Agjencitë evropiane të zbatimit të ligjit kanë çmontuar një rrjet të mashtrimit të kriptove në të gjithë Serbinë, Gjermaninë, Qipron dhe Bullgarinë. Operacioni ndërkufitar dyshohet se përdori qendrat e thirrjeve për të mashtruar viktimat ndërkombëtare nga dhjetëra milionë euro.
Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Drejtësinë Penale dhe Europol arrestuan 14 persona në Serbi dhe një në Gjermani pas hetimit të mashtrimit në internet të nisur në vitin 2021.
Konfiskimet e aseteve përfshijnë 150 kompjuterë, tre makina, dy apartamente luksoze, 1 milion dollarë në kriptovaluta dhe 50,000 euro në para të gatshme, sipas njoftim.
Viktimat thuhet se ishin me bazë në Gjermani, Zvicër, Austri, Australi dhe Kanada. Ndërsa numri i saktë nuk u zbulua, autoritetet e zbatimit të ligjit thanë se numri i identifikuar është "pothuajse me siguri vetëm maja e ajsbergut". Gjatë hetimeve, ata gjetën "vëllime të larta të transaksioneve financiare".
Grupi i krimit të organizuar "operoi qendrat e thirrjeve nga Serbia dhe përdori një infrastrukturë teknologjike në Bullgari për të drejtuar skemën", thuhej në njoftim, duke shtuar se "gjoja, Qiproja ishte baza për pastrimin e procedurave të paligjshme".
Nuk ka asnjë lidhje midis këtij rasti dhe bastisjes së huadhënësit të kriptove Nexo, sipas gazetës bullgare Evropa e Lirë, e cila citoi një zëdhënës të zyrës së prokurorit të qytetit të Sofjes. Zyrat e Nexo u bastisën nga policia të enjten si prokurorë bullgarë filloi hetimin e sjelljeve të supozuara kriminale financiare, duke përfshirë pastrimin e parave dhe shkeljen e taksave. Bashkëthemeluesi dhe partneri menaxhues i Nexo, Antoni Trenchev, i quajti akuzat "absurde".
© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss