Në atë që u quajt rasti i parë i tregtimit të brendshëm të kriptove, vëllai i një ish-punonjësi të Coinbase është dënuar me 10 muaj burg për komplot për të kryer mashtrim me tela.
As raportuar nga Reuters, Nikhil Wahi, rrëfeu vitin e kaluar se bënte tregti duke përdorur informacione konfidenciale që i kishte kaluar nga vëllai i tij Ishan, një menaxher produkti në bursën me bazë në San Francisko.
Konkretisht, prokurorët federalë në Manhatan pretendojnë se Ishan i dha vëllait të tij detaje rreth aseteve që Coinbase po planifikonte të listonte. Ishan është deklaruar i pafajshëm ndërsa bashkëpunëtori i çiftit Sameer Ramani është ende në arrati.
Më shumë akuza për tregti të brendshme
Në korrik kur Wahi u akuzua për herë të parë, prokurorët tha ishte rasti i parë i tregtimit të brendshëm që përfshin kriptovalutat. Megjithatë, akuzat për tregti të brendshme janë ngritur ndaj një numri firmash të tjera.
Në korrik të vitit të kaluar, bashkëthemeluesi i Axie Infinity, Trung Nguyen mohoi që ai të merrej me tregti të brendshme. Ai pohoi se fondet në fakt ishin transferuar për të stabilizuar financat e kompanisë, për të siguruar likuiditet dhe tejkaloni ata që mund të shikojnë të përfitojnë nga një hak prej 600 milionë dollarësh në kompaninë mëmë të lojës Sky Mavis.
Lexo më shumë: Rasti i tregtisë së brendshme të OpenSea mund të rrisë fuqinë e qeverisë
Pak para kësaj, një ish-menaxher i Huobi u akuzua në Hong Kong për drejtimin e një operacioni tregtimi të brendshëm që fitoi atij 5 milionë dollarë në Tether (USDT).
Dhe gjithashtu në qershor të vitit të kaluar, kreu i produktit të OpenSea ishte Nathaniel Chastain akuzuar për blerjen e NFT-ve dhe vendosjen e tyre në faqen kryesore, duke i shitur ato kur dukshmëria dhe kërkesa u rritën në qiell.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/