Arrestohet themeluesi i Crypto Exchange Bitzlato

Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara dhe Departamenti i Drejtësisë (DOJ) njoftuan sot se kanë arrestuar themeluesin dhe pronarin shumicë të shkëmbimit të kriptove Bitzlato dhe kanë mbyllur shkëmbimin.

Shkëmbimi i kriptove Bitzlato Limited, është përcaktuar si shqetësimi kryesor për pastrimin e parave nga autoritetet amerikane dhe ka arrestuar themeluesi i saj, Anatoli Legkodymov. Legkodymov është akuzuar për gjoja lehtësimin e pastrimit të parave për kriminelët. Sipas Wall Street Journal, Departamenti i Thesarit caktoi Bitzlato sipas një seksioni të Aktit Patriot të SHBA-së, një ligj që synon të luftojë pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, për gjoja pastrimin e fondeve të paligjshme për aktorët e ransomware me bazë në Rusi.

Sipas DOJ, Exchange me bazë në Hong Kong operon globalisht dhe dyshohet se ka shkëmbyer më shumë se 700 milionë dollarë në kriptovaluta me Hydra Market, një treg i errët që u mbyll në vitin 2022. DOJ shtoi se Bitzlato mori më shumë se 15 milionë dollarë të ardhura nga ransomware .

Prokurori i SHBA Breon Peace komentoi:

Institucionet që tregtojnë kriptovaluta nuk janë mbi ligjin dhe pronarët e tyre nuk janë përtej mundësive tona. Siç pretendohet, Bitzlato ua shiti veten kriminelëve si një shkëmbim kriptovalutash pa pyetje dhe si rezultat korri depozita me vlerë qindra milionë dollarë. I pandehuri tani po paguan çmimin për rolin keqdashës që kompania e tij luajti në ekosistemin e kriptomonedhës.

Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme Lisa Monaco tha:

Sot, Departamenti i Drejtësisë i dha një goditje të rëndësishme ekosistemit të kriptokrimit. Duke shtuar, "Veprimet e sotme dërgojnë mesazhin e qartë: Pavarësisht nëse shkel ligjet tona nga Kina ose Evropa - ose abuzoni me sistemin tonë financiar nga një ishull tropikal - mund të prisni që të përgjigjeni për krimet tuaja brenda një sallë gjyqi të Shteteve të Bashkuara."

Legkodymov, themeluesi dhe pronari i shumicës së bursës, u arrestua të martën në mbrëmje në Miami, Florida dhe është një shtetas rus 40-vjeçar që jeton në Shenzhen të Kinës. Legkodymov është planifikuar të paraqitet në një gjykatë federale në Miami të mërkurën.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.