe a Binance hakeri filloi të shesë ETH për të marrë RenBTC në orën 9:16.
Manipulimi i çmimit të ETH mund të vazhdojë
Në të njëjtën ditë që filloi kullimi i FTX, aktivitetet e portofolit u ndërprenë përpara se hakeri të fillonte të tregtonte. U vu re se portofoli kishte shumë ndërveprime me tokenat AAVE. Seti i fundit i transaksioneve u krye në orën 18:43 të datës 11th.
Në orën 7:24 të datës 12th, adresa e hakerit pushoi së qeni aktive. Dhe në orën 7:58, portofoli mori aktivitet.
Deri në orën 11:55 në të njëjtën 12th, aktiviteti i portofolit pushoi dhe adresa e hakerit rifilloi aktivitetin në orën 12:38. Prandaj, duket se aktivitetet e kulluesit FTX janë mjaft të lidhura me portofolin.
Deri të hënën, shuma e mbetur në llogarinë e kulluesit ishte rreth 200 milionë dollarë. Hakeri duket se është i papenguar në të gjitha aktivitetet e tij prej disa ditësh.
Hakeri jo vetëm që ka vjedhur nga FTX, por ai ka qenë në gjendje të ndikojë në çmimin e Ethereum përmes deponisë së tij masive. Përpjekja e tij për të shkëmbyer ETH me BTC ka manipuluar shumë çmimin e ETH. Trendi mund të vazhdojë derisa ai të ketë ndryshuar plotësisht të gjithë ETH që zotëron në BTC.
Burimi: https://crypto.news/ftx-account-drainer-might-have-an-insider/