- Alexandre, një shtetas francez, së fundmi u deklarua fajtor në një çështje kriptomonedhe, ku u akuzua për operimin e një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave dhe komplot për të kryer mashtrime bankare.
- Rasti lidhej me përfshirjen e tij në një skemë për të shitur dhe transferuar miliona dollarë në kriptovaluta individëve, përfshirë kriminelët, përmes një platforme shkëmbimi kolegë-to-peer që ai operonte.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) pretendoi se Alexandre operonte platformën nën maskën e një biznesi legjitim, por në realitet, ai me vetëdije po lehtësonte aktivitete të paligjshme, si trafikimi i drogës dhe mashtrimi, duke lejuar që të kryheshin transaksione anonime dhe të pagjurmueshme.
Si pjesë e marrëveshjes së tij për pranimin e fajësisë, Alexandre ra dakord të humbiste 249 milionë dollarë në kriptovaluta, që është shuma më e madhe e kapur ndonjëherë në një rast kriptomonedhe. Konfiskimi përfaqëson të ardhurat e aktiviteteve të tij të paligjshme dhe do t'i dorëzohet qeverisë.
Rasti shërben si një paralajmërim për ata që operojnë në hapësirën e kriptomonedhave, pasi DD-ja po shton përpjekjet e saj për të shtypur aktivitetet e paligjshme që përfshijnë kriptomonedha. Popullariteti në rritje i kriptomonedhave i ka bërë ato një mënyrë pagese të preferuar për kriminelët dhe qeveria po merr hapa për të parandaluar përdorimin e kriptomonedhave për qëllime të paligjshme.
Ky rast gjithashtu thekson rëndësinë e respektimit të rregulloreve kundër pastrimit të parave (AML) dhe njohjes së klientit tuaj (KYC). Aktivitetet e paligjshme të Alexandre u lehtësuan nga dështimi i tij për të zbatuar masat LPP dhe KYC, të cilat e lejuan atë të bënte transaksione me individë të përfshirë në aktivitete kriminale pa shqyrtimin e duhur.
Në një deklaratë, ushtruesja e detyrës së Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Audrey Strauss, theksoi se qeveria është e përkushtuar për të luftuar përdorimin e kriptomonedhave për qëllime të paligjshme. “Konfiskimi i sotëm i 249 milionë dollarëve në kriptovaluta tregon përkushtimin tonë për të çmontuar organizatat kriminale që shfrytëzojnë industrinë e monedhës virtuale për të lehtësuar aktivitetet e paligjshme.”
Marrëveshja për pranimin e fajësisë shërben si një kujtesë se ata që veprojnë në cryptocurrency hapësira duhet të jetë në përputhje me të gjitha rregulloret dhe ligjet përkatëse. Ata që përfshihen në aktivitete të paligjshme që përfshijnë kriptovaluta rrezikojnë të përballen me pasoja të rënda, duke përfshirë konfiskimin e aseteve të tyre dhe burgosjen.
Përfundim
Si përfundim, çështja Alexandre tregon se qeveria po mban një qëndrim të ashpër ndaj aktiviteteve të paligjshme që përfshijnë kriptomonedha dhe po përdor të gjitha mjetet e disponueshme, përfshirë konfiskimin, për të luftuar përdorimin e kriptomonedhave për qëllime të paligjshme. Rasti shërben si një paralajmërim për të tjerët që operojnë në hapësirën e kriptomonedhës dhe thekson rëndësinë e pajtueshmërisë me rregulloret dhe ligjet.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/