Katër burra në Indi akuzohen për mashtrim kripto

Katër burra në Indi janë akuzuar për potencialisht ekzekutimi i një mashtrimi kripto. Individët besohet se kanë promovuar një firmë të rreme konvertimi të huasë që ka siguruar potencialisht kredi në internet dhe i ka konvertuar ato në asete dixhitale si BTC.

Katër burra në Indi akuzohen për mashtrim me kripto

Autoritetet policore po punojnë me Portalin Kombëtar të Raportimit të Krimit Kibernetik për të marrë të dhënat që u nevojiten për burrat. Ata janë Deepak Patwa (23 vjeç), Dev Kishan (32 vjeç), Suresh Singh (45 vjeç) dhe Sunil Kumar Khatik (34 vjeç). Besohet se ata mund të kenë mashtruar disa qindra individë për të dorëzuar para me shpresën për t'i bërë ato të mëdha në kripto.

Në atë që duket të jetë një shembull klasik i një skeme Ponzi, burrat dyshohet se kanë marrë paratë nga viktimat e tyre dhe kanë premtuar se do t'i investojnë fondet në dyqane të ndryshme të lidhura me kriptomat. Në të vërtetë, burrat përdorën fondet për të blerë dhurata luksoze për veten e tyre, duke përfshirë një makinë të re BMW dhe për t'u angazhuar në stile jetese luksoze.

DCP (Rohini) Pranav Tayal shpjegoi në një intervistë:

I akuzuari merrte para duke mashtruar disa pronarë të llogarive bankare nëpërmjet UPI. Ata më pas e konvertuan atë në kriptomonedhë përmes një shkëmbimi në internet. Patwa mori një komision të kriptomonedhës dhe e shpengoi atë direkt në llogarinë e tij dhe nëpërmjet transaksioneve hawala… Të akuzuarit po kërkonin një ide për të mashtruar njerëzit maksimalë duke përdorur një skemë të lehtë. Ata gjetën një video në YouTube ku mësuan për mashtrimin e njerëzve me pretekstin e dhënies së kredive online. Ata po kërkonin më shumë informacion kur takuan një shtetas kinez në [aplikacionin e mesazheve]. I akuzuari, Deepak, do të merrte këshilla nga ky njeri se si të mashtronte njerëzit… I akuzuari po konvertonte të gjitha paratë e mashtruara… në një platformë kripto. Më pas, kriptomonedha u transferua te bashkëpunëtorët e tij të tjerë, të cilët do ta mbështjellin atë duke përdorur kanale hawala. Ata menduan se do të ishte një mënyrë e lehtë për të fshehur gjurmët e parave.

Fjalët kripto dhe krim shpesh shkojnë së bashku në të njëjtën fjali, veçanërisht vitet e fundit. Disa shembuj të sjelljes së paligjshme të kriptove që kanë ndodhur gjatë muajve të fundit përfshijnë hakime Pafundësi Axie, një platformë lojrash dixhitale dhe Shkëmbimi i harmonisë në Kaliforninë Veriore. Së bashku, duket se të dyja kompanitë mund të kenë humbur më shumë se 700 milionë dollarë në fondet e monedhës dixhitale.

Krimi dhe Kripto duket se lëvizin në të njëjtin drejtim

Për më tepër, India – ku rasti duket se rrjedh – ka pasur një marrëdhënie shumë lart e poshtë me kriptomat. Rreth katër vjet më parë, Banka e Rezervës së Indisë (RBI) tha kompani kriptosh nuk mund të siguronte shërbime financiare nëpërmjet institucioneve standarde monetare, megjithëse kjo u deklarua më vonë antikushtetuese nga ana e vendit Gjykata e Lartë.

Dukej sikur vlerësimi i kriptove në Indi do të rritej dhjetëfish, por tani duket se rregullatorët po debatojnë nëse do të fut një ndalim të plotë të kripto.

Tags: krim, hua kripto, Indi