Autoritetet evropiane kohët e fundit ekspozuan një rrjet mashtrues të qendrave të thirrjeve me bazë në Serbi, Bullgari, Qipro dhe Gjermani që joshin viktimat që nuk dyshonin për të investuar shuma masive kapitali në skemat e kriptove. Sipas Eurojust's shtyp të enjten, rrjeti kriminal mashtroi viktima të panumërta në Gjermani, Zvicër, Austri, Australi dhe Kanada nga dhjetëra milionë euro.
Pas kontrolleve në 4 qendra telefonike dhe 18 lokacione, ekipi kapi 14 persona në Serbi dhe një të dyshuar tjetër në Gjermani.
Në vitin 2021, Zyra e Prokurorit Publik në Shtutgart dhe Zyra Shtetërore e Hetimeve Kriminale të Baden-Württemberg filluan hetimet për mashtrimin e dyshimtë në internet.
Në veprimin e koordinuar të zbatimit, mbi 250 persona u intervistuan nga forcat e zbatimit të ligjit dhe u konfiskuan rreth 150 kompjuterë, pajisje elektronike dhe kopje rezervë të të dhënave, së bashku me tre kuleta kriptomonedhash që përmbanin rreth 1 milion dollarë në monedhë dixhitale; Gjithashtu, janë sekuestruar tre vetura, dy banesa luksoze dhe 50.000 € (rreth 54.000 dollarë) para të gatshme.
Europol tingëlloi a Paralajmërimi, duke thënë se gjetjet e hetimit të tyre nënkuptojnë se mund të ketë shumë raste që nuk raportohen. Ajo që është më alarmante është se kjo organizatë kriminale ka katër qendra telefonike në Evropën Lindore dhe mund të ketë grumbulluar qindra milionë euro nga këto aktivitete të paligjshme.
Autorët përdorën mediat sociale për të reklamuar komplotet e tyre mashtruese, duke joshur viktimat në faqet e internetit që premtonin gabimisht kthime mahnitëse nga investimi në kriptomonedha. Europol raporton se autorët, duke synuar kryesisht ata në Gjermani, fillimisht do t'i inkurajonin viktimat të investonin shuma të ulëta, por në fund do t'i detyronin ato të transferonin shuma shumë më të mëdha.
Raportet pretendojnë se Qiproja ishte vendi kryesor për fajtorët për të fshehur të ardhurat e tyre të paligjshme.
Ky vit nuk ka qenë i huaj për rastet e mëdha kriminale të lidhura me kripto, me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA-së që së fundi ka akuzuar gjashtë individë për pjesën e tyre në CoinDeal – një skemë skrupuloze që potencialisht ka mashtruar më shumë se 45 milionë dollarë nga investitorët në mbarë botën.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/