FATF publikon planin e veprimit për të përmirësuar zbatimin e standardeve globale në kripto

Sipas një studimi të publikuar nga Task Forcë e Veprimit Financiar, i njohur shpesh si FATF, delegatët e saj kanë arritur një konsensus mbi një plan veprimi "për të inkurajuar zbatimin e shpejtë në mbarë botën" të standardeve globale për kriptovalutat.

Sipas një publikimi që u publikua më 24 shkurt nga Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), seanca plenare e mbikëqyrësit financiar, e cila përbëhet nga delegatë nga më shumë se 200 juridiksione, u takua së fundi në Paris dhe arriti një konsensus mbi një udhërrëfyes që synon të forcojë “zbatimin e standardeve të FATF-së për asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale”. Task-forca ka thënë se do të sigurojë një raport mbi mënyrën se si anëtarët e FATF kanë përparuar në zbatimin e standardeve të kriptos në vitin 2024. Ky studim do të përfshijë tema të tilla si rregullimi dhe monitorimi i VASP-ve.

Sipas gjetjeve të hulumtimit, “mungesa e rregullimit të aseteve virtuale në shumë vende paraqet mundësi që përdoren nga kriminelët dhe financuesit e terrorizmit”. “Që kur FATF forcoi Rekomandimin 15 në tetor 2018 për të adresuar asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale, shumë vende kanë dështuar në zbatimin e këtyre kërkesave të rishikuara”, shkruan Task Forca e Veprimit Financiar (FATF). "Kjo përfshin 'rregullin e udhëtimit', i cili kërkon marrjen, mbajtjen dhe transmetimin e informacionit të autorit dhe të përfituesit në lidhje me transaksionet e aseteve virtuale."

"Rregulli i udhëtimit" i krijuar nga FATF përmban një seksion që rekomandon ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP), institucionet financiare dhe organizatat e rregulluara në shtetet anëtare të mbledhin informacion mbi autorët dhe përfituesit e transaksioneve të caktuara në monedhë dixhitale. Mbikëqyrësi financiar tha se që nga prilli 2022, disa vende nuk ishin në përputhje me kërkesat e tij për të luftuar financimin e terrorizmit dhe kundër pastrimit të parave.

Kombet e Japonisë, Koresë së Jugut dhe Singaporit kanë qenë ndër ato që kanë treguar gatishmërinë më të madhe për të vendosur politika që janë në përputhje me Rregullin e Udhëtimit. Sipas raporteve, një numër vendesh, duke përfshirë Iranin dhe Korenë e Veriut, janë shtuar në "listën gri" të mbajtur nga FATF për të monitoruar aktivitetet potencialisht të paligjshme financiare.