FixedFloat, një shkëmbim i decentralizuar i fuqizuar nga Rrjeti Lightning, njoftoi javën e kaluar se ishte viktimë e një shfrytëzimi që çoi në vjedhjen e Etherit dhe BTC me vlerë 26 milionë dollarë. Sleuths në X, treguan 1700ETH dhe 400BTC që duket se janë kulluar - dhe identifikuan portofolin e mëposhtëm si destinacion.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Ekipi i Fixedfloat iu përgjigj spekulim në X, postimi — “Ne konfirmojmë se ka pasur vërtet një hakim dhe vjedhje fondesh. Ne nuk jemi ende gati të bëjmë komente publike për këtë çështje, pasi po punojmë për të eliminuar të gjitha dobësitë e mundshme, për të përmirësuar sigurinë dhe për të hetuar. Shërbimi ynë do të jetë sërish i disponueshëm së shpejti.” Në këtë fazë, është e paqartë se kujt janë vjedhur fondet ose si ka ndodhur shkelja. Duke vizituar Fluturim i fiksuar faqja e internetit jep një mesazh gabimi në çdo faqe.
Në një shkëmbim të decentralizuar, fondet zakonisht nuk mbahen nga vetë bursa. Në vend të kësaj, transaksionet ekzekutohen drejtpërdrejt ndërmjet kuletave të përdoruesve përmes kontratave inteligjente. Këto kontrata inteligjente automatizojnë procesin e shkëmbimit, duke siguruar që të gjitha kushtet e tregtisë të përmbushen përpara se transaksioni të finalizohet. Ky mekanizëm supozohet të zvogëlojë rrezikun e vjedhjes ose humbjes së fondeve për shkak të hakimeve të shkëmbimit, kështu që ideja që 26 milionë dollarë ishin në dispozicion për t'u hakuar nga FixedFloat tashmë po gjeneron skepticizëm në internet.
Në të vërtetë, disa përdorues të X tashmë po tregojnë për një tërheqje të mundshme të qilimit të zhvilluesve si një skenar më të mundshëm. Edhe pse FixedFloat thotë se do të kthehet së shpejti, shumica e vëzhguesve mendojnë se një skenar i pamundur duke pasur parasysh humbjen prej 26 milionë dollarësh të fondeve të përdoruesve të tij.
Dështimet e shkëmbimit të kriptove – Një perspektivë historike
Shkëmbimet e kriptove janë më të vështira për t'u ekzekutuar sesa duken. Kjo veçori shqyrton dështimet e dukshme të shkëmbimit të 14 viteve të fundit dhe dëmtimin në rritje të ekosistemit të shkaktuar nga hakerat dhe themeluesit e rremë. Sa shkëmbime bitcoin ka gjithsej? Brave New Coin aktualisht gjurmon mbi 240, por dalja me një listë përfundimtare është pothuajse e pamundur pasi ato shfaqen dhe zhduken rregullisht.
Fatkeqësisht, dështimet ose hakimet e shkëmbimit të kriptove shpesh krijojnë një perceptim se kishte diçka që nuk shkonte me monedhat që u hakeruan. Megjithatë, në mënyrë tipike, nuk është një kriptomonedhë që dështoi ose një dështim i bitcoin, por përkundrazi është keqmenaxhimi bazë, kriminaliteti i plotë i themeluesit dhe/ose urdhrat e mbylljes masive të qeverisë që janë fajtorë.
Sipas teorisë darviniste, shkëmbimet e dështuara të kriptove duhet të rezultojnë në cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të shkëmbimeve që mbeten më të larta se sa do të kishte qenë nëse këto shkëmbime të menaxhuara keq do të kishin mbijetuar. Siç tha VC Marc Andresen në një postim në Twitter menjëherë pas dështimit legjendar të MtGox: “MtGox duhej të vdiste që Bitcoin të lulëzonte. Roli i tij i mëparshëm që nga ditët e hershme të Bitcoin është zëvendësuar nga entitete më të mira dhe më të forta.”
Teoria thotë se tregjet piqen dhe forcohen përmes një procesi të ngjashëm me seleksionimin natyror, ku shërbimet e këqija ose "të papërshtatshme" falimentohen në një mënyrë ose në një tjetër, duke u larguar nga rruga për t'u lënë vend shërbimeve të mira ose "më të përshtatshme". lulëzojnë. Nëse teoria është e shëndoshë, atëherë kjo listë e gjatë e shkëmbimeve të dështuara të kriptove duhet të nënkuptojë se sektori i shkëmbimeve është më i shëndetshëm se sa ka qenë ndonjëherë – por fakti që kaq shumë shkëmbime vazhduan të zhyten në vitin 2024 së bashku me të gjitha fondet e depozituesve të tyre, nuk është qetësues. . Pra, siç themi gjithmonë, sigurohuni që të bëni kujdesin tuaj të duhur në çdo shkëmbim me të cilin po mendoni të tregtoni.
14 vjet shkëmbime të dështuara të kriptove
Dass – Exchange Dasset me bazë në Zelandën e Re shkoi në likuidim vullnetar më 15 gusht 2023. Themeluesi i Dasset Stephen Macaskill u tha likuiduesve Grant Thornton se një reduktim i ndjeshëm në vlerat e aktiveve dhe nivelet e tregtimit ndikoi në aftësinë e tij për të tregtuar me fitim. Megjithëse Macaskill fillimisht bashkëpunoi me likuiduesit, Grant Thornton i këshilloi investitorët më 28 gusht se Macaskill nuk po kthente më telefonatat. Në të njëjtën kohë, NZ Herald raportoi se Skuadra e Mashtrimit të Rënda po hetonte ngjarjet në Dasset.
BlockFi – paraqiti për falimentim më 28 nëntor 2022. Edhe pse ia atribuoi ekspozimin e saj kolapsit të FTX dhe humbjeve të konsiderueshme nga kreditë si arsyen kryesore për dështimin e saj, kompania kishte qenë në telashe me SEC për shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara – dhe kishte qenë detyrohet të paguajë një shlyerje prej 100 milionë dollarësh në fillim të vitit 2022. Procedurat e falimentimit të BlockFi janë duke vazhduar.
FTX – një nga platformat më të mëdha të tregtimit të kriptove, shpalli falimentimin më 11 nëntor 2022 dhe nuk përmbushi kërkesat për tërheqje, duke çuar në paraqitjen e falimentimit të Kapitullit 11 në SHBA. FTX me sa duket kanalizoi fondet e klientëve në Alameda Research për tregti të rrezikshme dhe humbi një shumë të konsiderueshme. Ajo përdori gjithashtu disa nga këto fonde për të blerë aktive relativisht jolikuide. Regjistrimet e falimentimit zbuluan se FTX u detyrohet mbi 9 miliardë dollarë më shumë se 1 milion kreditorëve. SEO Sam Bankman-Fried i FTX është akuzuar për akuza të shumta mashtrimi dhe është planifikuar të dalë në gjyq në Nju Jork më 3 tetor 2023. Procedurat e falimentimit të FTX janë duke vazhduar.
Celsius – Në mes të korrikut 2022, platforma e shquar e huadhënies dhe shkëmbimit të kriptove Celsius paraqiti për falimentim. Platforma kishte ofruar vazhdimisht disa nga normat më të larta të depozitave për asetet kripto, por kishte vuajtur nga çështjet e falimentimit për disa muaj. Rreth një vit pas paraqitjes së falimentimit, SEC akuzoi themeluesin e Celsius Alex Mashinsky për mashtrim të letrave me vlerë. Procedurat e falimentimit të Celsisus janë duke vazhduar.
Thodex – Në mes të prillit 2021, shkëmbimi kryesor turk i kriptomonedhave Thodex doli jashtë linje dhe CEO i saj Faruk Fatih Ozer u raportua i zhdukur. Në atë kohë autoritetet turke e gjurmuan atë në Shqipëri. Shkëmbimi është mbyllur me disa vlerësime deri në 2 miliardë dollarë në kriptomonedhë që mungojnë. Ozer njoftoi pafajësinë e tij për Instagramin më 22 prill duke thënë se ajo që dukej për syrin e stërvitur si një mashtrim klasik i daljes, ishte në të vërtetë një fushatë e goditur politike dhe e shpifjeve dhe se ai do të kthehej së shpejti në Turqi për t'i rregulluar gjërat. Megjithatë, ai nuk u kthye. Në gusht 2022 Ozer u arrestua në Shqipëri pas një njoftimi të kuq të Interpolit kundër tij dhe në prill 2023 u ekstradua në Turqi dhe u ndalua për shtatë akuza, përfshirë mashtrimin dhe pastrimin e parave. Autoritetet turke kanë deklaruar më parë se kishin prova të lëvizjeve të kripto-aseteve nga kuletat Thodex në llogaritë bankare të kontrolluara nga familja Ozer. Më 8 shtator 2023, një gjykatë në Stamboll dënoi Ozerin, motrën e tij Serap Ozer dhe vëllain e tij Guven Ozer me 11,196 vjet, 10 muaj e 15 ditë burg secili për krimet e tyre. Ky është një nga dënimet më të gjata me burg të dhënë ndonjëherë në Turqi apo kudo tjetër në botë. Gjykata urdhëroi gjithashtu konfiskimin e të gjitha pasurive që u përkasin të pandehurve dhe të afërmve të tyre.
Afrikptim – Në prill 2021, themeluesit e Africrypt, 21-vjeçari Raees Bilal Cajee dhe vëllai i tij 18-vjeçar Ameer Bilal Cajee u zhdukën me atë që mendohet të jetë 3.6 miliardë dollarë në kripto. Vëllezërit e kishin tregtuar Africrypt si një "platformë tregtare të drejtuar nga inteligjenca artificiale", ku super robotët e AI tregtonin fondet e klientit automatikisht për fitime të supozuara të larta. Në realitet, operacioni ishte një skemë klasike ponzi me paratë e investitorëve të rinj që paguanin investitorët fillestarë. Vëllezërit Cajee u larguan nga vendi në fund të prillit për destinacione të panjohura. Në një lëvizje të befasishme, Raees Cajee kontaktoi Wall Street Journal në fund të qershorit, për të argumentuar se vlera e aseteve të vjedhura ishte e tepruar dhe vetëm rreth 5 milionë dollarë mungonin. Ai gjithashtu premtoi të kthehej në Afrikën e Jugut për një seancë gjyqësore të planifikuar për 19 korrik 2021.
Firma mediatike lokale IOL ka raportuar se është shfaqur një deklaratë nën betim, e nënshkruar nga Raees Cajee më 19 korrik 2021. Raees shpjegon në deklaratë se ai dhe vëllai i tij ishin detyruar të largoheshin nga Afrika e Jugut për shkak të kërcënimeve me vdekje. Ai gjithashtu ka deklaruar në deklaratë se do ta mbajë konfidenciale vendndodhjen e tij. "Ne kemi gjurmuar vendndodhjen tonë, numrat tanë celularë janë hakuar dhe babai im është rrëmbyer gjithashtu në një fazë." Ai thotë se ata ishin fshehur në Dubai kur ai u ndesh me kërcënime ndaj familjes së tij në Dubai dhe familjes së tij të gjerë në Afrikën e Jugut.
“Ky më dukej se ishte një rast i individëve që ishin kontraktuar në Dubai nga investitorë të pakënaqur, të cilët, pa dyshim, synonin të na frikësonin dhe të ngacmonin për të bërë pagesa të paligjshme,” tha Cajee.
Është raportuar se deklarata e Cajee mban vulën e Komisionit të Lartë të Afrikës së Jugut në Dar Es Salaam, Tanzani, dhe mban datën 19 korrik 2021. Një grup investitorësh të dëmtuar të Africrypt mbetet i përkushtuar për të shtyrë vëllezërit në akuza fakriminale. Sean Peirce, nga Hetimet Speciale Coast to Coast me bazë në Durban, i cili përfaqëson disa individë që humbën fondet gjatë skandalit, thotë se një urdhër arrestimi i tyre mund të bëhet nga autoritetet. Ai thotë se prokuroria private do të ndiqet ndryshe.
Pierce përfaqëson rreth 35 tregtarë dhe thotë se grupi i tij ka prova që nuk ka pasur hakim të Africrypt. Ai thotë se mund të vërtetohet se qëllimi i incidentit ka qenë mashtrimi dhe vjedhja.
Ekipi ligjor i ekipit Africypt, megjithatë, beson se shumë nga investitorët mund të përballen me probleme me paraqitjen e akuzave të tyre. Ata thonë se disa nga investitorët e dëmtuar nënshkruan marrëveshje për të transferuar pretendimet e tyre tek një ent me bazë në Dubai të quajtur Pennython Project Management, i cili ofroi pagesa për investitorët që humbën fondet gjatë incidentit.
Pennython me sa duket ka paguar disa prej investitorëve një pjesë të fondeve të humbura. Grupi ka thënë publikisht se do të paguajë 70% të kriptos së humbur në Rand për investitorët e djegur dhe duket se ka përmbushur një pjesë të këtij angazhimi. Ata thonë se po e bëjnë këtë sepse janë të interesuar për softuerin e pronarit që i përket Africrypt. Roli i Pennython në debakli është i dyshimtë dhe me Cajees ende të lirë, ka spekulime se Pennython është i lidhur me vëllezërit.
Coinbene – Shkëmbimi i diskutueshëm me bazë në Singapor duket se i ka mbyllur dyert për mirë. gjashtë muaj më parë, përdoruesve iu dërgua një njoftim i cili shpjegonte se 'Për shkak të mirëmbajtjes së serverit global CoinBene, ekziston një problem i pamundësisë për t'u identifikuar në faqen www.coinbene.com. Na vjen shumë keq për këtë.' Me sa duket, çështja e mirëmbajtjes ishte aq e madhe saqë përdoruesit u ftuan të tërhiqnin asetet e tyre. Përdoruesit mund të paraqesin pretendime pas dorëzimit të informacionit personal nëpërmjet një sondazhi të organizuar në një sajt të palës së tretë. Kishte dy dritare 3-orëshe kur punonjësit mund të tërhiqnin fondet, megjithatë këto u mbyllën më 4 nëntor. Coinbene shquhet për vëllimet e mëdha që raportoi kur drejtoi programe të minierave tregtare në 30 dhe për një hak në dukje të dyshimtë prej 2019 milionë dollarësh në të njëjtin vit. Coinbene u rendit si një vëllim i konsiderueshëm i falsifikimit të shkëmbimeve në Menaxhimin e Aseteve Bitwise: Prezantimi në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA-së.
SaBi – Shkëmbimi nigerian SaBi, i cili ishte i dukshëm për të qenë një nga shkëmbimet e para në vendin e çmendur të kriptove që listonte tokenat DeFi, nuk është më i aksesueshëm. Përpjekja për të hyrë në faqen e internetit të SaBi tani (sabiii.com) sjell një mesazh "Kodi i gabimit 1020". Një mesazh në faqen e gabimit thotë "Pronari i faqes mund të ketë vendosur kufizime që ju pengojnë të hyni në sajt. Kontaktoni pronarin e faqes për qasje ose provoni ta ngarkoni sërish faqen.”
MyCryptowallet – Janë sjellë likuidues për të mbyllur MyCryptowallet të shkëmbimit Australian. Shkëmbimi u krijua në 2017 dhe kishte 20,000 përdorues. Në dhjetor, përdoruesit e zemëruar të platformës filluan të ankoheshin se nuk mund të përdornin fonde dhe raportuan humbje të mëdha në mediat sociale. Problemet e MyCryptowallet duket se janë nxitur nga kolapsi i partnerit teknologjik Blockchain Global. Ajo që ka zemëruar veçanërisht investitorët është se kolapsi ndodhi menjëherë pasi çmimi i Bitcoin dhe kriptove të tjera arritën nivelet më të larta të të gjitha kohërave.
Polonidex – Dega e decentralizuar e CEX Poloniex popullor u dekomisionua zyrtarisht më 31 dhjetor 2021. Një mesazh në faqen e internetit shpjegon se vendimi është marrë për shkak të 'ndryshimeve në strategjinë e biznesit'. Pas datës së çaktivizimit, përdoruesit nuk mund të identifikoheshin më, të postonin porosi ose të anulonin porositë. Polonidex njihej më parë si TRXMarket dhe ishte një shkëmbim që funksiononte në rrjetin Tron dhe ishte për disa kohë shkëmbimi kryesor i blockchain. Që atëherë ajo është zëvendësuar nga platforma si Sunswap.
braziliane – Në maj 2021, bursa braziliane e kriptovalutave Braziliex njoftoi se do të mbyllte shërbimet e saj pas katër vitesh funksionimi. Bursa shpjegoi se vendimi për mbylljen u mor për shkak të një mjedisi me konkurrencë më të madhe dhe mungesës së rregullimit. “Ne besojmë se rreziku i operimit në këtë mjedis bëhet edhe më i madh në funksion të hyrjes së konkurrentëve të rinj, si dhe pasigurive ekzistuese për shkak të mungesës së rregullores”, shkruan bursa. Mbyllja e aktiviteteve ka filluar më 25 qershor 2021 dhe kjo ishte dita e fundit që përdoruesit mundën të tërhiqnin ose depozitonin në platformë.
Livecoin – Shkëmbimi me bazë ruse Livecoin njoftoi më 16 janar 2021 se do të mbyllej pasi nuk mund të rikuperohej nga një sulm kibernetik që ndodhi më 23 dhjetor. Gjatë sulmit, hakerët fituan kontrollin e infrastrukturës së Livecoin dhe modifikuan kurset e këmbimit për të rritur përkohësisht çmimet në nivele të paarsyeshme. Pasi kurset e këmbimit u modifikuan artificialisht, hakerët filluan të arkëtonin llogaritë për fitime të lehta. Në një postim në faqen kryesore të Livecoin, shkëmbimi tha se humbi kontrollin e "serverëve, backend-it dhe nyjeve" të tij. Klientët e Exchange do të kenë kohë deri më 17 mars 2021 për të kërkuar rimbursime.
Monedha Negocie – Që nga dhjetori 2020, Negocie Coins, një shkëmbim brazilian që ishte një hap i madh për Real Brazilian në tregtimin e kriptove nuk është më i aksesueshëm për përdoruesit. Operatorët e firmës, firma e investimeve Bitcoin Brazil, u janë dërguar padi të shumta nga klientët në të gjithë Brazilin, të cilët pretendojnë se nuk kanë qenë në gjendje të tërheqin fondet e depozituara në platformat e grupit.
CryTrEx – Bursa italiane njoftoi në shtator 2020 se do të mbyllej. Operatorët thanë se “Pas më shumë se 3 vitesh shërbim, crytrex.com është mbyllur për falimentim, për shkak të tentativave të vazhdueshme të hakerave dhe hakimeve që kanë dëmtuar pasqyrat financiare të disa përdoruesve. Kjo pati një ndikim negativ në menaxhimin e burimeve dhe nuk ishte e mundur të vazhdonim me shërbimin tonë.” Crytrex ishte një shkëmbim i nivelit të hyrjes që pranonte depozita përmes kartave të kreditit.
NLexch – NLexch me bazë në Holandë gjithashtu njoftoi mbylljen e tij në shtator 2020 për shkak të rregulloreve të reja të kushtueshme. Në një deklaratë shkëmbimi tha; “De Nederlandsche Bank kërkoi që çdo biznes i kriptomonedhës duhet të regjistrohet tek ata. Regjistrimi konsiderohet i detyrueshëm dhe bizneset që nuk respektojnë do të detyrohen të mbyllin veprimtarinë në vend, tarifat e ngarkuara në të gjithë procesin janë shumë të shtrenjta. Kostoja e sigurimit të nivelit të kërkuar të sigurisë, mbështetjes dhe teknologjisë nuk është ekonomikisht e realizueshme në vetvete.”
Tradesatoshi – Platforma Tradesatoshi me bazë në Mbretërinë e Bashkuar njoftoi në fund të shkurtit 2020 se nuk do të pranonte më depozita dhe se tregtarët duhet të tërheqin fondet e tyre deri më 1 mars 2020. Ajo shpjegoi në një postim se shkëmbimi kishte arritur në një pikë operimi ku ishte “jo është më e mundur ekonomikisht për të vazhduar sigurimin e nivelit të kërkuar të sigurisë, mbështetjes dhe teknologjisë.” Për të tërhequr fondet nga platforma, përdoruesit duhej të kalonin një grup shtesë kërkesash AML/KYC.
FCoin – Përdoruesi kinez i shkëmbimeve dhe minierave tregtare FCoin u mbyll për tregtim në shkurt 2020 duke zbuluar një mungesë deri në 130 milion USD të aseteve kripto. Bursa shpjegoi se kishte dështuar në pagimin e detyrimeve të saj dhe se çështjet lindën në bursë për shkak të gabimeve të brendshme të sistemit, jo për shkak të mashtrimit ose mashtrimit të daljes. Shkëmbimi nuk është aktualisht funksional dhe themeluesi Zhang Jian shpjegoi në një postim të fundit në Reddit se kompania është në proces të përpjekjes për të kompensuar përdoruesit për fondet e humbura.
Më e hollë – Shkëmbimi i Koresë së Jugut ndërpreu shërbimet në prill 2019 pasi njoftoi në faqen e saj të internetit se kishte luftuar për të përballuar ndryshimet në industrinë e kriptomonedhës dhe blockchain. Në prill 2018, CEO i bursës dhe një tjetër ekzekutiv u ndaluan në lidhje me përvetësimin e dyshuar të pasurive pasi në dukje kishin vjedhur fondet e klientëve. Platforma raportohet gjithashtu se humbi 5 milionë dollarë në Bitcoin (BTC) dhe kriptovaluta të tjera pasi bëri një lëshim të gabuar të ajrit në janar 2019.
Cryptopia – Në janar 2019, shkëmbimi me bazë në Zelandën e Re pësoi dy hake gjatë dy javësh. Më 15 janar 2019, llogaria e Cryptopia në Twitter njoftoi se platforma e tregtimit kishte pësuar një shkelje të madhe sigurie që rezultoi në "humbje të konsiderueshme". Shërbimet tregtare u pezulluan dhe nisi një hetim policor. Kjo çoi në një bllokim dhe një hetim fizik të selisë së kompanisë të nesërmen. Hakimi pa mbi 70,000 kuleta të komprometuara dhe mbi 23 milionë dollarë amerikanë në Ethereum (ETH) dhe tokenat ERC-20 të vjedhura. Një hak i dytë ndodhi më 28 janar, ku u kapën një shtesë prej 284,000 dollarësh nga 17,000 kuleta. Në maj 2019 u njoftua se shkëmbimi me bazë në Christchurch kishte shkuar në likuidim. Një raport investigativ nga një media lokale Stuff sugjeroi se kishte konflikte personale dhe tensione midis anëtarëve themelues të Cryptopia dhe ekipeve ekzekutive. Deri më tani, askush nuk është akuzuar për vjedhjen. Bursa është aktualisht në likuidim me procesin e rakordimit të aktiveve të humbura të caktuara për Grant Thornton. Megjithatë, në gusht 2020, viktimat e pakënaqur të shkëmbimit të dështuar punësuan firmën ligjore të Zelandës së Re Chapman Tripp për të marrë përsipër likuiduesit e këmbimit Grant Thornton për atë që ata thonë se ka qenë një dështim nga Grant Thornton për të përmbushur detyrat e tij si likuidues nën Kompanitë e Zelandës së Re. Veproni.
Shumica e kuletave të ftohta të QuadrigaCX u zbrazën tetë muaj para vdekjes misterioze të themeluesit të saj.
QuadrigaCX – një nga vjedhjet më të pazakonta të kriptove. Pas vdekjes misterioze të themeluesit të saj Gerald Cotten në dhjetor 2018, bursa kanadeze shpjegoi se nuk mund të kishte më akses në asnjë nga kuletat e ftohta ku dyshohet se ishin ruajtur fondet e klientëve. Ndërsa hetuesit filluan të kontrollonin financat e QuadrigaCX, gjashtë kuleta të ftohta u identifikuan se i përkisnin QuadrigaCX. Por më vonë u zbulua se pesë prej tyre ishin zbrazur rreth prillit 2018. Hetimet e fundit kanë deklaruar se një pjesë e madhe e humbjeve të QuadrigaCX ndodhi për shkak të "sjelljes mashtruese" të Cotten dhe se shkëmbimi u drejtua si një skemë Ponzi me Cotten duke përdorur klientë të tjerë depozitat kur përballen me mungesa në aktive për të kënaqur tërheqjet e klientëve. Shifrat e fundit nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Ontarios sugjerojnë se bursa u detyrohet mbi 76,000 klientëve 215 milionë dollarë të kombinuara në aktive dhe Ernst and Young, administruesi i falimentimit, deri më tani ka qenë në gjendje të rikuperojë ose identifikojë vetëm 46 milionë dollarë në asete për t'u paguar klientëve.
Zaif – Shkëmbimi japonez Zaif, u hakerua për 60 milionë dollarë kripto në shtator 2018. Ajo fillimisht raportoi një dalje të pazakontë fondesh në platformë më 14 shtator. Pas hetimeve, kompania mëmë e Zaifit, The Tech Bureau shpjegoi se hakerat kishin fituar akses të paautorizuar në kuletat e nxehta të shkëmbimit dhe vodhën rreth 60 milionë dollarë në bitcoin, bitcoin cash dhe MonaCoin. Shkëmbimi u rihap shtatë muaj më vonë në prill 2019.
Coinrail – Shkëmbimi i Koresë së Jugut humbi ~ 40 milionë USD ETH dhe argumente të tjera ERC20 në qershor 2018 Shkëmbimi pezulloi shërbimet pasi pësoi atë që vetë-përshkruhej si një “ndërhyrje kibernetike”, Më vonë u zbulua se disa nga argumentet e vjedhura po shiteshin në bursat e decentralizuara IDEX dhe Ethedelta
Monedhë e pasigurt – Në Prill 2018, me emrin ironik ‘Coinsecure’ u hakua për 438 BTC me vlerë ~3.5 milionë USD. E vendosur në Indi, hakimi besohet të ketë qenë një punë e brendshme me OSHC-në e shkëmbimit Amitabh Saxena të përfshirë në hetime. Shkëmbimi nuk është aktualisht funksional.
Bitgrail – 170 milionë dollarë Nano u vodh nga bursa italiane Bitgrail në shkurt 2018 dhe falimentimi pasoi menjëherë. Themeluesi Francesco Firano është dënuar nga gjykatat italiane të kthejë sa më shumë nga asetet klientëve të tij në janar 2019. Në të njëjtën fjali, u deklarua se miliona dollarë në asete kriptomonedhash u sekuestruan nga llogaritë e këmbimit të Bitgrail dhe ishin zhvendosur. në llogaritë e menaxhuara nga administrues të besuar të caktuar nga Gjykata.
Coincheck – Në janar 2018, shkëmbimi japonez Coincheck u hakua për ~ 523 milion NEM me vlerë 533 milion USD në atë kohë. Hakerët fillimisht arritën të përhapnin një virus përmes emailit që më pas i lejoi ata të vidhnin çelësat privatë. NEM u ruajt në një portofol të vetëm të nxehtë dhe nuk përdori sigurinë e kontratës NEM multisig të rekomanduar nga zhvilluesit. Muaj më vonë ishte sugjeruar se shumica e fondeve ishin shitur në rrjetin e errët. Pasi u ble nga grupi Monex në prill 2018, Coincheck u rihap në nëntor 2018.
youbit – Një shkëmbim i Koresë së Jugut, YouBit u hakerua në dhjetor 2017 për një shumë të panjohur, por u deklarua se ishte 17% e rezervës së aseteve të shkëmbimit. Bursa tha se hakerat hynë në portofolin e saj të nxehtë, por se portofoli i tij i ftohtë mbeti i paprekur. Menjëherë pasi shpalli falimentimin. Agjencia e Internetit dhe Sigurisë e Koresë së Jugut (Kisa) filloi një hetim se si hakerët fituan akses në sistemet e Youbit. Agjencia e sigurisë fajësoi një sulm të mëparshëm ndaj Youbit mbi spiunët që punonin për Korenë e Veriut.
BTCKinë – Shkëmbimi kinez i riemërtuar më vonë BTCC ndaloi tregtimin në shtator 2017 pas krijimit të një ligji të ri që e bëri të paligjshme për kontinentët kinezë shkëmbimin e parave dixhitale nëse nuk operojnë në det të hapur. Shumë shkëmbime të tjera si Huobi i zhvendosën operacionet në det të hapur për të mbrojtur veten nga ndalimi. BTCC u rihap në qershor 2018 pasi fillimisht i zhvendosi operacionet në Londër dhe më pas në Hong Kong.
Gfitin – Në maj 2016, shkëmbimi me bazë në Hong Kong** u hakua për 250 BTC & 185,000 ETH me vlerë ~ 2 milion USD në atë kohë. Fondet u hoqën nga portofoli i nxehtë i bursës, hakimi mbetet i pazgjidhur. Në mars 2019, bursa mbylli dyert e saj pas problemeve me një ofrues të shërbimit të pagesave që paralizoi operacionet e Gatecoin për muaj të tërë.
Harborly – Exchange Harborly me bazë në Teksas u lançua në fillim të vitit 2015 dhe deri më 14 gusht të të njëjtit vit njoftoi se po mbyllej, duke thënë se mbyllja “nuk është shkaktuar nga një hak, nga aktiviteti mashtrues ose nga një incident i lidhur me sigurinë”. Kompania deklaroi se një sipërmarrje e re kishte fituar tërheqje, prandaj, ishte në proces të gjetjes së një blerësi.
Monedhë.mx – u njoftua në fund të vitit 2013, Coin.mx ishte një shkëmbim meksikan i bitcoin-it i kapur duke mashtruar. Në korrik 2015, FBI akuzoi themeluesit e saj, Anthony R. Murgio dhe Yuri Lebedev, për operimin e një shkëmbimi bitcoin të palicencuar nëntokësor në kundërshtim me ligjet federale kundër pastrimit të parave (AML).
Xixëllonjë – Një shkëmbim Bitcoin me bazë në Hong Kong që njoftoi në fund të prillit 2015 se po mbyllte shkëmbimin e tij për t'u fokusuar në shërbimet e tij të dërgesave. Faqja e saj e internetit është ende e hapur në vitin 2020 me një mesazh që thotë "Bitspark mbylli dyert e tij që nga 4 Mars 2020. Të dhënat dhe fondet tuaja janë të sigurta."
Excoin – Në shkurt 2015, kompania njoftoi se ishte hakuar. Përditësimi i fundit i tij në Twitter ishte më 15 mars 2015 në të cilin tha se po përgatitej për një rihapje të "platformës së re tregtare Excoin". Nuk u dëgjua më kurrë. Një vizitë në exco.in në vitin 2020 gjeneron paralajmërimin e Google "sulmuesit mund të përpiqen të vjedhin informacionin tuaj".
Virtex – U hap në korrik 2014, Virtex ishte një platformë që tregtonte disa monedha, por më pas doli të ishte një tjetër mashtrim në janar 2015.
Jakuna – Yacuna ishte një shkëmbim evropian i kriptomonedhave me bazë në Mbretërinë e Bashkuar. Tregtimi i Bitcoin, Litecoin dhe Dogecoin për Euro dhe GBP. Kompania njoftoi mbylljen më 13 tetor 2015 – duke thënë “Bitcoin është një teknologji e mrekullueshme dhe ne jemi krenarë që kemi zhvilluar një nga shkëmbimet e para evropiane për monedhën virtuale. Por gjithçka merr fund.” Yacuna u mbyll zyrtarisht më 15 nëntor 2015.
Bitstake – BitStake me bazë në Nigeri njoftoi më 14 tetor 2015 se platforma e saj do të mbyllej pasi të funksiononte për vetëm 10 muaj. Kompania këshilloi klientët që të tërhiqnin monedhat deri më 30 tetor, duke i referuar ato në një bursë tjetër në Nigeri, NairaEx, e cila funksionon ende sot.
Melotike – Në maj 2014 Exchange Melotic me bazë në Hong Kong, njoftoi se po mbyllte dyert e tij për shkak të “mungesës së rritjes së mjaftueshme”.
Monedha-Swap – Në mars 2015, Coin-Swap.net njoftoi nga Twitter se do të mbyllej dhe këshilloi klientët e tij që “Ju lutemi tërhiqni të gjitha fondet menjëherë”. Siç është Furnizimi në Twitter tregon, ai proces ishte më i lehtë të thuhej sesa të bëhej.
AllCrypt – Në mars 2015, AllCrypt.com u rrëzua dhe pronari përmendi shfrytëzimin e Word Press, duke humbur një sasi të vogël të fondeve të klientit.
Comkort – Exchange Comkort me bazë në Estonisht përfundoi testimin Beta në mars 2014. Në korrik 2014, kompania pushoi së funksionuari.
LibertyBit – Nisur në shkurt 2013, LibertyBit me bazë në Vankuver njoftoi një pezullim të përkohshëm të tregtisë në qershor 2013, për të mos u dëgjuar më.
MintPal – Në korrik 2014, kompania raportoi se ishte hakuar, duke humbur një sasi të madhe VeriCoin. Në tetor 2014, kompania që operon Mintpal, Moolah, njoftoi se Mintpal po mbyllej. Shumë përdorues në Bitcoin Talk postuan se CEO i Mintpal Ryan Kennedy ishte një mashtrues – dhe raportoi se fondet e munguara të mbetura në bursë. Kennedy u arrestua për vjedhjen e 3,700 Bitcoin dhe u paraqit në një gjykatë në Mbretërinë e Bashkuar në korrik 2017 i akuzuar për vepra sipas Aktit të Mashtrimit të MB 2006 dhe Aktit të të ardhurave nga krimi 2002.
McxNOW – Nisur në shtator 2013, McxNOW ishte një shkëmbim valutor dixhital. Kompania pretendoi se të gjitha bilancet do të fitonin interes prej 25% të të gjitha fitimeve të kompanisë. Natyrisht, siti u zhduk, duke pretenduar një "periudhë mirëmbajtjeje" duke filluar nga 15 nëntori 2014.
Cryptorush – CryptoRush ishte një shkëmbim shumë-valutash i lançuar në shkurt 2014, afërsisht në të njëjtën kohë me BlackCoin. Në mars 2014, kompania njoftoi se BlackCoin e saj ishte vjedhur nga përdoruesit, shkaktuar nga një defekt në demonin BlackCoin. Vetëm një muaj më vonë, një përdorues i Reddit që e identifikonte veten si "DogeyMcDoge" dhe pretendonte se ishte një ish-punonjës i kompanisë, shkroi një postim se sa një mashtrim ishte Cryptorush.
WeExchange – E njohur gjithashtu si Weex, është një platformë e këmbimit dhe tregtimit të monedhës bitcoin e nisur në dhjetor 2012. Vëllimi i fundit në këtë shkëmbim ishte më 26 nëntor 2013. Themeluesi i saj Jon Montroll u arrestua në SHBA në shkurt 2017 dhe përfundimisht u deklarua fajtor për letrat me vlerë mashtrimit dhe pengimit të drejtësisë.
Kapiton – Një faqe suedeze e platformës tregtare të shkëmbimeve, e lançuar për një bazë të kufizuar klientësh më 18 prill 2012. Megjithatë, ajo filloi të përjetonte probleme me pagesat në nëntor 2013, duke nxitur përdoruesit e Reddit ta quajnë atë një mashtrim.
Kasaforta e Satoshi – Një shkëmbim Bitcoin me bazë në Kanada, VoS filloi zyrtarisht në tetor 2013 duke trumbetuar gjurmët e saj të letrës së auditueshme, e cila ishte revolucionare në atë kohë. Bursa mbylli dyert e saj më 5 shkurt 2015 duke thënë, "Ne do të donim të sigurojmë komunitetin se nuk ka asnjë lidhje me falimentimin, fondet e vjedhura ose ndonjë skenar tjetër fatkeq."
Britcoins – U hap për tregtim më 17 Prill 2013 dhe ishte tregu i parë që pranoi Pound Sterling Britanik (GBP). Në gusht 2011, Britcoin u riemërua si Intersango, dhe përfundimisht u mbyll më 19 dhjetor 2012.
Bitomat – Shkëmbimi i parë i polonishtes doli në internet më 4 prill 2011. Më 26 korrik 2011, Bitomat raportoi se 17,000 Bitcoin klientësh mungonin pasi humbi aksesin në skedarin e tij wallet.dat. Ajo u ble nga Mt. Gox menjëherë pas kësaj, më 11 gusht 2011.
Dysheme dyshemeje – E shpallur në shkurt 2012, Bitfloor ishte platforma e parë e shkëmbimit dhe tregtimit të monedhës Bitcoin e regjistruar në FinCEN, me seli në shtetin e Nju Jorkut. Më 3 shtator 2012, ajo u hakua për 24,000 BTC, me vlerë rreth 250,000 dollarë amerikanë kur ndodhi vjedhja (me vlerë 288 milionë në gusht 2020). Serverët e komprometuar rezultuan në akses në skedarët rezervë të koduar të çelësave të portofolit. Operacionet rifilluan deri më 17 prill 2013, por kur banka partnere e saj mbylli llogarinë e Bitfloor, ajo u detyrua të mbyllej përgjithmonë.
BitMarket.eu – I shpallur më 5 prill 2012, ky shërbim tregu që përputhet me porositë e shumëkëmbimit në fillim funksionoi mirë, por ishte i prirur ndaj pandershmërisë së operatorit si shumë të tjerë. Pas shërbimit gjithnjë e më të degraduar, më 21 dhjetor 2012, operatori tregoi se fondet e klientit ishin përdorur për spekulime dhe se rreth 20,000 BTC nga fondet e klientit të tij kishin humbur. Themeluesi i Bitmarket, Tobiasz Niemiro, u gjet i vdekur në Poloni në korrik 2019 në rrethana të dyshimta.
Bitcoin Brazil – I shpallur më 31 mars 2011, ky ishte tregu i parë për shkëmbimin e Bitcoin dhe Real Brazilian. Është e paqartë saktësisht se kur u mbyll.
FXBTC – Një bursë e vogël kineze dhe një kompani e regjistruar e Shanghai Yao Chi Network Technology Co., e themeluar më 26 nëntor 2013. Pasi pati humbje, kompania njoftoi mbylljen e saj, por premtoi të qëndrojë e hapur deri më 10 maj të vitit të ardhshëm. Në mënyrë frustruese, faqja u mbyll një ditë më parë, duke u mohuar klientëve të zemëruar paratë e tyre. Në shtator 2017, Kina urdhëroi mbylljen e të gjitha shkëmbimeve të kriptove.
Kripto-Tregtia – Për të mos u ngatërruar me shkëmbimin CryptoTrade (i cili gjithashtu është zhdukur), kjo platformë tregtare, në pronësi të Esecurity SA, u zbulua në mars 2013. Platforma shiste aksione të bazuara në bitcoin për BTC ose LTC dhe pretendonte të lëshonte dividentë. Megjithatë, pasi pretendoi se kishte pësuar humbje dhe pamundësi për të paguar shpenzimet e saj, kompania mbylli dyert e saj në janar 2015, për të mos u parë më.
Bitcoinica – I lançuar në Zelandën e Re në 8 shtator 2011, faqja pësoi një humbje të konsiderueshme financiare më 1 mars 2012, kur një host në internet pati një shkelje të brendshme të sigurisë që i dha sulmuesit akses në portofolin në të cilin Bitcoinica ruante fondet. Më shumë se 43,000 bitcoin u vodhën nga sulmuesi. Operatori dha një deklaratë se rezervat ishin të mjaftueshme për të mbuluar humbjen, por më 11 maj 2012 Bitcoinica pësoi një tjetër incident sigurie në të cilin portofoli i saj i nxehtë u zbraz përsëri, duke çuar në mbylljen e menjëhershme të tij. Marrësit me bazë në Auckland McDonald Vague u emëruan më 10 janar 2013. Marrësit publikuan raportin e tyre të 13-të në likuidim në janar 2019, kohë në të cilën ata deklaruan se çdo fond për kreditorët ishte ende i varur nga lirimi i fondeve nga marrja e MtGox.
Bitcoin-Qendrore – Ky bursë me bazë në Paris filloi në 29 dhjetor 2010. Ishte i pari që operoi brenda rregulloreve evropiane dhe garantoi depozitat fiat të përdoruesve të tij. Shkëmbimi pati vështirësi për disa vite përpara se të mbyllej për shkak të mungesës së interesit.
Tradehill – E themeluar më 8 qershor 2011, Tradehill ishte shkëmbimi numër 2 pas MtGox për gati një vit. Më 13 shkurt 2012, bursa njoftoi se po mbyllej, duke përmendur problemet rregullatore, humbjen e 100,000 dollarëve amerikanë dhe një mosmarrëveshje me një procesor pagese si faktorë kontribues.
Pasojat nga kolapsi MtGox mbeten të pazgjidhura edhe sot e kësaj dite
MtGox – Shpërthimi më i famshëm i shkëmbimeve nga të gjithë ishte shkëmbimi me bazë në Tokio, Magic The Gathering Online eXchange. I themeluar nga Jed McCaleb në korrik 2010 dhe i shitur Mark Karpelès më 6 mars 2011, bursa në fakt u ndërtua për tregtimin e letrave të lojës. Në kulmin e tij MtGox trajtoi afërsisht 70% të të gjitha transaksioneve me bitcoin. Spiralja e vdekjes së saj filloi në shkurt 2014, kur kompania pezulloi tregtimin, mbylli faqen e saj të internetit dhe kërkoi mbrojtje nga falimentimi ndërsa 850,000 bitcoin avulluan nga klientët me vlerë më shumë se 450 milionë dollarë në atë kohë (10.2 miliardë dollarë sot). CEO Mark Karpelès është arrestuar nga policia japoneze disa herë për rolin e tij në këtë. Në mars 2019 ai u dënua me 30 muaj burg nga një gjykatë e Toyko-s, por dënimi i tij u pezullua për katër vjet. Likuidimi i sagës MtGox vazhdon edhe sot e kësaj dite me shumicën e fondeve të mbetura ende të pashpërndara deri në gusht 2020.
Tregu i Bitcoin – Më 6 shkurt 2010, u krijua shkëmbimi i parë i bitcoin nga përdoruesi i Bitcointalk dwdollar. Pasi u “mashtrua” nga Paypal në qershor të atij viti, dhe më pas duke hequr opsionin për të pranuar paypal nga faqja, tregu u zvogëlua shpejt në errësirë dhe MtGox u ngrit për ta kapërcyer atë. Nuk dihet se kur ka qenë dita e fundit e tregtimit të tyre.
Rregulli i Antonopoulos
Menjëherë pasi fiaskoja e MtGox erdhi në krye, kapitalisti legjendar Fred Wilson tha: “Ne jemi dëshmitarë të maturimit të një sektori dhe pjesë e tij në mënyrë të pashmangshme do të jenë dështimet, rrëzimet dhe rrëmujat e tjera. Pothuajse çdo teknologji që kam parë të hyjë në një adoptim masiv ka kaluar nëpër këto lloj dhimbjesh në rritje.”
Është e qartë se ka qenë e lehtë të falimentosh, të hakerohesh, t'i nënshtroheshe korrupsionit ose ndryshe të dështosh të bësh një biznes fitimprurës nga operimi i një shkëmbimi kriptosh. Shpresojmë që çdo dështim i ri i shkëmbimit do të thotë që ato që mbeten janë më të sigurta dhe më elastike se kurrë. Thënë kështu, pavarësisht se sa të sigurta bëhen këto shkëmbime, ka një mësim të thjeshtë për t'u mësuar.
"Mësimi këtu," thotë Andreas Antonopoulos, "është se nëse nuk kontrolloni çelësat, nuk kontrolloni bitcoin. Posedimi është nëntë të dhjetat e ligjit, dhe në bitcoin, posedimi i çelësave është dhjetë të dhjetat e ligjit. Nëse nuk i kontrolloni më çelësat, nuk është bitcoin juaj! Ky mësim do të mësohet aq herë sa duhet.”
Koreja e Veriut hakeron shkëmbimet e kriptove
E njohur prej kohësh si një aktor i keq në hapësirën e kriptove, Koreja e Veriut vazhdon të shkaktojë dëme masive në ekosistemin – duke hakuar shkëmbimet e kriptove me një ritëm të pamëshirshëm. Lazarus Group, një sindikatë e krimit kibernetik që punon në emër të qeverisë së Koresë së Veriut, realizoi grabitjen më të madhe të shkëmbimeve të vitit 2020 kundër Kucoin. Shkëmbimi me bazë në Singapor humbi rreth 275 milionë dollarë Bitcoin, Ethereum dhe tokena të tjerë ERC20.
Një raport i OKB-së thotë se Koreja e Veriut është e specializuar në hakerimin e shkëmbimeve të kriptove
CEO i Kucoin, Johnny Lyu tha se hakimi ndodhi "për shkak të rrjedhjes së çelësit privat të kuletave të nxehta KuCoin". Vetëm ky hakim arriti në gjysmën e monedhës së kriptove të vjedhur në vitin 2020, megjithëse Lyu ka thënë se rreth 204 milionë dollarë ishin rikuperuar.
Chainanalysis ia atribuon sulmin Lazarus sepse hakerat e Kucoin përdorën një teknikë të pastrimit të parave shumë të ngjashme me atë të përdorur nga Lazarus në sulmet e mëparshme. Teknika përfshinte dërgimin e fondeve të vjedhura te miksera në pagesa të strukturuara të së njëjtës madhësi. Lazarus ishte pas një sulmi ndaj shkëmbimeve të Koresë së Jugut Upbit në 2019 dhe Coinlink dhe Bithumb në 2017. Për më tepër, ata mendohet se qëndrojnë pas një sulmi ndaj ofruesit slloven të energjisë hash Nicehash në 2017.
Një aspekt i ri i hakimit të Kucoin 2020 ishte përdorimi nga Lazarus i platformave të Financave të Decentralizuara (DeFi) për të pastruar disa nga fondet. Platformat DeFi u ofrojnë përdoruesve mundësinë për të qenë kujdestarët e tyre dhe nuk ka asnjë kërkesë për besim midis një operatori të decentralizuar shkëmbimi dhe tregtarëve. Përdoruesit mbeten anonimë dhe me shumë shkëmbime DeFi, ka pak dispozita KYC ose AML.
Burimi: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us