kripto

Europol raporton 19.5 milion dollarë në kripto të sekuestruara në aksionin e zbatimit kundër Bitzlato

01/24/2023
Lajme Bitcoin Ethereum

Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit, ose Europol, ka raportuar se autoritetet morën kontrollin e kuletave të kriptove që përmbajnë më shumë se 19 milionë dollarë në kriptovaluta, si pjesë e veprimeve të zbatimit kundër firmës kripto Bitzlato.

Në një njoftim të 23 janarit, Europol raportuar se afërsisht 46% e aseteve - 1 miliard euro, ose 1.09 miliardë dollarë në kohën e publikimit - të lëvizura përmes Bitzlato ishin të lidhura me aktivitete të paligjshme. Analiza e agjencisë qeveritare sugjeroi që Bitzlato mori më shumë se 2.1 miliardë euro në kriptovaluta, duke përfshirë Bitcoin (BTC), Dash (DASH), dhe Dogecoin (DOGE), pjesa më e madhe e të cilave u konvertua në rubla ruse.

Imazh

“Ndërsa konvertimi i kripto-aseteve në monedha fiat nuk është i paligjshëm, hetimet ndaj operatorëve kriminalë kibernetikë treguan se vëllime të mëdha të aseteve kriminale po kalonin përmes platformës”, tha Europol. "Shumica e transaksioneve të dyshimta janë të lidhura me entitete të sanksionuara nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC), me të tjera të lidhura me mashtrimet kibernetike, pastrimin e parave, ransomware dhe materialet e abuzimit të fëmijëve."

Si pjesë e veprimeve të një ekipi zbatues të fokusuar në kriptomonedhë, autoritetet amerikane shpallur më 18 janar ata kishin arrestuar themeluesin e Bitzlato, Anatoly Legkodymov në Florida. Europol shtoi se operacioni, i cili përfshinte mbështetje nga agjencitë në Belgjikë, Qipro, Portugali, Spanjë dhe Holandë, rezultoi në arrestimin e 4 individëve të tjerë të lidhur me shkëmbimin e kriptove – 1 në Qipro dhe 3 në Spanjë.

Related: Bitzlato mbajti një profil të ulët, por nuk kaloi plotësisht pa u vënë re përpara veprimit të DD

Përveç arrestimeve, Europol raportoi se autoritetet kishin sekuestruar kuleta me vlerë afërsisht 18 milionë euro, ose 19.5 milionë dollarë, dhe kishin ngrirë më shumë se 100 llogari në shkëmbime të tjera kriptosh, të cilat kontrollonin 50 milionë euro. Autoritetet amerikane u përfshinë gjithashtu në përpjekjet për të kapur serverët e Bitzlato-s për gjoja se ishin një "shqetësim kryesor i pastrimit të parave" lidhur me të paligjshmen ruse financave.

Legkodymov thuhet se u akuzua në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Floridës më 18 janar pas arrestimit të tij. Është e paqartë se çfarë akuzash, nëse ka, mund të përballen bashkëpunëtorët e tij në Bitzlato në Evropë.