Përpara se të pezullojnë tërheqjet për klientët e tyre dhe të paraqesin për falimentim, drejtuesit e cryptocurrency platforma e kreditimit Rrjeti Celsius Ltd. arkëtuar të paktën 17 milionë dollarë në argumente dixhitale, me gruan e ish-shefit ekzekutiv të saj duke marrë një copë tortë për vete, kanë zbuluar dokumentet e gjykatës.
Në të vërtetë, Kristine Mashinsky, gruaja e ish-CEO i Celsius, Alexander Mashinsky, duket se ka tërhequr mbi 2 milionë dollarë në token CEL më 31 maj, pak para pezullimit të tërheqjeve në qershor dhe paraqitjes së falimentimit në korrik, siç tregohet nga të fundit. paraqitjen e gjykatës ngarkuar nga Gizmodo raportuar në tetor 6.
Miliona u tërhoqën ndërsa klientët mbaheshin në errësirë
As finbold raportuar më parë, Mashinsky dhe ish-shefi i strategjisë Daniel Leon dyshohet se hoqi paratë në Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monedhë USD (USDC), dhe Celsius (CEL) argumentet nga llogaritë e kujdestarisë, siç detajohet në një Deklaratë të Çështjeve Financiare të dorëzuar më 5 tetor. Vetë ish-CEO me sa duket tërhoqi 10 milionë dollarë, ndërsa Leoni mori 7 milionë dollarë.
Për më tepër, huadhënësi i kriptove ka qenë gjithashtu i akuzuar nga Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit për fshehjen e tij financiar fatkeqësitë nga investitorët dhe përfshirja në "manipulimin e pahijshëm të çmimit" të argumenteve të saj për të përmirësuar bilancin e saj.
Problemi me KYC
Ndërkohë, vlen të theksohet se dokumenti gjyqësor numëron mbi 14,000 faqe, duke përfshirë emrat dhe transaksionet e fundit të çdo përdoruesi të vetëm në platformë, duke ngritur pikëpyetje mbi kërkesat Njih klientin tënd (KYC).
Lidhur me këtë çështje, Nick Hansen, CEO i firmës së minierave të Bitcoin Luxor Mining, referuar për situatën si "një demonstrim i përsosur se pse KYC dëmton vetëm konsumatorët e ndershëm". Siç shpjegoi ai:
Përcaktohen datat e ankandit
Ndërkohë, Celsius ka caktoi datat e ankandit të aseteve të saj në përputhje me dosjen e falimentimit të dorëzuar në Gjykatën e Falimentimit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.
Konkretisht, afati i fundit i ofertës për Celsius do të jetë më 17 tetor në orën 4:20, dhe një ankand do të mbahet, nëse kërkohet, më 10 tetor në orën 11:1. Zmadhoni.
Burimi: https://finbold.com/ex-celsius-ceos-wife-cashed-out-2-million-in-crypto-before-bankruptcy-documents-reveal/