Agjencia e drejtësisë penale e BE-së, EuroJust, ka kreu bastisje në të gjithë Evropën për të çmontuar një mashtrim të kriptove që shkaktoi 15 milionë euro humbje.
BE shkon pas mashtrimit të investimeve kripto
EuroJust punoi me autoritetet në Itali dhe Shqipëri për të trajtuar një mashtrim me kripto investimesh në internet dhe sekuestroi asete me vlerë 3 milionë euro. Agjencia vuri në dukje se mashtrimi i investimeve në internet u krye nga një sindikatë e grupeve kriminale me bazë në këto vende.
Grupi i krimit të organizuar vepronte nga një call center në Tiranë. Grupi përdori VPN dhe numra telefoni virtualë të pagjurmueshëm për të kontaktuar viktimat përmes telefonit. Pasi u kërkojnë viktimave të regjistrohen në një portal, ata mbledhin paratë e transferuara dhe rivendosin llogarinë e krijuar rishtazi. Pasi mbaron, grupi përvetëson paratë dhe zhduket.
EuroJust detajoi metodën e përdorur:
Të dyshuarit dyshohet se kanë kontaktuar viktimën me telefon duke përdorur një numër virtual të paidentifikuar dhe një rrjet privat virtual të delokalizuar. Ata i kërkuan viktimës të krijojë një llogari në portal. , pasi të përfundojë transferimi, rivendosni llogarinë e krijuar rishtazi, përvetësoi shumën e marrë dhe e bëri atë të pagjurmueshme.
Autorët fituan besimin e viktimave të tyre duke u mundësuar atyre të sigurojnë kthime të menjëhershme financiare për një investim të vogël fillestar. Pas konsultimit me një platformë tregtare në dukje me reputacion në internet, Viktimat u kontaktuan nga “ndërmjetës” që ofronin investime fitimprurëse në kriptovaluta me rrezik zero.
Më pas banda hyri në llogarinë bankare të kursimeve të viktimës, duke i kërkuar që të investonin kursimet e tyre në mashtrim.
BTC/USD tregtohet me 16,844 dollarë në grafikun 6-mujor. Burimi: TradingView
Në fazat e fundit, viktima u kontaktua nga anëtarë të tjerë të bandës dhe u bind të investonte më shumë për të rikuperuar fondet e humbura. Nga vlerësimi aktual, humbja nga mashtrimi është në total 15 milionë euro. Bastisjet u kryen në 13 lokacione në Shqipëri. Janë sekuestruar 160 pajisje elektronike dhe 11 pasuri.
Mashtrimet kripto janë rritur që nga viti 2020
Sipas firmës së mbikëqyrjes së tregtisë së kriptove me bazë në Nju Jork Laboratorët Solidus, 2 milionë njerëz kanë rënë viktima Mashtrimet e kriptove që nga shtatori 2022.
Raporti vuri në dukje se pesë shkëmbime të centralizuara kishin më shumë se 1 miliard dollarë ekspozim ndaj këtyre mashtrimeve. 17 shkëmbime kriptosh kishin ekspozim mbi 100 milionë dollarë dhe 93 shkëmbime kishin ekspozim 1 milion dollarë.
Mashtrimet kripto nga shkëmbimet. Burimi: Solidus
Raporti vuri në dukje:
Pothuajse çdo shkëmbim kryesor i kriptove është i ndikuar. Këto shkëmbime kërkohen për të parandaluar pastrimin e parave sipas regjimeve rregullatore në çdo juridiksion në të cilin ato operojnë. Më tej, ata përballen me kërkesa shtesë rregullatore në shumë juridiksione në lidhje me mbrojtjen e investitorëve dhe parandalimin e abuzimit të tregut.
Solidus pretendon se viti 2022 u bë viti në të cilin honeypots ishin mashtrimet më të suksesshme të kriptove. Mashtrimi i simboleve Squid Game u rrit 45,000% brenda pak ditësh dhe përfundoi me themeluesit anonimë që iknin me mijëra dollarë fonde investitore.
Imazhi i veçuar nga Patch, grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/