Agjencia Evropiane arreston 15 persona dhe sekuestroi asete kripto me vlerë 1 milion dollarë

Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit (Europol) bëri një njoftim për goditjen e mashtrimeve online të përfshira në aktivitete të paligjshme. Çuditërisht, rrjeti që operon këto mashtrime duke përdorur qendrat e thirrjeve i ka rrënjët në të gjithë Evropën. 

Sipas raportit, Europol shtjelloi se veprimet janë ekzekutuar më herët pas qershorit të vitit të kaluar kur filloi hetimi. Autoritetet gjermane i kërkuan agjencisë për hetimin. Europol bashkëpunoi me autoritetet në të gjithë vendet dhe me ndihmën e tyre arriti të bastiste rreth 22 lokacione nga Bullgaria, Qiproja në Serbi. Në fund të këtij operacioni janë arrestuar 15 persona – njëri nga Gjermania ndërsa 14 të tjerët nga Serbia. 

Së bashku me arrestimet, operacioni rezultoi i suksesshëm për konfiskimin e rreth 1 milion dollarëve me kriptovaluta në tre kuleta dhe 50,000 mijë euro cash. Përveç kësaj, sendet e sekuestruara përfshijnë tre automjete, pajisje elektronike, disa informacione të rëndësishme me kopje rezervë dhe dokumente të tjera të tilla, shtohet në raport. 

Pas bindjes se mund të ketë më shumë qendra telefonike në lidhje me rrjetin e përmendur kriminal, hetimet po vazhdojnë. 

Sipas Europol, organizata kriminale përdori një mashtrim të piramidës së kriptomonedhave për të mashtruar viktimat duke premtuar kthime "në dukje të jashtëzakonshme" nga investimet e tyre. Me ndihmën e vetëm katër qendrave të kontaktit, rrjeti arriti të kapte qindra milionë euro. Megjithatë, një numër i madh viktimash zgjodhën të mos njoftonin autoritetet ligjore, duke e bërë të vështirë vlerësimin e humbjeve.

Për të fituar besimin e viktimave të tyre, mashtruesit fillimisht kërkonin sasi të vogla parash, zakonisht në intervalin treshifror. Ndërsa lidhja bëhej më e ngushtë, artistët mashtrues i bindën viktimat të dërgonin më shumë para çdo herë, derisa të kishin mjaftueshëm para për të ndaluar komunikimin.

Sipas raportit të agjencisë, disa autoritete ndërkombëtare po bashkëpunojnë me Europolin për të “qëndruar përpara individëve që abuzojnë me kripto-asetet për të kryer krime dhe për të pastruar paratë”.

Megjithëse privatësia dhe vetitë e decentralizuara të kriptomonedhave i kanë bërë ato tërheqëse për kriminelët, Europol vuri në dukje se përdorimi i tyre në aktivitetin kriminal përbën vetëm një pjesë të vogël të krimeve që përfshijnë para të fiateve, kur krahasohet me sasinë e fondeve kriminale të përdorura në financat tradicionale. përdorimi i kriptomonedhave për qëllime të paligjshme duket se përbën një pjesë relativisht modeste të ekonomisë së bitcoin.

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)